Avis indépendants sur les questions relatives à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la présente réunion:
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société combinera le rendement raisonnable des dividendes en espèces aux actionnaires et le maintien de la production et de l’exploitation de la société, qui est conforme à la situation réelle actuelle de la société, tient pleinement compte des résultats d’exploitation et des besoins stratégiques de la société à ce stade, tient compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, est propice au développement durable, stable et sain de la société et est conforme aux Statuts de la société. Les dispositions pertinentes de la c
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
La société a l’intention de continuer d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an, y compris l’audit de la société et de ses filiales.
À notre avis, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et peut répondre aux exigences de l’audit financier et de l’audit interne de la société; Les procédures de délibération et de vote pour le renouvellement du cabinet comptable de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents; Nous avons convenu de continuer à l’employer en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022, et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et du régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022
À notre avis, le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est établi en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société. La procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois pertinentes.
Avis indépendants sur les questions relatives à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Les lois, règlements et statuts de la société ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des investisseurs, et il est convenu à l’unanimité que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement complet, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et organismes de réglementation nationaux pertinents, qu’ils sont mis en oeuvre efficacement et qu’ils assurent le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
À notre avis, lorsque le Conseil d’administration de la société vote sur la proposition relative à l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022, les administrateurs liés de la société se retirent. Les procédures de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et règles pertinents ainsi qu’aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés de la société. En ce qui concerne les opérations entre apparentés effectuées entre la société et les parties liées, elles sont fondées sur les exigences de la production et de l’exploitation normales de la société. Le prix de l’opération est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix de l’opération est fixé en fonction du prix du marché. Le prix de l’opération est raisonnable et juste. Les opérations quotidiennes entre apparentés mentionnées ci – dessus n’ont pas entraîné de dépendance importante des principales activités de la société à l’égard des parties liées et n’ont pas eu d’incidence négative sur l’indépendance de la société; Le contenu des contrats / accords relatifs aux opérations entre apparentés est conforme aux pratiques commerciales et aux politiques pertinentes, et les procédures décisionnelles sont légales et efficaces sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non affiliés.
Nous sommes d’accord avec les résultats du vote du Conseil d’administration de la société sur la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour délibération et approbation, et Les actionnaires liés intéressés par la proposition se retireront du vote sur la proposition.
Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
Après examen des documents pertinents, il est conclu que la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle de la société, que la provision pour dépréciation des actifs est fondée sur le principe comptable de prudence et qu’elle peut refléter de manière plus objective et équitable la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et que les procédures de délibération pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société. En l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
En 2021, la société gérera strictement les fonds collectés conformément au système de gestion des fonds collectés par la société.
Avis indépendants sur les questions relatives à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
L’utilisation des fonds collectés est conforme aux procédures décisionnelles correspondantes. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Proposition relative à la fourniture de garanties aux filiales contrôlantes et aux opérations connexes
L’objet de cette garantie est la filiale holding de la société. Le risque de garantie est contrôlable, ce qui est utile pour le développement rapide des activités de Guangdong Weima, la filiale holding de la société. Il est dans l’intérêt des actionnaires de la société. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord sur ce point.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières
Sur la base de l’assurance de l’exploitation quotidienne et du contrôle des risques, conformément au principe de « fonctionnement normal, prévention des risques et sécurité des fonds», la société utilise raisonnablement ses fonds propres pour effectuer des investissements en valeurs mobilières, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affecte pas le développement normal des activités principales, n’affecte pas le chiffre d’affaires des fonds de la société et n’implique pas l’utilisation des fonds collectés. La procédure de vote sur cette question est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, et les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre, ce qui est conforme au développement à long terme de la société et aux intérêts des actionnaires de la société. Tous les administrateurs indépendants conviennent de l’arrangement sur cette question.
Administrateurs indépendants: Chen JINJUN, Sun hongbiao et Jiang libiao 14 mars 2022
