Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Zhou Yiping)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Les dispositions et exigences des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres lois, règlements et règles pertinents, exercent consciencieusement leurs pouvoirs et s’acquittent de leurs fonctions conformément à la loi, ne sont pas influencées par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, ne sont pas influencées par la société, ne jouent pas pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et supervisent le fonctionnement normal de la société. Protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires. I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration de la société comme suit:
S’il s’agit de deux postes consécutifs sans nom nombre de participants nombre réel de participants nombre d’absences
Assister en personne à la réunion
Zhou Yiping directeur indépendant 8 8 0 Non
La société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration en 2021. Au cours de mon mandat en 2021, la société a assisté à 4 réunions du Conseil d’administration sur place et a voté 4 fois par communication. Au cours de mon mandat, j’ai exercé les fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, j’ai soigneusement examiné et vérifié toutes les propositions et les questions pertinentes soumises par la société au Conseil d’administration pour examen, et j’ai voté pour les propositions pertinentes à mettre aux voix. À mon avis, les procédures de convocation, de convocation et de vote des réunions du Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions des lois et règlements, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes de la société sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat de 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis indépendants convenus sur les questions suivantes:
1. À la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 25 mars 2021, des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées en 2020; Avis indépendant sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021, avis indépendant sur le plan de financement de la société en 2021, avis indépendant sur l’élection partielle des administrateurs, avis indépendant sur l’emploi des cadres supérieurs, avis indépendant sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
2. À la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 15 juillet 2021, des avis indépendants sur les réalisations en matière de levée des conditions de restriction des ventes au cours de la deuxième période de restriction de la partie réservée et accordée du plan d’incitation aux actions restreintes de 2018.
3. À la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 21 juillet 2021, des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours du premier semestre de 2020.
4. Lors de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 18 septembre 2021, des avis indépendants sur le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 2021 (projet) et son résumé, ainsi que des avis indépendants sur la scientificité et la rationalité de l’établissement d’indicateurs d’évaluation pour le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 ont été émis.
5. À la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 21 octobre 2021, des avis indépendants sur l’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation.
6. Lors de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 6 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période d’attribution initiale du plan d’incitation aux actions restreintes en 2018 et sur le plan de gestion financière confié en 2022. Travaux du Comité d’audit du Conseil d’administration
En 2021, en tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’ai participé activement aux travaux quotidiens pertinents du Comité d’audit en stricte conformité avec les règlements pertinents et j’ai fait preuve de diligence et de diligence. Au cours de la période considérée, j’ai examiné l’audit interne, le contrôle interne et d’autres questions de la société, j’ai effectivement rempli les responsabilités et obligations des administrateurs indépendants, j’ai écouté attentivement le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de la société tout au long de l’année et sur l’état d’avancement des questions importantes, j’ai compris et maîtrisé l’arrangement et l’état d’avancement des travaux d’audit, j’ai examiné attentivement les documents pertinents et j’ai communiqué avec les comptables d’audit Communiquer efficacement les problèmes relevés au cours de la vérification, exercer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants et maintenir l’indépendance de la vérification. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai pleinement compris le fonctionnement de l’entreprise et le contenu de la réunion du Conseil d’administration, j’ai visité et inspecté l’entreprise sur place, j’ai pleinement communiqué avec les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise, j’ai bien compris la production et l’exploitation, le contrôle interne et la situation financière de l’entreprise sous de nombreux aspects et j’ai fait des suggestions positives sur la gestion de l’entreprise. Entre – temps, j’a i maintenu une communication étroite avec les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné, j’ai prêté une attention active à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, j’ai maîtrisé la gouvernance d’entreprise, l’exploitation et la gestion de l’entreprise, et j’ai activement proposé des suggestions sur la gestion de l’entreprise. Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions GEM et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de l’information; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. En stricte conformité avec les statuts de la société, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres exigences pertinentes, étudier attentivement les lois, règlements et autres règles et règlements pertinents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions, fournir de meilleurs avis et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention et le contrôle des risques du Conseil d’administration de la société, et promouvoir le fonctionnement normal de la société, Protéger les intérêts des actionnaires. Formation et apprentissage
Depuis mon entrée en fonction, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles, j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, tels que la réglementation de la gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai participé activement à diverses formes de formation. Grâce à la formation, je continue d’améliorer ma capacité de performance, de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, de promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise et de renforcer la capacité de protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Vii. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration en 2021;
2. En 2021, il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable;
3. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai étudié attentivement les lois, les règlements et les règles et règlements depuis mon entrée en fonction et j’ai participé activement à la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées organisée par la Bourse de Shenzhen. Je continuerai à m’acquitter fidèlement de mes responsabilités, à participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et à fournir des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. En 2022, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents concernant les administrateurs indépendants, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. J’espère sincèrement que l’entreprise fonctionnera de façon stable et normalisée sous la direction du Conseil d’administration, qu’elle améliorera continuellement sa rentabilité et qu’elle se développera de façon durable, stable et saine. Nous vous informons, merci!
(il n’y a pas de texte ci – dessous, qui est la page de signature du rapport de travail du directeur indépendant Zhou Yiping)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport de travail du directeur indépendant Zhou Yiping)
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Zhou Yiping
15 mars 2022
