Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système d’administrateurs indépendants de la société, nous nous acquittons sérieusement de nos responsabilités et nous exerçons pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants dans le fonctionnement normal de la société en 2021. Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Il est rendu compte ci – après de l’exercice de ses fonctions au cours de la période 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société se compose actuellement de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, dont le nombre et la composition sont conformes aux lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a changé de mandat et les administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société, Mme Zhao Hua, M. Liang Yonghao et M. Xie canghui, ont quitté leur poste à l’expiration de leur mandat. Le 21 mai 2021, après délibération et adoption de la proposition d’élection d’administrateurs indépendants lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, M. Chen JINJUN, M. Sun hongbiao et M. Jiang libiao ont été élus membres indépendants du troisième Conseil d’administration de la société.
Curriculum vitae, antécédents professionnels et situation à temps partiel du troisième administrateur indépendant
Chen JINJUN, homme, né en décembre 1970, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu son diplôme du Département de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie d’Anhui en juin 1993, avec un baccalauréat. De juillet 1993 à janvier 1997, il a été chargé de cours adjoint au Département de l’enseignement et de la recherche comptables de l’École des finances et du commerce de Jiangmen, Province de Guangdong. De février 1997 à mai 1999, il a été membre du Bureau des finances du district de Jianghai, ville de Jiangmen; De septembre 2002 à novembre 2019, il a été Directeur de la branche Jiangmen de Guangdong Zhongsheng Certified Public Accountants Co., Ltd. Et de février 2012 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif, représentant légal et comptable en chef de Guangdong Zhongsheng Certified Public Accountants Co., Ltd. De mai 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Sun hongbiao, Male, born in January 1971, Han Nationality, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, graduated from Southwest University of Political Science and Law with Major in Law. De 1994 à 1996, il a été Secrétaire du procureur populaire du district de Xinhui, dans la ville de Jiangmen. De 1996 à 1998, il a été Procureur adjoint du parquet populaire du district de Xinhui, dans la ville de Jiangmen. De 1998 à 2005, il a été avocat à temps plein au cabinet d’avocats Guangdong tiangoo. Depuis 2005, il est directeur, associé et avocat à temps plein du cabinet d’avocats Guangdong liangjian. De mai 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Jiang libiao, Male, born in April 1965, Han Nationality, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, doctoral student
Diplômé en Génie automobile de l’Université jilin. De juillet 1987 à janvier 1994, il a été ingénieur en chef de l’Institut d’ingénierie automobile de l’usine de fabrication automobile de Qiqihar. De janvier 1994 à septembre 1997, il a été chef du Département de la technologie de production du deuxième atelier de réparation automobile de Weihai. De septembre 1997 à décembre 2008, il a été Directeur du Département d’ingénierie automobile, Directeur du Centre expérimental et professeur agrégé de l’Université de technologie de Harbin (Weihai). De décembre 2008 à août 2016, il a été Directeur et professeur agrégé du Centre de recherche sur les nouvelles technologies et le développement industriel de l’automobile, School of Mechanical and Automotive Engineering, South China University of Technology; De septembre 2016 à aujourd’hui, il a été Vice – Président et professeur à l’École d’ingénierie automobile et routière du Collège Guangzhou de l’université de technologie de Chine du Sud. De mai 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant, Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie.
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel des administrateurs indépendants (sortants) du deuxième Conseil d’administration
Zhao Hua, né en février 1964, de nationalité han, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, un baccalauréat, diplômé de l’université agricole de Chine centrale en génétique et en sélection. China Certified Public Accountants Professional Qualification, China Certified Tax Agent Professional Qualification, Real Estate Economist title, Senior Labor Relations Coordinator Professional Qualification, 2011 obtained Independent Director qualification. D’octobre 1998 à décembre 2000, il a travaillé au cabinet d’audit Xinhui (rebaptisé plus tard Xinhui Fangyuan Certified Public Accountants); De janvier 2001 à mai 2019, il a été Directeur adjoint de Jiangmen Hongye Certified Public Accountants. De mai 2019 à aujourd’hui, il a travaillé comme vérificateur et Directeur adjoint de Jiangmen Zhengming Certified Public Accountants (General partnership). Il a successivement été directeur indépendant de Jiangmen Sugarcane Chemical Factory (Group) Co., Ltd., Guangdong Jiangmen Powder Magnetic Materials Co., Ltd. Et Guangdong hongte Precision Technology Co., Ltd. De juin 2014 à mai 2021, il a été administrateur indépendant, membre du Comité de vérification et membre du Comité de rémunération et d’évaluation.
Liang Yonghao, né en août 1979, de nationalité han, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de radio et de télévision de Taishan. D’août 2002 à janvier 2009, membre du Bureau judiciaire de Taishan; De février 2009 à novembre 2012, il a été membre du Bureau des affaires juridiques de Taishan; Depuis 2012, il est avocat au cabinet d’avocats Guangdong zhoubin. De juin 2014 à mai 2021, il a été administrateur indépendant de Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) membre du Comité de nomination et membre du Comité de vérification.
Xie canghui, né en octobre 1954, homme, de nationalité han, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un baccalauréat en finance et comptabilité de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai et a obtenu le certificat de comptable. De mars 1971 à juin 1977, il a été statisticien et Secrétaire de l’usine de machines de prospection géologique du Fujian. De janvier 1987 à décembre 1998, il a été chef des finances et comptable en chef adjoint de l’usine de machines de prospection géologique du Fujian. De janvier 1999 à mai 2001, il a été Directeur financier du Groupe United Nations Industrial (Hong Kong); De juin 2001 à décembre 2014, il a successivement été affecté par le groupe automobile de Guangzhou à Guangzhou Motor Group Co., Ltd., guangyue Asset Management Co., Ltd., Guangzhou Automobile Technical School, Guangzhou Yangcheng Automobile Co., Ltd. Et Guangzhou junwei.
Directeur financier de Passenger coach Co., Ltd. De janvier 2015 à octobre 2019, il a été Directeur du Département des membres de l’Association de l’industrie automobile de la province de Guangdong; De novembre 2019 à décembre 2019, il a occupé le poste de Guangdong Xinlong kelia Investment Holding Co., Ltd.; D’août 2015 à mai 2021, il a été administrateur indépendant de Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
(Ⅲ) information indiquant s’il existe des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants, il n’y a pas de relation de transaction ou de parenté entre nous et la société, et il n’y a pas de relation entre nous et la société et ses principaux actionnaires qui nous empêche de faire un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas d’exigence qui affecte l’indépendance.
Aperçu du rendement des administrateurs indépendants en 2021
1. Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration, 13 réunions de comités spéciaux du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires, et nous avons assisté aux réunions susmentionnées comme suit:
Participation des actionnaires à la participation des membres spéciaux au Conseil d’administration
Réunions d & apos; information de l & apos; Assemblée générale
Nom de l’actionnaire présent deux fois en personne cette année absence réelle de l’actionnaire présent cette année
Nombre de fois où la participation est requise nombre de fois où la participation n’est pas en personne nombre de fois où la participation est requise
Nombre de séances plus nombre de séances
Chen JINJUN 8 8 0 0 non 1 4 4
Sun hongbiao 8 8 0 0 non 1 6 6
Jiang Libao 8 8 0 0 non 1 2 2
Zhao Hua (sortant) 4 4 0 0 non 3 2 2
Liang Yonghao (sortant) 4 4 0 0 non 3 4 4
Xie canghui (sortant) 4 0 0 non 3 5 5
2. Vote à la réunion
Au cours de l’année en cours, nous n’avons pas soulevé d’objection à l’égard de diverses propositions et autres questions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Nous croyons que le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes.
3. Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, nous nous acquittons consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, effectuons régulièrement des visites sur place pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, écoutons les rapports de la direction de l’entreprise sur la production et l’exploitation de l’entreprise, la construction de projets, la construction d’un système normalisé de contrôle interne et l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, et prêtons une attention particulière à la gouvernance d’entreprise, Gestion et développement de la production et de l’exploitation.
Au cours de notre mandat, la direction de l’entreprise attache de l’importance à la communication et à la communication avec nous, garantit pleinement notre droit à l’information et nous fait régulièrement rapport par téléphone ou par courriel sur les principaux événements tels que la situation actuelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise, les tendances en matière de sécurité et de protection de l’environnement, les progrès de la transformation et de la mise à niveau, les investissements étrangers, etc., afin de fournir des conditions et un soutien complets pour notre mandat. Dans le même temps, nous avons également communiqué de temps à autre avec la direction de l’entreprise au sujet de l’exploitation de l’entreprise et avons discuté conjointement de l’industrie des pièces automobiles et de la tendance au développement du marché am des pièces automobiles, du contrôle interne, de la gestion financière, de l’amélioration de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, etc.
Au cours de la période visée par le rapport, la société nous a envoyé en temps opportun les politiques, règlements et exigences pertinents, y compris les derniers développements en matière de surveillance et les politiques de surveillance de la Bourse de Shanghai, du Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Guangdong et de l’Association du secteur des valeurs mobilières, pour étude et compréhension.
Principaux sujets de préoccupation des administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions en 2021
1. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à un examen attentif des opérations entre apparentés de la société, émis des avis d’approbation préalable et émis des avis indépendants après une discussion approfondie des questions pertinentes. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés se retirent du vote et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts; Aucun dommage aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires n’a été constaté dans les opérations entre apparentés au cours de la période considérée.
2. Garantie externe et occupation des fonds
Conformément aux dispositions pertinentes de l’avis de la c
La société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration le 27 septembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’intention de la filiale de demander un prêt hypothécaire et de fournir une garantie par la société, et a accepté de fournir une garantie à la filiale à part entière Guangdong Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Green Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « Green Food Company») dans la limite de 40 millions de RMB; Il est convenu de fournir une garantie à la filiale à part entière de Taishan Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Steam Turbine intelligent Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Steam Turbine intelligent
La société a tenu la troisième Assemblée du troisième Conseil d’administration le 23 juillet 2021 et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 le 9 août 2021, et a examiné et adopté la proposition relative à la fourniture de garanties, d’une aide financière et d’opérations connexes aux filiales contrôlantes. Il est convenu que la société fournira à Guangdong Weima New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangdong weima») une limite de garantie n’excédant pas 50 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde de la garantie fournie par la compagnie à Guangdong Weima était de 0 million de RMB, le solde de la garantie fournie à Green Foods était de 630000 RMB et le solde de la garantie fournie à turbine Smart Manufacturing Company était de 0 million de RMB, le solde total de la garantie était de 630000 RMB, Représentant 0,1% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période, sans garantie en retard. En ce qui concerne les questions de garantie susmentionnées, la société s’est acquittée des procédures de délibération et de décision nécessaires et de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes. À la suite d’une enquête minutieuse, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique au 31 décembre 2021, sauf comme indiqué ci – dessus.
Sur la base d’une position indépendante, nous croyons que: en 2021, les procédures de prise de décisions de la société en matière de garantie externe sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents des Statuts de la société; la société fournit des garanties aux filiales à part entière conformément aux lois, règlements et statuts de la société; les procédures d’approbation sont parfaites et la divulgation de l’information est conforme. Sans préjudice des intérêts des actionnaires.
