Code des valeurs mobilières: Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) titre abrégé: Bohai Water Industry Co.Ltd(000605)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. À la 18e Assemblée du 7ème Conseil d’administration tenue le 15 mars 2022, la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. L’Assemblée a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le jeudi 31 mars 2022.
3. Légalité et conformité de la réunion: tous les membres du Conseil d’administration de la société garantissent que la réunion se tiendra conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le jeudi 31 mars 2022 à 14 h 30;
Temps de vote en ligne:
Le temps de vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le jeudi 31 mars 2022.
Vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. De 9 h 15 à 15 h le jeudi 31 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, Le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 24 mars 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (jeudi 24 mars 2022) peuvent assister à la réunion. L’actionnaire peut assister à l’Assemblée en personne ou nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter, qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) , 290 Luyuan South Street, Tongzhou District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. La réunion a examiné les propositions suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne la garantie que la société a l’intention de fournir à la société participante et le paiement connexe √
Proposition de yi
2.00 en ce qui concerne les filiales de niveau 2 qui ont l’intention de fournir √
Proposition de garantie
3.00 en ce qui concerne les filiales à part entière qui ont l’intention de fournir des garanties à leurs filiales contrôlantes √
Proposition de Paul
2. Pour plus de détails sur les propositions ci – dessus, voir l’annonce de la résolution de la 18ème réunion du 7ème Conseil d’administration, l’annonce de l’intention de la société de fournir des garanties et des opérations connexes à la société participante, et la proposition de la société de fournir des garanties et des opérations connexes à la société participante, qui ont été divulguées sur le site d’information de Juchao, Securities Times et China Securities News le 16 mars 2022. Annonce de l’intention d’une filiale à part entière de fournir une garantie à sa filiale Holding.
3. La proposition ci – dessus concerne les opérations entre apparentés et il existe des actionnaires qui doivent éviter de voter.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire individuel admissible détient la carte de compte et la carte d’identité de l’actionnaire, et l’agent autorisé détient également la procuration, la carte d’identité et la carte de compte de l’actionnaire du mandant pour les procédures d’enregistrement. Le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, son certificat de représentant légal, sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale et sa copie de licence d’entreprise, ou l’agent autorisé doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration de représentant légal, son certificat de représentant légal, sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale et sa copie de licence d’entreprise. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration.
2. Date d’inscription:
28 – 29 mars 2022 (8 h 30 – 11 h 30 13 h 30 – 17 h 30)
3. Lieu d’enregistrement:
290 Luyuan South Street, Tongzhou District, Beijing, Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) Securities and Legal Department.
4. Exigences relatives à la nomination d’une autre personne pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires:
Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée. Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit clairement indiquer dans la procuration son consentement ou son intention de s’opposer à chaque question soumise au vote à l’Assemblée générale des actionnaires. S’il n’est pas clairement indiqué, l’agent est réputé avoir le droit de vote.
5. Coordonnées de la réunion:
Nom du contact: Ren peiyuan
Numéro de téléphone: (010) 89586598
Fax: (010) 89586920
E – mail: dongmi@bohai – l’eau. Com.
6. Frais d’assemblée: les frais de transport aller – retour et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe 2 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) Conseil d’administration 15 mars 2022
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister en mon nom (ou en mon nom) à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Bohai Water Industry Co., Ltd. En 2022, et de voter en mon nom sur les propositions suivantes conformément aux instructions ci – dessous. En l’absence d’instructions, le fiduciaire peut, à sa discrétion, voter pour, contre ou s’abstenir de voter sur ces propositions. Cette procuration est valable de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée accepte de s’opposer à l’abstention et peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de la société de fournir √
Proposition de garantie et d’opérations connexes
2.00 en ce qui concerne les filiales de contrôle de niveau 2, il est proposé d’accorder √
Proposition de garantie de la société participante
3.00 en ce qui concerne le contrôle proposé par une filiale à part entière √
Proposition de garantie de la filiale
Note: 1. Remplissez la colonne correspondante de l’avis de vote et cochez « √ » pour « d’accord » et « d’opposition ». ×”， « renonciation» est remplacé par « 0»;
2. Les votes non remplis, mal remplis, surchargés ou illisibles ou les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur, et le résultat du vote du nombre d’actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation». Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic: signature du syndic (sceau):
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “360605”, et le vote est abrégé en “Bohai vote”. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 31 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 31 mars 2022 et se terminera à 15 h le 31 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
