Code des titres: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) titre abrégé: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) numéro d’annonce: 2022 – 016 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) La réunion est présidée par Wu Qiuping, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est composée de trois superviseurs et de trois participants réels. Certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’il respecte strictement les procédures de prise de décisions relatives aux dividendes en espèces. Le plan de distribution des bénéfices tient compte des facteurs internes et externes, de la situation actuelle de l’entreprise, du plan de développement futur, des besoins futurs en capital, des opinions des administrateurs et des attentes des actionnaires. Nous sommes d’accord avec ce plan de distribution des bénéfices.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examen et adoption de la proposition de rapport annuel complet et de résumé pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne pertinents de la société, et que les informations contenues dans le rapport reflètent fidèlement la gestion opérationnelle et la situation financière de la société à tous égards. Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée parmi les personnes participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées entre la société et les parties liées sont fondées sur les exigences de la production et de l’exploitation normales de la société, que les prix des opérations sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité et qu’ils sont fixés en fonction des prix du marché, et que les prix des opérations sont raisonnables et justes; Les opérations quotidiennes entre apparentés n’ont pas entraîné de dépendance importante des principales activités de la société à l’égard des parties liées et n’ont pas eu d’incidence négative sur l’indépendance de la société; Le contenu des contrats / accords relatifs aux opérations entre apparentés est conforme aux pratiques commerciales et aux politiques pertinentes, et les procédures décisionnelles sont légales et efficaces. La différence entre l’exécution des opérations liées et les prévisions de la société en 2021 est conforme à la commercialisation normale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la provision pour dépréciation des actifs de la société et a estimé que la provision pour dépréciation des actifs de la société pouvait refléter plus fidèlement et plus fidèlement la situation des actifs de la société conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. La proposition relative à la fourniture de garanties aux filiales contrôlantes et aux opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’objet de cette garantie est la filiale holding de la société, que le risque de garantie est contrôlable et qu’il est bénéfique pour le développement rapide des activités de Guangdong Weima, la filiale holding de la société, et qu’il est dans l’intérêt des actionnaires de la société. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous acceptons la proposition de fournir des garanties et des opérations connexes aux filiales contrôlantes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de l’assurance de l’exploitation quotidienne et du contrôle des risques, la société suit le principe de « fonctionnement normal, prévention des risques et sécurité des fonds» et utilise raisonnablement ses fonds propres pour effectuer des investissements en valeurs mobilières, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affecte pas le développement normal des activités principales, n’affecte pas le chiffre d’affaires des fonds de la société et n’implique pas l’utilisation des fonds collectés. La procédure de vote sur cette question est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, et les procédures d’approbation nécessaires sont mises en œuvre, ce qui est conforme au développement à long terme de la société et aux intérêts des actionnaires de la société. Nous sommes d’accord avec la proposition d’utiliser nos fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2021
