Code des valeurs mobilières: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) titre abrégé: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) numéro d’annonce: 2022 – 026
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 8 avril 2022, 14: 00
Lieu: No.1 International Road, West Lake Foreign Investment Demonstration Zone, Taishan City, Guangdong Province
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 8 avril 2022
Jusqu’au 8 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote pour les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et budget financier de 2022 √
Proposition de rapport
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
6 Mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et en 2022 √
Proposition relative à l’estimation des opérations courantes entre apparentés
7 discussion sur la proposition de demander une ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
CAS
8. Confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022
9 Proposition de renouvellement du cabinet comptable √
10 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
11 Proposition relative à la fourniture de garanties aux filiales contrôlantes et aux opérations connexes √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus sera publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 mars 2022. Divulguer. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: 6
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Jiangmen Lihong Investment Co., Ltd., lexin International Inc., tyfun International Inc.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) 2022 / 3 / 30
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Les actionnaires de la société qui détiennent leur carte d’identité et leur carte de compte; L’agent mandaté doit détenir la procuration (voir annexe), la carte d’identité du mandant et de l’agent et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Les actionnaires d’une personne morale sociale sont tenus de suivre les procédures d’enregistrement avec une carte d’identité valide et une carte de compte d’actionnaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et fournir des copies des certificats valides visés aux paragraphes (i) et (II) ci – dessus. L’heure d’inscription est la même. La lettre est soumise au cachet de la poste reçu au lieu où se trouve la société. Adresse postale: No.1 International Road, West Lake Foreign Investment Demonstration Zone, Taishan, Guangdong
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Bureau du Secrétaire du Conseil
Tel: 0750 – 5588095
Fax: 0750 – 5588083
Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h 30 à 16 h 30 du 6 au 7 avril 2021.
Vi. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire à l’Assemblée et à y assister à temps.
(Ⅲ) Si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants au cours du vote en ligne, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires tiendra l’Assemblée sur place pour contrôler la prévention des épidémies des participants.
Les participants sur place doivent porter un masque tout au long du processus et coopérer à l’enregistrement et à la détection de la température corporelle.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Conseil d’administration 15 mars 2022 annexe 1: Procuration
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 8 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
CAS
2 avis sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
CAS
3 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 et 2022
Proposition de rapport financier annuel
4 discussion sur le plan de distribution des bénéfices de 2021
CAS
5 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Projet de loi
6 Mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Discussion sur la situation actuelle et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
CAS
7 proposition de demande d’autorisation globale auprès de la Banque en 2022
Proposition de limite de crédit
8. Confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Rémunération du personnel de direction en 2021 et des administrateurs en 2022
Proposition de système de rémunération des autorités de surveillance
9 Proposition de renouvellement du cabinet comptable
10 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
11 sur la fourniture de garanties et de liens aux filiales contrôlantes
Proposition de transaction
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
