Code des valeurs mobilières: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) titre abrégé: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) numéro d’annonce: 2022 – 018 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. 1. Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée est la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Conseil d’administration de la société. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion: (1) heure de la réunion sur place: 15 h 30 le 1er avril 2022 (2) heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 1er avril 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 1er avril 2022 à 15 h le 1er avril 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 25 mars 2022.
7. Participants: (1) les actionnaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 25 mars 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. 8. Lieu de la réunion: salle de réunion du troisième étage, bâtiment A2, troisième zone industrielle, Shajing Industrial Company, Huxiang Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen. II. Questions examinées par la Conférence
La proposition suivante a été examinée et adoptée à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 16 mars 2022. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 17 mars 2022. Annonces pertinentes. Tableau de codage de la proposition I: exemple de tableau de codage de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec une partie du solde collecté √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 17 mars 2022. Annonces pertinentes. Inscription à la Conférence et autres questions 1. Inscription: 9 h 00 – 16 h 00, 29 mars 2022. 2. Procédures d’enregistrement: (1) Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant. Enregistrement des actionnaires individuels. Les actionnaires individuels doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur certificat de participation et leur carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration. 3. Registration place: Office of the Board of Directors, Floor 3, Building A2, No. 3 Industrial Zone, Huxiang Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen
La Chambre. 4. Autres questions: les actionnaires peuvent s’inscrire au moyen d’un enregistrement sur place, d’une lettre ou d’une télécopie (le moment de l’enregistrement est le suivant:
L’heure de réception de la télécopie ou de la lettre l’emporte). Mode d’inscription par télécopieur Veuillez confirmer l’appel après avoir envoyé un télécopieur. 5. Note: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée.
Venez à la réunion dans une demi – heure. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne. QUESTIONS DIVERSES 1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais. 2. Les actionnaires de la société exercent sérieusement leur droit de vote. En cas de double tour de scrutin, le résultat du premier tour de scrutin prévaut. 3. Contact: Contact: Hou Xingping Contact: 0755 – 29816308; Fax: 0755 – 27356851 contact Location: Office of Board of Directors, Floor 3, Building A2, Third Industrial Zone, Shajing Industrial Company, Huxiang Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen. Annexe: annexe I: procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants Annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
16 mars 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne I. Procédures de vote en ligne 1. Code du scrutin: 350134, titre abrégé du scrutin: « big Rich vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec une partie du solde collecté √
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 1er avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 le 1er avril 2022 et 15 h le 1er avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: procuration (copie valide)
Par la présente, M. [] (Mme) est chargé d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. Le 1er avril 2022 au nom de notre Unit é (personne) et de voter en mon nom sur la proposition suivante Conformément aux instructions suivantes. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur la façon d’exercer son droit de vote, il peut, à sa discrétion, voter pour ou contre une motion ou une abstention de la manière qu’il juge appropriée. Les opinions de vote de moi (ou de notre Unit é) sur les propositions suivantes sont les suivantes (veuillez cocher √ dans la colonne d’opinion de vote correspondante):
Propositions sans système de vote cumulatif
Remarques avis de vote Code de la proposition nom de la proposition cochez la case « oui » ou « non » et votez par opposition.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec une partie du solde collecté √
CAS
Description: 1. Veuillez inscrire en caractères d’imprimerie le nom complet de l’actionnaire (qui doit être le même que celui inscrit au Registre des actionnaires). Si le client est une unit é, le sceau doit être apposé ou signé par le représentant légal. 2. Veuillez indiquer le nombre d’actions détenues ou, si ce n’est pas le cas, toutes les actions enregistrées par les actionnaires à la date d’enregistrement des actions sont réputées avoir été autorisées. 3. Pour chaque proposition, cochez « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « abstention ».
Compte des actionnaires du principal obligé: nombre d’actions détenues par le principal obligé: numéro d’identification du principal obligé (ou numéro d’enregistrement de la licence commerciale): fiduciaire (signature): numéro d’identification du fiduciaire:
Nom du mandant (signature et Sceau): date du mandant: MM / JJ / AAAA Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom: numéro d’identification:
Numéro de carte du compte des actionnaires: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Remarques sur la participation personnelle:
