Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Dix – septième réunion des administrateurs indépendants sur le quatrième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
La 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) En tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’un jugement indépendant et d’une attitude sérieuse et responsable, nous avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices établi par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle de la société, qu’il tient pleinement compte du rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs, qu’il est favorable à la stabilité continue et au développement sain de la société, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société approuvent le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et conviennent que le Conseil d’administration soumettra le plan susmentionné à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète de façon complète, réelle et objective la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la compagnie. Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne solide, couvrant tous les processus opérationnels et les liens opérationnels de la société, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, des règlements départementaux et des documents normatifs, ainsi qu’à la situation réelle de sa propre gestion d’entreprise, et a été mise en œuvre efficacement, atteignant l’objectif de contrôle interne de la société sans défauts majeurs. Le mécanisme de contrôle interne est conforme aux caractéristiques de l’entreprise et aux exigences réelles en matière de gestion et peut améliorer l’efficacité de la gestion de l’entreprise, garantir l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, garantir la sécurité des actifs et fournir une garantie pour le fonctionnement légal et conforme de l’entreprise. Le contrôle des investissements importants et de la divulgation de l’information de la société est strict, suffisant et efficace, conforme à la situation réelle de la société et assure efficacement le fonctionnement et la gestion normaux de la société.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons soigneusement compris et vérifié l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021, et nous émettons maintenant les avis indépendants suivants:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale ou déguisée des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées;
2. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie ou autre garantie externe aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification préalable, nous croyons que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit professionnelle, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Depuis que la société a embauché Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société, elle a fait preuve d’une diligence raisonnable dans son travail et a maintenu une attitude juste et objective à l’égard de l’audit indépendant, ce qui a permis d’achever divers travaux d’audit de la société. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition de renouvellement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen après examen et approbation par Le Conseil d’administration. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Président / Vice – Président de la société à négocier avec l’institution d’audit pour déterminer les frais d’audit et à signer les accords pertinents en fonction de l’échelle des activités de la société et de ses filiales et du principe de tarification juste et raisonnable du marché en 2022.
Avis indépendants sur le plan de financement de la société pour 2022
En 2022, la société et ses filiales prévoient de demander des prêts aux banques et autres institutions financières et d’autres moyens légaux de financement par emprunt d’un montant total de 500 millions de RMB afin d’accélérer le roulement du capital de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. En outre, la société est en bon état d’exploitation et a une bonne capacité de remboursement de la dette, n’apportera pas de risques financiers importants à la société et ne nuira pas aux intérêts de la société, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents. Les administrateurs indépendants conviennent des questions liées au financement.
Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
1. The appointment of Senior Managers of the company is in accordance with the relevant provisions of the Companies Law of the people’s Republic of China, the Guidelines for Self – Regulation and Regulation of Listed Companies No. 2 – Standardized Operation of gem Listed Companies and the statuts, and the procedure is legally and effectively valid.
2. Les cadres supérieurs de la société ont satisfait aux conditions de travail stipulées dans les lois et règlements pertinents et les statuts de la société, et n’ont pas été empêchés d’agir en tant que cadres supérieurs de la société en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et d’autres documents normatifs. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et d’autres lois et règlements concernant les cadres supérieurs de la société.
3. Connaître les antécédents éducatifs et l’expérience de travail du personnel concerné, être compétent pour les responsabilités et les exigences des postes correspondants de l’entreprise, être propice au développement de l’entreprise et ne pas nuire aux intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires.
Par conséquent, nous avons convenu de nommer Mme Leng lingli Vice – Directrice générale de l’entreprise.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 présentée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et, sur la base d’un jugement indépendant, nous formulons les avis indépendants suivants:
1. Le régime de rémunération proposé par la société pour 2022 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et tient pleinement compte de la situation actuelle de l’industrie et de la région ainsi que de la situation réelle de la société. Nous sommes d’accord avec le plan de rémunération proposé par la compagnie.
2. La proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’investissement dans la construction d’une base de recherche et de développement pour les produits d’hémodialyse
Nous croyons que l’investissement de l’entreprise dans la construction d’une base de production de produits de la série d’hémodialyse est bénéfique pour améliorer encore la capacité de production de produits de la série d’hémodialyse, promouvoir efficacement les produits de la série d’hémodialyse pour réaliser des économies d’échelle, améliorer les avantages globaux des produits de la série d’hémodialyse de l’entreprise et la compétitivité de l’entreprise, et jeter les bases de l’expansion future des affaires et du développement à long terme de Cet investissement est conforme à l’orientation stratégique de développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) administrateurs indépendants sur les questions
Administrateurs indépendants:
Zhou Yiping Yu yihua Jiang Haihong
15 mars 2022
