Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration
Rapport annuel 2021
(Li chunhao, Zhang Chunying, Zhang Weiming)
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 23 juin 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à La nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant pour le dixième Conseil d’administration, et a achevé l’ Nous avons été élus administrateurs indépendants du 10e Conseil d’administration de la société.
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), nous avons participé de manière indépendante et objective à la prise de décisions sur les questions importantes du dixième Conseil d’administration de la Société au cours du deuxième semestre de 2021, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux dispositions et exigences pertinentes des statuts. Examiner attentivement le projet d’Assemblée du Conseil d’administration, exprimer prudemment des opinions indépendantes, s’acquitter diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant.
Notre rendement en tant qu’administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration de la société en 2021 est indiqué comme suit: 1. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. Notre présence au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires est la suivante:
Les administrateurs indépendants se rendent sur le site de l’entreprise de communication pour déterminer s’il y a deux fois consécutives que les administrateurs absents n’ont pas assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration par procuration de la partie communicatrice.
Li chunhao 9 4 5 0 0 non 2
Zhang Chunying 9 4 5 0 0 non 2
Zhang Weiming 9 4 5 0 0 non 2
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, nous avons émis des avis indépendants sur des questions importantes liées à la société, comme suit:
1. Le 23 juin 2021, la société a tenu la première réunion du dixième Conseil d’administration. Nous avons émis des avis indépendants sur les questions examinées lors de la réunion concernant l’emploi de cadres supérieurs et la gestion de la trésorerie par l’achat de produits financiers non rentables et à faible risque avec des fonds propres temporairement inutilisés de la société.
2. Le 13 août 2021, la société a tenu la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration, et nous avons émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe de la société au cours du semestre 2021;
3. Le 24 septembre 2021, nous avons émis des avis d’approbation préalable sur les transactions entre apparentés concernant la résiliation de l’accord de coopération de licence signé avec Guangzhou si’an Xin par la société et sa filiale Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) ;
4. Le 26 septembre 2021, la compagnie a tenu la troisième réunion du 10e Conseil d’administration, et nous avons émis des avis indépendants sur la proposition de la compagnie et de ses filiales de mettre fin à la transaction liée de coopération autorisée avec Guangzhou si’anxin Biotechnology Co., Ltd.;
5. Le 12 novembre 2021, la société a tenu la sixième réunion du dixième Conseil d’administration, et nous avons émis des avis indépendants sur la proposition de la société concernant la coopération en matière d’investissement et de transactions connexes avec des institutions d’investissement professionnelles;
6. Le 23 novembre 2021, la société a tenu la septième réunion du dixième Conseil d’administration, au cours de laquelle nous avons émis des avis indépendants sur l’élaboration de mesures de gestion de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, de mesures de gestion du Fonds d’incitation aux actions des administrateurs et des cadres supérieurs et de plans de rachat d’actions de la société;
7. Le 21 décembre 2021, la compagnie a tenu la 9e réunion du 10e Conseil d’administration, et nous avons émis des avis indépendants sur les questions liées à l’acquisition d’une partie des capitaux propres de Hangzhou wowei Medical Biotechnology Co., Ltd.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, superviser et vérifier efficacement la divulgation de l’information de la société, afin que la société puisse se conformer strictement aux lois et règlements tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, et promouvoir le fonctionnement normal de la société conformément à la loi, Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des autres parties prenantes de la société et achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune, complète et équitable.
2. Prêter une attention particulière à la gestion de l’entreprise. En tant qu’administrateur indépendant de la société, examiner attentivement chaque proposition au cours de son mandat, comprendre et maîtriser la situation macro économique, la tendance au développement de l’industrie et d’autres informations macro économiques auxquelles la société est confrontée, ainsi que les progrès de la production, de l’exploitation et de la gestion de la société, et donner des avis sur les questions importantes de la société au moyen d’enquêtes sur place, d’enquêtes téléphoniques et d’échanges avec la direction; Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des dirigeants de la société, la divulgation de l’information et la construction du système interne, et protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires; Dans le cadre de la préparation et de la divulgation du rapport annuel de la société, s’acquitter des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, exercer un rôle de supervision, maintenir l’indépendance de l’audit et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires; Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement tous les documents soumis par la société, demander activement au personnel concerné des informations spécifiques, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
3. Continuer d’apprendre les lois et règlements. Mettre l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents de la c
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, nous maintenons la communication avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné du Bureau du Conseil d’administration de l’entreprise en participant à la réunion du Conseil d’administration, à l’enquête quotidienne et au téléphone, afin de saisir en temps opportun les questions importantes et les conditions de production et d’exploitation de l’entreprise; Il a joué un rôle efficace de supervision et d’orientation en prêtant une attention particulière à la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil d’administration, en prêtant attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, en prêtant attention aux rapports pertinents sur l’entreprise tels que les médias et le réseau, en étant informé de la dynamique opérationnelle de l’entreprise et en comprenant l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise.
V. Questions diverses
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’a été proposée par un administrateur indépendant;
2. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes ou des consultants;
3. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants du 10e Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Li chunhao Zhang Chunying Zhang Weiming
15 mars 2022
