Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Questions relatives à la vingt – sixième réunion du septième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et aux règles de procédure des administrateurs indépendants de Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) (ci – après dénommées « la société»), etc. En tant qu’administrateur indépendant de la société, il a émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 26e réunion du septième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le transfert de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de certaines centrales électriques par des filiales à part entière
Nous croyons que cette transaction entre apparentés de la société est fondée sur une politique de prix juste et raisonnable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; L’opération respecte les principes du volontariat, de l’égalité et de l’équité, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons la question du transfert de capitaux propres et la soumettons à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur le transfert de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Yanggu Guangyao New Energy Co., Ltd. Par une filiale à part entière
Nous croyons que cette transaction entre apparentés de la société est fondée sur une politique de prix juste et raisonnable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; L’opération respecte les principes du volontariat, de l’égalité et de l’équité, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons la question du transfert de capitaux propres et la soumettons à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la demande de prêt bancaire et la garantie de Tailai Lizhi Photovoltaic Power Generation Co., Ltd.
Nous avons examiné attentivement la proposition de Tailai Lizhi PV Power Generation Co., Ltd. De demander un prêt bancaire et de fournir une garantie préparée par le Conseil d’administration de la société. Cette garantie est propice à l’optimisation de la structure de la dette de Lizhi PV, à l’amélioration de l’efficacité du roulement du capital et ne nuira pas aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Le revenu des produits liés à l’électricité peut couvrir les intérêts et le principal du prêt du projet, et le risque financier peut être contrôlé. Les questions de garantie ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation nécessaires et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux Statuts de la société et aux règles de procédure des administrateurs indépendants. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société fournira des questions de garantie pour l’objectif photovoltaïque et les soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Après vérification, tous les administrateurs indépendants sont convenus que l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de la société et à la conformité avec le plan de développement stratégique de la société. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’objet des fonds collectés, ni de dommage aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, comme l’exigent les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et les statuts.
Par conséquent, il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 77,5 millions de RMB (inclus).
Avis indépendants sur la répartition et la dissolution du rendement des placements des fonds de placement en actions contrôlés
Nous avons examiné attentivement la proposition sur la répartition et la dissolution du rendement des investissements du Fonds d’investissement en actions contrôlé préparée par le Conseil d’administration de la société. La capacité totale de 10 nouvelles centrales énergétiques détenues par Ronghe no 1 Investment est de 237,5mw, et le retrait de l’investissement a été effectué par transfert d’actions. Toutes les participations dans les centrales électriques susmentionnées sont transférées à Qitaihe Fengrun Wind Power Generation Co., Ltd., une filiale à part entière de Huadian Fuxin Energy Development Co., Ltd., et à Harbin Jiuzhou Energy Investment Co., Ltd., une filiale à part entière de la société. Conformément à l’Accord de partenariat de ronghe Electric Investment No.1 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership), la durée d’exploitation de la société de personnes est de quatre ans à compter de la création de la société de personnes. Ronghe 1 a été créé en octobre 2018. À l’expiration de la durée de la société de personnes en octobre 2022, tous les partenaires ont décidé à l’unanimité de ne pas continuer à investir après le recouvrement de l’investissement et de ne pas reporter l’investissement après l’expiration de la période. Par conséquent, le retour de L’investissement et la distribution des revenus seront effectués conformément à l’Accord de société de personnes après la clôture de la centrale électrique susmentionnée, et Ronghe 1 sera dissous et liquidé. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de la répartition et de la dissolution du rendement des placements du Fonds d’investissement en actions contrôlé par la société et soumettent la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 26e réunion du septième Conseil d’administration) administrateurs indépendants:
Zhang Chengwu, Ding Yunlong, Liu Xiaoguang
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
