Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Rapport des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la dixième réunion du dixième Conseil d’administration
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au système des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, après avoir examiné les documents de réunion pertinents et en avoir discuté, Nous formulons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 10e réunion du 10e Conseil d’administration de la société: I. avis indépendants sur le rapport financier final de 2021 et le plan de distribution des bénéfices de 2021
À notre avis, le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète vraiment les conditions d’exploitation de la société. Le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 tient compte des intérêts et des demandes raisonnables des investisseurs, tient compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires et correspond aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société. Nous n’avons aucune objection à cette proposition.
Les deux propositions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier pour 2022
Nous croyons que le cabinet comptable Daxin (société en nom collectif spéciale) que la société a l’intention de renouveler a suffisamment d’indépendance, de compétence professionnelle et de capacité de protection des investisseurs pour s’acquitter des responsabilités et des obligations stipulées par les deux parties dans le cadre de la prestation de services d’audit financier à la société, conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, ce qui est propice à la garantie de la qualité du travail d’audit de la société cotée. Il est favorable à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen de ce renouvellement est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. Il est convenu de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de La société en 2022, avec des frais d’audit financier de 1 million de RMB.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Nous croyons que le cabinet comptable Daxin (société en nom collectif spéciale) que la société a l’intention de renouveler a suffisamment d’indépendance, de compétence professionnelle et de capacité de protection des investisseurs pour s’acquitter des responsabilités et des obligations stipulées par les deux parties dans le cadre de la prestation de services d’audit financier à la société, conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, ce qui est propice à la garantie de la qualité du travail d’audit de la société cotée. Il est favorable à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen de ce renouvellement est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. Il est convenu de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 avec une rémunération de 250000 RMB.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
1. Au cours de la période considérée, l’entreprise a procédé à une rectification continue des points de risque de contrôle interne découverts grâce à un tri attentif. Le système de contrôle interne existant s’adapte aux caractéristiques de l’industrie et aux conditions réelles d’exploitation de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise, aux lignes directrices pour l’application du contrôle interne de l’entreprise et aux exigences normatives des autorités de surveillance.
2. Les principales activités de la société dans le cadre de l’exploitation et de la gestion peuvent mettre en œuvre les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, utiliser raisonnablement les fonds collectés conformément à divers systèmes de surveillance et s’assurer que l’utilisation des fonds collectés est pleinement conforme aux exigences de surveillance. Divers systèmes de contrôle interne garantissent le fonctionnement et la gestion normaux de la société et sont raisonnables, complets et efficaces. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, sans défauts importants.
Avis indépendants sur les questions relatives à l’augmentation de capital de Shanghai Chun’an Biomedical Technology Co., Ltd.
Cet investissement est conforme à la stratégie de développement de l’entreprise. Après cet investissement, nous pouvons utiliser pleinement la sector – forme technologique de couplage moléculaire existante de l’entreprise pour entrer rapidement dans le domaine des maladies osseuses et articulaires des personnes âgées et de la dermatologie, ce qui est bénéfique pour élargir la structure d’affaires de l’entreprise. La procédure de prise de décisions de la société pour cet investissement est légale et efficace, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires n’a été trouvée. (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau des opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 10e réunion du 10e Conseil d’administration de la société) administrateurs indépendants:
Li chunhao Zhang Chunying Zhang Weiming
15 mars 2022
