Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Li xianwang)
En tant qu’administrateur indépendant de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), j’ai strictement respecté les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles pour la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen en 2021. The relevant laws and Regulations, such as the regulatory Guidance for Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, and the provisions and requirements of the statuts and the work system of Independent Directors of the company, shall effectively Exercise the duties and obligations of Independent Directors with Integrity and diligence, participate actively in relevant meetings and consider seriously the Participer à la discussion sur le fonctionnement et le développement de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, exprimer des opinions impartiales et objectives sur les questions pertinentes de la société et protéger efficacement le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Participation aux réunions de l’entreprise
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration (y compris les réunions de vote par correspondance) et 3 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration participation à l’Assemblée des actionnaires
Situation
Le Directeur de l’Assemblée assiste à l’Assemblée en personne pour déterminer s’il y a lieu de convoquer des actions sans droit de vote.
Nombre de réunions du Conseil nombre de sièges nombre de sièges suite
Nombre de fois sans personne
Directeur de la participation
Conseil d’administration
Observations
10 10 10 0 0 non 3 3
En stricte conformité avec les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et j’ai participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société et J’ai assisté à l’Assemblée en personne sans être absent. Avant la réunion, il a pris l’initiative de comprendre et d’obtenir l’information nécessaire à la prise de décisions, a examiné attentivement chaque projet de loi, a participé activement aux discussions et a fait des suggestions raisonnables. Entre – temps, il doit se rendre activement sur le site de l’entreprise, comprendre l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, la construction du contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, prêter attention à l’impact des changements environnementaux externes sur L’entreprise, et utiliser ses propres connaissances et capacités professionnelles pour faire rapport sur l’exploitation quotidienne de l’entreprise au cours de la période considérée et engager un rapport annuel. L’institution d’audit du rapport de contrôle interne a émis des opinions indépendantes, objectives et impartiales sur des questions telles que la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et le développement sain de l’entreprise, qui ont joué un rôle positif dans la protection des intérêts généraux de l’entreprise.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de nos travaux en 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous sommes acquittés de nos fonctions de manière indépendante et prudente en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, nous avons pleinement exercé les fonctions d’administrateur indépendant, examiné attentivement toutes les Propositions du Conseil d’administration et émis des avis indépendants sur les propositions et les questions suivantes en combinaison avec les circonstances pertinentes:
1. Le 10 mars 2021, la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration
Nous émettons des avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société au cours des trois dernières années (2018, 2019 et 2020).
2. Le 15 septembre 2021, la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
Nous émettons des avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société au cours des trois dernières années et de la première période (2018, 2019, 2020 et janvier – juin 2021).
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination.
J’ai été coordonnateur du Comité de nomination, membre du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de stratégie et j’ai rempli les fonctions suivantes en 2021:
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie du Conseil d’administration a tenu une réunion, dont le contenu spécifique est le suivant: le 9 mars 2021, le Comité de stratégie du quatrième Conseil d’administration s’est réuni et les membres présents ont examiné et adopté la proposition sur la stratégie de développement de la société pour 2021.
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu une réunion, dont les détails sont les suivants: le 9 mars 2021, le quatrième Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu une réunion et les membres présents ont examiné et adopté le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021.
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de nomination du Conseil d’administration a tenu une réunion, dont les détails sont les suivants: le 10 mai 2021, le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration a tenu une réunion et les membres présents ont examiné et adopté la proposition de nomination des administrateurs du cinquième Conseil d’administration et la proposition d’emploi des cadres supérieurs de la société.
Enquête sur place de l’entreprise
J’ai profité de l’occasion pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration d’effectuer une inspection sur place de la société, de comprendre le fonctionnement, le contrôle interne et la situation financière de la société, de maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société et de prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société. Faire activement des suggestions sur la gestion opérationnelle et financière de l’entreprise.
Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’ai participé activement aux réunions pertinentes de la société et, au cours de l’examen des propositions de l’Assemblée du Conseil d’administration, j’ai pleinement mis en jeu mes avantages professionnels, examiné attentivement toutes les propositions et tous les documents pertinents, exprimé mes opinions et exercé mon droit de vote de manière indépendante, impartiale et prudente, afin de protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. I continued to pay attention to the disclosure of Information of the Company and urged the company to implement the disclosure of Information in strict accordance with the requirements of Laws and Regulations such as the Regulations on the listing of gem stock at Shenzhen Stock Exchange; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise. 3. J’ai écouté attentivement les rapports réguliers sur la situation financière et les opérations de la société, j’ai communiqué avec les comptables et j’ai exhorté la société à faire progresser les travaux financiers et d’audit conformément aux spécifications.
Formation et apprentissage
J’accorde une attention particulière à la mise à jour des lois et règlements pertinents en temps opportun, en renforçant mon propre apprentissage, en améliorant constamment la capacité de s’acquitter de mes fonctions, en renforçant la capacité de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et en formulant des avis et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention et le contrôle des risques de la société.
Vii. Autres informations
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. L’absence d’institutions indépendantes d’audit externe et d’organes consultatifs;
4. Après auto – inspection, nous restons conformes aux dispositions pertinentes relatives à l’indépendance des administrateurs indépendants et les déclarations et engagements n’ont pas changé.
Ce qui précède est mon rapport annuel 2021 en tant qu’administrateur indépendant de la société.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.)
Administrateurs indépendants:
Li xianwang
15 mars 2022
