Code du titre: Xiamen Intretech Inc(002925) titre abrégé: Xiamen Intretech Inc(002925) annonce No: 2022 – 031
Annonce de la modification du capital social de la société et de la modification des articles correspondants des statuts la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xiamen Intretech Inc(002925) Sur la base de l’exercice indépendant des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation au capital en 2018 et de l’enregistrement de l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation au capital en 2021, le Conseil d’administration a accepté de modifier le capital social de la société et de modifier les dispositions correspondantes des statuts. Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Modification du capital social
1. Du 23 octobre 2021 au 15 mars 2022, en raison de l’exercice indépendant d’options d’achat d’actions par certains objets d’incitation au capital dans le cadre du plan d’incitation au capital de 2018 pour les options d’achat d’actions et les actions restreintes, 723484 options d’achat d’actions ont été exercées, et le nombre total d’actions de la société est passé de 781578229 à 782301713.
2. Le 13 janvier 2022, la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’une partie réservée des actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, et la date d’octroi initiale des actions restreintes a été fixée au 14 janvier 2022. Le 21 février 2022, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital de Rongcheng YZ [2022] 361z0011, qui a examiné l’augmentation du capital social et du capital versé de la société jusqu’au 17 février 2022. Il est conclu que 166 objets d’incitation au capital – actions de La société sont inclus, le prix de souscription est de 16,84 yuan / action et le nombre d’actions souscrites est de 546700. Le paiement effectif de la souscription à l’investissement est de 9 206428,00 RMB, tous en monnaie. Dont 54670000 yuan de capital social supplémentaire et 865972800 yuan de réserve de capital. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées de la c
La date d’inscription des actions est le 14 mars 2022, et le nombre total d’actions de la société est passé de 782301713 à 782848413.
Après l’enregistrement de l’exercice indépendant des options d’achat d’actions susmentionnées et de l’octroi d’actions restreintes, le capital social de la société passera de 781578229 à 782848413 et le nombre total d’actions passera de 781578229 à 782848413. Les changements spécifiques sont les suivants:
Changement après changement avant changement
Capital social: 781578229 Yuan 782848413 Yuan
Total des actions 781578229782848413
Modification des Statuts
Compte tenu des modifications susmentionnées du capital social et du nombre total d’actions, les articles 6 et 19 des statuts sont modifiés et les autres articles restent inchangés. Les modifications sont les suivantes:
Tableau comparatif des modifications apportées aux Statuts
Numéro de série avant révision après révision
Article 6 le capital social de la société est de 1 781578 229 RMB. 782848413 yuan.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 781578229 article 19 le nombre total d’actions de la société est de 782848413, toutes des actions ordinaires de RMB (actions a). Actions, toutes des actions ordinaires de RMB (actions a).
Pour plus de détails sur les statuts révisés de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Giant Tides Information Network, le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Statuts de la société (mars 2022).
Notes sur d’autres questions
1. La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 ont autorisé le Conseil d’administration à mettre en œuvre l’enregistrement susmentionné des modifications du capital social et la modification des statuts, et d’autres questions ne sont pas soumises à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération.
2. Après examen et approbation par le Conseil d’administration, la société demandera en temps opportun au Département de l’enregistrement des entités commerciales de traiter les procédures pertinentes telles que l’enregistrement des modifications du capital social et l’enregistrement des statuts; Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration ou sa personne désignée à traiter toutes les questions relatives au changement commercial ou à l’enregistrement.
3. Cette modification du capital social et la modification des statuts sont soumises à l’approbation finale et à l’enregistrement du Département de l’enregistrement des entités commerciales.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Intretech Inc(002925) Conseil d’administration
17 mars 2022
