Code des valeurs mobilières: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) titre abrégé: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Trois superviseurs assistent à la réunion, soit trois. La réunion a été convoquée par Mme Yu Zhu, chef de la surveillance, qui a présidé la réunion. La réunion comprend trois superviseurs votants et trois superviseurs votants effectifs. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et la réunion est légale et efficace. Après un débat approfondi, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
En 2021, dans le cadre des pouvoirs conférés par le droit des sociétés et les statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de ses fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés de la société et de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel complet de la société pour 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures relatives au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021 de la société préparé et examiné par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société tient compte de la situation financière actuelle de la société et de la planification future de l’utilisation des fonds, et combine organiquement les intérêts des actionnaires et le développement à long terme de la société, Sous réserve du respect du droit des sociétés, des statuts et d’autres dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition à l’unanimité.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente (numéro d’annonce: 2022 – 013) publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation de l’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut l’appliquer efficacement conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents. Assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et approuver la proposition relative au rapport d’audit sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions d’occupation des fonds de la société par des parties liées, telles qu’elles sont reflétées dans le rapport d’audit sur l’occupation des fonds par Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) actionnaires contrôlants et autres parties liées publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), sont des opérations commerciales normales et qu’il n’y a pas d’occupation illégale des fonds par des actionnaires contrôlants et d’autres parties
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées publié par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications d’audit approuvées par le Ministère des finances et la c
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente (numéro d’annonce: 2022 – 014) publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au plan de financement de la société pour 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le montant total du financement par emprunt de la société et de ses filiales par l’application de prêts et d’autres moyens légaux aux banques et autres institutions financières en 2022 ne dépasse pas 500 millions de RMB, ce qui est favorable à l’accélération du chiffre d’affaires du capital de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du capital et à la conformité avec les besoins réels de fonctionnement et de développement de la société. Il n’y a pas de risque financier important pour l’entreprise ni de préjudice aux intérêts de l’entreprise, ni de préjudice aux intérêts des investisseurs. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition du plan de financement de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente (numéro d’annonce: 2022 – 015) publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, La société modifie en conséquence le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance publié par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen et approbation de la proposition d’investissement dans la construction d’une base de production de produits de la série d’hémodialyse, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a utilisé son propre capital et un prêt bancaire de 568 millions de RMB pour construire un nouveau « projet de base de production de produits de la série d’hémodialyse», qui est favorable à l’amélioration de la capacité de production des produits et à l’amélioration des performances commerciales, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’investir dans la construction du « projet de base de recherche et de production de produits d’hémodialyse».
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente (numéro d’annonce: 2022 – 018) publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Annonce faite par la présente
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Conseil des autorités de surveillance
17 mars 2022
