Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Code des titres: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) titre abrégé: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) annonce No: 2022 - 015 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd
Annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes. Réunion du Conseil d'administration
1. Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. (ci - après appelée « la compagnie ») a envoyé l'avis de la 24e réunion du quatrième Conseil d'administration de la compagnie à tous les administrateurs par téléphone / courriel le 11 mars 2022.
2. La réunion a eu lieu le 16 mars 2022 dans la salle de conférence du troisième étage du bâtiment A2, zone industrielle no 3, Shajing Industrial Company, Huxiang Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen City, en combinaison avec la téléconférence sur place.
3. The Meeting shall be attended by 9 Persons and 9 Directors in person. In order to respond actively to Shenzhen Epidemic Prevention and Control Policies and avoid gathering of People, the Meeting of the Board of Directors shall be held in the Meeting Room of the company by site Combined with communication Voting, and the Directors of the company are attended by telephone. 4. La réunion est présidée par M. Sun shangchuan, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion par téléphone. 5. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents. Délibérations du Conseil d'administration 1. La proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés avec un solde partiel a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l'annonce de la reconstitution permanente du Fonds de roulement à partir d'une partie du solde levé, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 voix contre.
M. ma zhongkang, Directeur, a voté contre. Objection: le développement global et le développement durable de l'entreprise doivent être pris en considération de manière globale afin d'assurer un développement stable et durable à long terme. 2. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l'avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, veuillez consulter le site Web d'information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi est adopté par 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 voix contre.
M. ma zhongkang, Directeur, a voté contre. Objection: le développement global et le développement durable de l'entreprise doivent être pris en considération de manière globale afin d'assurer un développement stable et durable à long terme.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d'administration de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
16 mars 2022
