Code des valeurs mobilières: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) titre abrégé: Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) numéro d’annonce: 2022 – 026 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Il y a 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants effectifs. La réunion a été présidée par M. Xu wenhuan, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La tenue de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de modification des partenaires, des entités chargées de la mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le Conseil d’administration de la société estime que le changement de partenaire, de sujet de mise en œuvre et de lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement est un ajustement nécessaire de la société en fonction de la stratégie de l’écosystème intelligent IDM, de la situation réelle de la chaîne d’approvisionnement, du développement du marché, de la production, de l’exploitation et de la gestion, afin de promouvoir plus efficacement la mise en œuvre des projets d’investissement et de mieux saisir les possibilités de développement du marché des semi – conducteurs de haute puissance; Dans le même temps, elle peut également améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, ainsi que la surveillance efficace des fonds collectés, afin de maximiser les avantages pour les actionnaires, de mieux répondre aux besoins réels de l’entreprise et de mieux contribuer au développement ultérieur de l’entreprise et à la mise en œuvre de la Stratégie globale. Ce changement a permis d’optimiser les partenaires et les organismes de mise en oeuvre du projet et d’ajuster le lieu de mise en oeuvre du projet en conséquence. Le montant des fonds recueillis et les produits du projet n’ont pas changé, ce qui n’a pas eu d’incidence sur le plan d’investissement initial du projet et n’a pas eu d’incidence négative importante sur le projet. Il n’y a pas non plus de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés au détriment des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
L’institution de recommandation de la société China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le changement des partenaires, des sujets de mise en œuvre et des lieux de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce no 2022 – 028) publiée le même jour.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le Conseil d’administration de la société a accepté d’augmenter le capital et de verser le capital social de la filiale à part entière Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) (Lishui) Co., Ltd. En utilisant les fonds levés de 400 millions de RMB. Cette question est fondée sur les besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d’utilisation des fonds levés de la société, qui est propice à la promotion du bon déroulement des projets d’investissement levés et au développement des affaires de la société. Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et est conforme au plan à long terme et à la stratégie de développement de l’entreprise; Le mode d’utilisation et l’utilisation des fonds collectés sont conformes au plan d’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
L’institution de recommandation de la société China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital d’une filiale à part entière publiée le même jour (annonce no 2022 – 029).
La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et règlements pertinents des statuts, la proposition relative à la onzième Assemblée du troisième Conseil d’administration Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
La société a l’intention de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 31 mars 2022. Cette Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publiée le même jour (annonce no 2022 – 030).
Documents à consulter
Résolution de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration du Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) ; Avis indépendants des administrateurs indépendants Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) sur les questions pertinentes de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration;
Avis de vérification sur China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) concernant Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656)
Avis de vérification sur China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) Conseil d’administration
15 mars 2022
