Code des valeurs mobilières: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) titre abrégé: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) annonce No: 2022 – 009 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 10e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661)
2. Le Conseil d’administration se réunira par voie de communication à 9 h le 15 mars 2022.
3. The Meeting shall involve 9 Voting Directors and 9 actually Voting Directors.
4. La réunion a été présidée par le Président, M. Ma Ji, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. 5. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
L’administrateur indépendant de la société a soumis le rapport d’activité de l’administrateur indépendant au Conseil d’administration et fera rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
2. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit effectué par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), un cabinet comptable engagé par la société, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 107467 172262,21 RMB en 2021, un bénéfice total de 46 166698 756,04 RMB et un bénéfice net de 38 974643 358,24 RMB (dont 37 574729 953,11 RMB attribuables aux propriétaires de la société mère). Les capitaux propres du propriétaire sont de 1723681874313 RMB (dont 1457372846970 RMB attribuables aux capitaux propres du propriétaire de la société mère), le bénéfice par action est de 9,28 RMB, l’actif net par action est de 36,01 RMB et le rendement de l’actif net est de 28,81%.
Les administrateurs indépendants de la société ont tous émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le bénéfice non distribué au début de la période de déclaration de la société mère en 2021 était de 21378176029 RMB, le bénéfice net attribuable à la société mère en 2021 était de 140653821228 RMB, la réserve de surplus statutaire de 14065382123 RMB, la réserve de surplus discrétionnaire de 14065382123 RMB, le dividende distribué en 2020 était de 3237723200 RMB, et le bénéfice non distribué à la fin de la période de déclaration de la société mère à la fin de 2021 était de 293926809811 RMB.
Conformément au principe de l’égalité des droits et des intérêts sur les mêmes actions, il est proposé de distribuer 8 yuans en espèces (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base de 40 472290 actions du capital social total de la société, déduction faite des 2 473201 actions détenues dans le compte spécial de rachat de titres, avec un dividende en espèces total de 32 179671,20 yuans, et le bénéfice non distribué restant de la société mère de 2 617470 426,91 yuans sera reporté aux années suivantes. Après la publication du plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre, si le capital social de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions et d’autres raisons, la société ajustera la proportion de distribution conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Les administrateurs indépendants de la société ont tous émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, il est convenu de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 pour fournir des services d’audit financier à la société avec une rémunération de 1 million de RMB.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont tous émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, il est convenu de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022, avec une rémunération de 250000 RMB.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont tous émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et qu’il n’y a pas de défauts importants.
8. Rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Environmental, Social and Governance (ESG) report 2021.
9. Proposition relative à la mise en place d’un système de suivi des projets et des investissements des filiales
Afin d’assurer la combinaison organique des intérêts des actionnaires, des intérêts des filiales et des intérêts personnels des employés, d’incarner les valeurs de co – création, de partage et de partage, d’inspirer la passion des employés de base pour l’innovation et l’entrepreneuriat, d’appuyer la mise en œuvre de la stratégie globale de la filiale et d’assurer un développement de haute qualité, le Conseil d’administration de la filiale Changchun jinsai Pharmaceutical Co., Ltd. A proposé de délibérer et le Conseil d’administration de la société l’a examiné. Il est décidé d’établir le système de suivi des projets des filiales et de formuler les règles de base pour le suivi des projets de Changchun jinsai Pharmaceutical Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annexe: règles de base pour le suivi des projets de Changchun jinsai Pharmaceutical Co., Ltd.
10. Proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Voir l’annexe: modification des statuts pour plus de détails. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération sous la forme d’une proposition spéciale. 11. Résultat du vote sur la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir l’annexe: modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération sous la forme d’une proposition spéciale. 12. Résultat du vote sur la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir l’annexe: modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération sous la forme d’une proposition spéciale. 13. Résultat du vote sur la proposition de modification du système des administrateurs indépendants: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Voir l’annexe: modification du système des administrateurs indépendants pour plus de détails. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 14. Résultat du vote sur la proposition de modification des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Règles de fonctionnement du Comité d’examen du Conseil d’administration. 15. Résultat du vote sur la proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion des opérations entre apparentés. 16. Résultat du vote sur la proposition de modification du système de contrôle interne: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de contrôle interne. 17. Résultat du vote sur la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de l’enregistrement des initiés.
18. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de la divulgation de l’information.
19. Proposition d’augmentation de capital de Shanghai Chun’an Biomedical Technology Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce d’investissement à l’étranger sur l’augmentation de capital et l’acquisition d’une partie des capitaux propres de Shanghai Chun’an Biomedical Technology Co., Ltd.
20. Proposition de contribution au soutien total à la lutte contre la pneumonie covid – 19
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
À l’heure actuelle, la situation en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie à covid – 19 est grave. Afin de soutenir pleinement la lutte contre la pneumonie à covid – 19, de s’acquitter efficacement de la responsabilité sociale des sociétés cotées et de redonner à la société, la société a décidé de verser 5 millions de RMB à la Fondation de la Croix – Rouge du Nouveau district de Changchun pour appuyer la prévention et le contrôle de la pneumonie à covid – 19.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce des contributions extérieures. 21. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est prévue pour le 7 avril 2022. Veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021. Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd. Board of Directors
17 mars 2022
Annexe I: modification des Statuts
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et compte tenu de la situation réelle de la société, les statuts sont modifiés comme suit:
Avant correction après correction
Article 2
The company is Approved by Changchun Economic System Reform Commission changti company as approved by Changchun Economic System Reform Commission changti Reform (1993) No. 33, established by Directional Raising method as approved by Establishment of Directional Raising method (1993) No. 33; Enregistrement auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Changchun, à prendre en considération; Enregistrer auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Changchun et obtenir une licence d’exploitation. La licence d’entreprise est obtenue par le code unifié de crédit social de la société. Le code unifié de crédit social de la société est 91220101243899305a. 91220101243899305a.
Article 4 nom enregistré de la société: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology article 4 nom enregistré de la société: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
