Code des valeurs mobilières: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) titre abrégé: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) annonce No: 2022 – 022 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: la résolution de la dixième Assemblée du dixième Conseil d’administration de la société demande la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 14 h le 7 avril 2022;
Date et heure de début et de fin du système de vote par Internet: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 7 avril 2022;
Date et heure de début et de fin du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 7 avril 2022;
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne;
6. Date d’inscription au capital de la réunion: le jeudi 31 mars 2022;
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 31 mars 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour le modèle de procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: bloc B, High Tech HaiRong Plaza (intersection de dongweishan Road et Zhenyu Street), Changchun, Jilin
Bureau des rapports, 27e étage
II. Questions examinées par la Conférence
1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022 √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. Les questions examinées à cette réunion relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les propositions ci – dessus sont examinées à cette réunion.
Il est examiné et adopté à la dixième réunion du dixième Conseil d’administration et à la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
La procédure de proposition est légale, les documents sont complets et ne contreviennent pas aux lois, règlements et statuts pertinents. Sa phase
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides News le 17 mars 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
3. Les projets de loi 8, 9 et 10 sont des résolutions spéciales qui exigent le droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Adoption par plus des deux tiers.
4. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et à d’autres exigences, les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et Les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h 30 le 2 avril et le 6 avril 2022.
2. Registration place: 27 / F, Block B, High – tech HaiRong Plaza (Intersection of dongweishan Road and Zhenyu Street), Changchun City, Jilin Province, and the Office of the Board of Directors of the company.
3. Les actionnaires ou leurs mandataires qui souhaitent assister à l’Assemblée sur place doivent présenter les documents suivants pour l’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide et sa carte de compte de titres. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire d’une personne physique (c. – à – d. Le fiduciaire), de la carte d’identité valide de l’actionnaire d’Une personne physique et de la carte de compte de titres. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité valide, du certificat d’identité du représentant légal (ou de la procuration), de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres. Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire de la personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
4. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste. Les actionnaires qui s’inscrivent par la poste doivent apporter l’original des documents susmentionnés et les soumettre à la société lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant (ou son représentant légal), la procuration ou tout autre document d’autorisation signé par le mandant (ou son représentant légal) est notariée et soumise à la société en même temps que les documents requis pour les procédures d’enregistrement susmentionnées. La lettre ou le courrier doit arriver à la compagnie avant 17 h 30 le 6 avril 2022.
Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer au Bureau du Conseil d’administration de la société, 27F, bloc B, High – tech HaiRong Plaza (intersection de dongweishan Road et Zhenyu Street), Changchun City, Jilin 130012. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale annuelle 2021 » dans la lettre.
Pour l’enregistrement par courrier, l’adresse électronique de la société est: Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) @ccht.jl.cn.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place est estimée à une demi – journée.
2. Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Coordonnées des réunions:
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration de la société, 27 / F, bloc B, High Tech HaiRong Plaza (intersection de dongweishan Road et Zhenyu Street), Changchun, Jilin
Code Postal: 130012
Contact: Liu Si
Tel: 0431 – 80557027
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution de la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance;
3. Les documents d’annonce pertinents publiés par la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Avis est par les présentes donné que:
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd. Board of Directors
17 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360661; Titre abrégé du vote: vote de haute technologie.
2. Remplir les avis de vote.
Toutes les propositions examinées à cette réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 7 avril 2022 et se termine à 15 h le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la réunion en son nom.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de tech Industry (Group) Co., Ltd. Et en mon nom (l’unit é) conformément à
La Commission donne pour instruction de voter sur la proposition. En l’absence d’instructions claires sur le vote, le syndic est autorisé à voter à son avis.
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires
C’est fini.
Signature ou sceau du client: numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions commandées par le client:
Nature des actions détenues par le client: date du mandat: MM / JJ / AAAA
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Les propositions à mettre aux voix sont les suivantes:
Nom de la proposition nom de la colonne cochée consentement à s’opposer Code de renonciation
