Code du titre: Xiamen Intretech Inc(002925) titre abrégé: Xiamen Intretech Inc(002925) numéro d’annonce: 2022 – 028 Xiamen Intretech Inc(002925)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (la « société») a eu lieu le 16 mars 2022 dans la salle de conférence 806, bâtiment 3, dongfusi Road, Haicang District, Xiamen City, en combinaison avec une réunion sur place et une réunion de communication. L’avis de réunion a été signifié par courriel le 14 Mars 2022. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, tous les administrateurs ont assisté à la réunion, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Lin Songhua, Président de la société. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées à main levée et par voie de vote par correspondance:
Le Conseil d’administration examine et adopte la proposition de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé.
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la haute reconnaissance de la valeur de l’entreprise, nous améliorerons encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, mobiliserons pleinement l’enthousiasme de l’épine dorsale centrale et des excellents employés de l’entreprise et promouvrons conjointement le développement à long terme de l’entreprise. Compte tenu des perspectives de développement de l’entreprise, des conditions d’exploitation, de la situation financière, de la rentabilité future et de la performance récente des actions de la société sur le marché secondaire, la société prévoit de racheter les actions de la société sur le marché secondaire avec ses fonds propres pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Les actions rachetées par la société remplissent les conditions suivantes:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an.
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année.
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les dettes et la capacité d’exploitation continue.
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société est conforme aux conditions d’inscription.
5. Autres conditions stipulées par la c
Par conséquent, le rachat d’actions satisfait aux conditions énoncées à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Mode de rachat des actions et fourchette de prix
Le rachat d’actions est effectué par voie d’appel d’offres centralisé.
Le prix de rachat actuel n’est pas supérieur à 24,90 RMB / action, et la limite supérieure du prix de rachat des actions n’est pas supérieure à 150% du prix de transaction moyen des actions de la société les 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration. Le prix de rachat réel est déterminé par la direction de la société au cours de la période de mise en œuvre du rachat en combinant le prix des actions du marché secondaire de la société, la situation financière et la situation opérationnelle.
Si la société met en œuvre l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion et de dividende au cours de la période de rachat d’actions, la limite supérieure du prix des actions rachetées est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Catégorie, objet, nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total et montant total des fonds à racheter
1. Types d’actions à racheter
Le type d’actions rachetées dans le cadre de ce rachat est une action publique sociale émise par la société.
2. Objet des actions à racheter
Les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital, et les modalités de mise en œuvre seront déterminées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
3. Nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total et montant total du capital à racheter
Selon la limite supérieure du montant du rachat de 200 millions de RMB et la limite supérieure du prix du rachat de 24,90 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetables est d’environ 80321 millions, ce qui représente environ 1026% du capital social total de la société; Selon la limite inférieure du montant du rachat de 100 millions de RMB et la limite supérieure du prix du rachat de 24,90 RMB / action, on estime que le nombre d’actions rachetables est d’environ 40161 millions, ce qui représente 0513% du capital social total de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat. Si la société met en œuvre l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende au cours de la période de rachat d’actions, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence à compter de la date d’exclusion du droit et du dividende du prix des actions.
Le montant total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 100 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 200 millions de RMB (inclus). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat d’actions est les fonds propres de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Période de mise en œuvre des actions rachetées
La période de mise en oeuvre de ce rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
1. Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de cette période, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
2. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat à l’avance, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Autorisation spécifique de la direction pour le rachat d’actions
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et après délibération du Conseil d’administration de la société, afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, le Conseil d’administration de la société autorise la direction à traiter pleinement les questions relatives au rachat d’actions conformément au principe de la protection maximale des intérêts de La société et des actionnaires. Le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter: le rachat d’actions à l’occasion prévue au cours de la période de rachat conformément au plan de rachat, y compris le moment, le prix et la quantité du rachat; Traiter d’autres questions liées au rachat d’actions.
Cette autorisation commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur le plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé et le rapport de rachat divulgués ci – dessus.
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des articles correspondants des « Statuts» est examinée et adoptée à la réunion par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sur la base de l’exercice indépendant des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation au capital en 2018 et de l’enregistrement de l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation au capital en 2021, le Conseil d’administration a approuvé l’augmentation du capital social de la société de 781578229 à 782848413 et l’augmentation du nombre total d’actions de 781578229 à 782848413. Il est convenu de modifier en conséquence les articles 6 et 19 des statuts en fonction des changements susmentionnés du capital social et du nombre total d’actions, les autres articles demeurant inchangés. Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration ou sa personne désignée à traiter toutes les questions relatives au changement commercial ou à l’enregistrement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la modification du capital social de la société et de la modification des articles correspondants des statuts et des Statuts (mars 2022) divulgués ci – dessus, dans laquelle l’annonce de la modification du capital social de la société et de la modification des articles correspondants des statuts a été publiée simultanément dans le Securities Times et le China Securities journal.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Intretech Inc(002925) Conseil d’administration
17 mars 2022
