Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology (Industry) Group Co., Ltd.
Administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration
Rapport annuel 2021
(Cheng songbin, Mao Zhihong, Zhang Hui)
En tant qu’administrateur indépendant de Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Au cours de son mandat, il a examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimé des opinions indépendantes sur les questions pertinentes, joué pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protégé les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier ceux du public.
Étant donné que le Conseil d’administration de la société a terminé le changement de session le 23 juin 2021, nous rendons compte de notre rendement en tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société en 2021 du 1er janvier au 23 juin 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. Notre présence au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires est la suivante:
Les administrateurs indépendants se rendent sur le site de l’entreprise pour demander à la partie communicatrice si les administrateurs absents assistent à la réunion du Conseil d’administration deux fois de suite nom des actionnaires nombre de fois qu’ils assistent à la réunion du Conseil d’administration type d’administrateur nombre de fois qu’ils ne participent pas personnellement au Conseil d’Administration nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois
Cheng songbin 5 3 2 0 0 non 2
Mao Zhihong 5 2 3 0 0 non 1
Zhang hui 5 1 4 0 0 non 1
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, nous avons émis des avis indépendants sur des questions importantes liées à la société, comme suit:
1. Le 25 janvier 2021, la compagnie a tenu la trente et unième réunion du neuvième Conseil d’administration, au cours de laquelle nous avons émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans capital et à faible risque;
2. Le 1er mars 2021, nous avons obtenu et examiné attentivement les propositions et documents pertinents examinés à la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration avant la réunion du Conseil d’administration, et nous avons émis des avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes; 3. Le 10 mars 2021, la compagnie a tenu la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration. Nous avons examiné le rapport financier final de 2020, le plan de distribution des bénéfices de 2020, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de 2021 et la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne de 2021. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés en 2020; Il a également vérifié l’occupation des fonds et la garantie externe de la société, des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, et a publié des notes spéciales et des avis indépendants;
4. Le 3 juin 2021, nous avons émis des avis de reconnaissance préalable sur les transactions entre apparentés relatives à la signature de l’accord de coopération de licence entre la société et sa filiale 682276 et Guangzhou si’an Xin, qui doivent être soumis au Conseil d’administration pour examen;
5. Le 7 juin 2021, la société a tenu la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration, et nous avons émis des avis indépendants sur des questions telles que le changement de session du Conseil d’administration et l’élection des administrateurs du dixième Conseil d’administration, la signature d’un Accord de coopération de licence entre la société et ses filiales 682276
6. Le 22 juin 2021, la compagnie a tenu la trente – cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration, et nous avons émis des avis indépendants sur la fusion et l’acquisition d’actions par la filiale de Beijing Xinyuan Changqing Biotechnology Co., Ltd.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, superviser et vérifier efficacement la divulgation de l’information de la société, afin que la société puisse se conformer strictement aux lois et règlements tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, et promouvoir le fonctionnement normal de la société conformément à la loi, Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des autres parties prenantes de la société et achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune, complète et équitable.
2. Prêter une attention particulière à la gestion de l’entreprise. En tant qu’administrateur indépendant de la société, examiner attentivement chaque proposition au cours de son mandat, comprendre et maîtriser la situation macro économique, la tendance au développement de l’industrie et d’autres informations macro économiques auxquelles la société est confrontée, ainsi que les progrès de la production, de l’exploitation et de la gestion de la société, et donner des avis sur les questions importantes de la société au moyen d’enquêtes sur place, d’enquêtes téléphoniques et d’échanges avec la direction; Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des dirigeants de la société, la divulgation de l’information et la construction du système interne, et protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires; Dans le cadre de la préparation et de la divulgation du rapport annuel de la société, s’acquitter des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, exercer un rôle de supervision, maintenir l’indépendance de l’audit et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires; Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement tous les documents soumis par la société, demander activement au personnel concerné des informations spécifiques, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
3. Continuer d’apprendre les lois et règlements. Mettre l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents de la c
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, nous maintenons la communication avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné du Bureau du Conseil d’administration de l’entreprise en participant à la réunion du Conseil d’administration, à l’enquête quotidienne et au téléphone, afin de saisir en temps opportun les questions importantes et les conditions de production et d’exploitation de l’entreprise; Il a joué un rôle efficace de supervision et d’orientation en prêtant une attention particulière à la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil d’administration, en prêtant attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, en prêtant attention aux rapports pertinents sur l’entreprise tels que les médias et le réseau, en étant informé de la dynamique opérationnelle de l’entreprise et en comprenant l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise.
V. Questions diverses
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’a été proposée par un administrateur indépendant;
2. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes ou des consultants;
3. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Cheng songbin, Mao Zhihong, Zhang Hui
15 mars 2022
