Code du titre: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) titre abrégé: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la onzième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires, qui a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le jeudi 31 mars 2022, à 15 heures
Vote en ligne: 31 mars 2022
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mars 2022;
L’heure précise de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de vote susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne, si le même droit de vote est soumis à un vote répété.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 24 mars 2022.
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires après la clôture des opérations à 15 h le 24 mars 2022. L’actionnaire peut autoriser par écrit un mandataire à assister à l’Assemblée et à voter (voir l’annexe III pour la procuration), qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise, étage 5, bâtiment 25, atelier industriel, Parc scientifique central, zone de haute technologie, district de Nanshan, Shenzhen. Questions examinées par la Conférence (i) Propositions de la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
1.00 modification des partenaires et des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés √
Proposition de lieu de mise en œuvre
2.00 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital d’une filiale à part entière √
Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la onzième réunion du troisième Conseil d’administration et à la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 15 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 026) et de la 10e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 027) publiées.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Heure d’inscription: 30 mars 2022 (mercredi: 8: 30 – 17: 00).
3. Registered place: 5 / F, section 1, Building 25 Industrial Workshop, Central Science and Technology Park, High – tech Zone, Nanshan District, Shenzhen City, Securities Department of the company.
4. Méthode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent en personne à l’Assemblée, ils doivent présenter leur carte de compte d’actions, leur carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité; Lorsque l’agent assiste à la réunion, il présente une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire (voir l’annexe III pour plus de détails).
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation. Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel, lettre ou télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, et le courriel, la lettre ou la télécopie doit être remis à la société avant 17 h le 30 mars 2022.
E – mail: [email protected]. , veuillez indiquer « la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022» dans le titre du courriel; Adresse postale de la lettre: 5F, section 1, bâtiment 25, bâtiment industriel, Parc scientifique central, district de haute technologie, district de Nanshan, Shenzhen, Code Postal: 518057. Veuillez indiquer « la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022» dans la lettre;
Fax: 0755 – 86022683.
Voir l’annexe I pour le formulaire d’inscription des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe II pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Gao Jian, Chen guobing
Tel: 0755 – 86329828
E – mail: [email protected].
Fax: 0755 – 86022683
Code Postal: 518057
Adresse: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Securities Department
Floor 5, section 1, Building 25, Industrial Workshop, Central Science and Technology Park, High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen
2. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais. Documents à consulter (i) Résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration du Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance du Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Conseil d’administration
15 mars 2022
Annexe I: formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne Annexe III: Procuration
Annexe I:
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, je m’inscrit à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 2022. Nom de l’actionnaire / nom de l’unit é: numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise: numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues (actions): si l’agent chargé d’assister à la réunion nom: numéro de certificat de l’agent: numéro de contact: Courriel: adresse de Contact: Code Postal: Remarque: Veuillez remplir en caractères d’imprimerie.
Date: MM / JJ / AAAA annexe II
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350656 » et le vote est abrégé en « vote de la République populaire de Chine ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 31 mars 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 31 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 31 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe III:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisée à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom (la société), et le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à cette Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents en son nom.
Remarques
La proposition est écrite dans cette colonne.
Code nom de la proposition
– Oui.
Vote
1.00 modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés √
Proposition de l’auteur, du sujet et du lieu de mise en œuvre
2.00 augmentation de √ à la filiale à part entière par l’utilisation des fonds collectés
Proposition de financement
(Note: Veuillez utiliser « √ » dans les colonnes « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention » pour sélectionner une option, et plusieurs options ne sont pas valides et ne sont pas remplies pour indiquer une abstention. Pour les propositions qui utilisent le vote cumulatif, veuillez remplir le nombre de votes exprimés pour Les candidats.) Note: 1. Lorsque le client est une unit é, le sceau officiel de l’unité doit être apposé et signé par le représentant légal. Lorsque le client est une personne physique, le sceau officiel de l’unité doit être apposé et signé par le client. 2. Le champ d’application de l’autorisation donne des instructions sur l’approbation, l’opposition ou l’abstention de vote pour chaque question examinée inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour les propositions qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif, Veuillez inscrire le nombre de votes directement dans la colonne résultat du vote, conformément à la règle. Si les actionnaires ne donnent pas d’instructions précises, le syndic a le droit de voter à son avis. 3. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Nom ou nom du client (signature et Sceau): nombre d’actions détenues par le client:
Carte d’identité du client (numéro de licence commerciale): compte des actionnaires du client:
Signature du syndic: carte d’identité du syndic:
Date de signature: MM / JJ / AAAA
