Code des valeurs mobilières: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) titre abrégé: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) annonce No: 2022 – 010 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661)
2. La réunion a eu lieu le 15 mars 2022 à 11 h 15 par voie de communication.
3. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion est présidée par Jie Bing, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. The meeting was held in accordance with relevant laws, administrative Regulations, Departmental Rules, Regulatory documents and the provisions of the statuts, and the meeting was legally and effectively.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition 1: texte complet et résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs, règlements pertinents de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition 3: rapport financier final de 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit effectué par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), un cabinet comptable engagé par la société, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 107467 172262,21 RMB en 2021, un bénéfice total de 46 166698 756,04 RMB et un bénéfice net de 38 974643 358,24 RMB (dont 37 574729 953,11 RMB attribuables aux propriétaires de la société mère). Les capitaux propres du propriétaire sont de 1723681874313 RMB (dont 1457372846970 RMB attribuables aux capitaux propres du propriétaire de la société mère), le bénéfice par action est de 9,28 RMB, l’actif net par action est de 36,01 RMB et le rendement de l’actif net est de 28,81%.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition 4: plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, il a été convenu de distribuer 8 yuans en espèces (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 32179767120 yuans, sur la base de 40224720290 actions du capital social total actuel de la société, déduction faite des 2473201 actions détenues dans le compte spécial de rachat de titres, et le bénéfice non distribué restant de 261747042691 yuans de la société mère sera reporté aux années suivantes. Après la publication du plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre, si le capital social de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions et d’autres raisons, la société ajustera la proportion de distribution conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition 5: proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, il est convenu de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 et de lui verser une rémunération de 1 million de RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition 6: proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, il est convenu de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 et de lui verser une rémunération de 250000 RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition 7: rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société:
1. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, la société tient pleinement compte de l’environnement interne, de l’évaluation des risques, des activités de contrôle et des exigences de gestion propres à la société. Sur la base de l’information et de la communication, de la supervision interne et d’autres éléments du contrôle interne, un système de contrôle interne relativement parfait a été mis en place.
2. L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète, le Département de l’audit interne et le personnel concerné sont mis en place pour assurer une supervision efficace de la mise en œuvre des principales activités de contrôle interne de l’entreprise, fournissant l’environnement interne nécessaire au fonctionnement et à l’amélioration du système de contrôle interne de L’entreprise. Le Département de la gestion de l’entreprise attache une grande importance à l’audit.
3. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de la société est conforme aux faits objectifs de la société. Tous les systèmes de contrôle interne de la société sont en bon état de mise en œuvre, le processus de contrôle interne fonctionne de manière normalisée et ordonnée, et la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Conseil des autorités de surveillance
17 mars 2022
