Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») Le Conseil des autorités de surveillance, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres documents, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance La situation financière et la gestion interne ont fait l’objet d’une surveillance et d’une inspection, qui ont joué un rôle de surveillance dans la protection des intérêts de l’entreprise, des droits et intérêts légitimes des actionnaires, l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et la mise en place et l’amélioration du système de gestion de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
1. Superviser la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, des décisions du Conseil d’administration et des activités de gestion de la direction conformément à la loi.
2. Proposer des suggestions sur l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et d’autres aspects afin de promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise.
3. Superviser si les administrateurs, les dirigeants, les dirigeants des succursales et des filiales de la société violent les lois, règlements et statuts de la société dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi. Aucune violation de la loi et aucun dommage aux intérêts de la société et des actionnaires de la société n’ont été constatés.
4. Exercer correctement et efficacement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, assister au Conseil d’administration de la société et à l’assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote, et se tenir au courant des informations pertinentes sur les questions importantes de la société et des règles et règlements internes de la société.
5. Examiner le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel préparés par la compagnie et inspecter régulièrement la situation financière quotidienne de la compagnie.
6. Renforcer l’apprentissage des lois et règlements et participer activement à la formation et à l’apprentissage organisés par les autorités de surveillance à tous les niveaux. Convocation et convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux exigences réelles en matière de production et d’exploitation, la société a convoqué 10 réunions du Conseil des autorités de surveillance. La tenue, le vote et la résolution des réunions ont été strictement conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et des questions telles que les rapports périodiques ont été examinés et adoptés, et ont rempli les responsabilités du Conseil des autorités de surveillance en matière de prise de décisions et de gestion. Les détails sont les suivants:
Le 25 janvier 2021, la 21e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des autorités de surveillance de la société;
Le 10 février 2021, la 22e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Le 10 mars 2021, la 23e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs 2020, le plan de distribution des bénéfices 2020 et la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier 2021. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2021, rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 et rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020;
Le 23 avril 2021, la 24e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le texte intégral et le texte du rapport du premier trimestre 2021;
Le 7 juin 2021, la 25e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au 10ème Conseil des autorités de surveillance;
Le 23 juin 2021, la première réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du dixième Conseil des autorités de surveillance;
Le 13 août 2021, le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 ont été examinés et adoptés à la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance;
Le 29 octobre 2021, la troisième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021;
Le 23 novembre 2021, la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des autorités de surveillance de la société;
Le 9 décembre 2021, la cinquième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis indépendants sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à l’assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société conformément à la loi et ont supervisé la production et l’exploitation de la société, l’exécution des décisions et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les Procédures de prise de décisions de la société étaient strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes; Les procédures de convocation, de convocation, de vote et de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société sont légales et efficaces, et le Conseil d’administration applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte fidèlement de ses fonctions; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société sont diligents et consciencieux et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts des actionnaires ou de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier et la situation financière de la société étaient solides; La préparation des états financiers de la société est conforme au système comptable pour les entreprises commerciales et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, et les rapports financiers antérieurs publiés par la société peuvent refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Le rapport d’audit « opinion standard sans réserve» émis par le cabinet comptable est objectif et impartial.
Contrôle interne de l’entreprise
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne, la spécification et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, et qu’il avait été mis en œuvre efficacement. La mise en place et la mise en œuvre effective du système de contrôle interne garantissent le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise, jouent un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques, assurent la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protègent les intérêts de l’entreprise et de tous Les actionnaires.
Gestion des initiés à l’information privilégiée de l’entreprise
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre par la société du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société s’occupait activement de la gestion de l’information privilégiée et de l’enregistrement des initiés en stricte conformité avec les règlements et exigences pertinents de la c
Conseil des autorités de surveillance
15 mars 2022
