Code des valeurs mobilières: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) titre abrégé: Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) La réunion est présidée par Zhao ruizhen, Président du Conseil d’administration. 7 administrateurs devraient assister à la réunion et 7 ont effectivement participé à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 33 335800,76 RMB, la réserve de surplus statutaire de 193597,44 RMB a été retirée et le bénéfice distribuable de la période en cours était de 33 142203,32 RMB, plus le bénéfice non distribué des années précédentes de 112891 631,19 RMB, au 31 décembre 2021. Le bénéfice distribuable de la société à la fin de la période est de 146033 834,51 RMB. Après délibération et approbation à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la société prévoit distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 0,24 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 428144 600 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 10 275470,40 RMB (impôt inclus). La part des dividendes en espèces de la société au cours de l’année en cours est de 30,82%.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. La proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 4 voix pour le consentement des administrateurs non affiliés; 0 voix contre; Aucune abstention. Les directeurs associés Zhao ruizhen, Luo Jie et Sindy Yi Min Zhao ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. La proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et du régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
12. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. Le rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
14. La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
15. La proposition relative à la fourniture de garanties aux filiales contrôlantes et aux opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
16. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières a été examinée et adoptée.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
17. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
Étant donné que les propositions pertinentes doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après la tenue de cette Assemblée du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 8 avril 2022.
Pour plus de détails sur l’heure, le lieu, l’ordre du jour et les sujets de la réunion, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’avis de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company(603335) Conseil d’administration 15 mars 2022
