China Resources Microelectronics Limited
( China Resources Microelectronics Limited(688396) )
Rapport des administrateurs indépendants sur la vingt – huitième réunion du premier Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois pertinentes, Conformément aux règlements et aux documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions du mémorandum et des Statuts de China Resources Microelectronics Limited ( China Resources Microelectronics Limited(688396) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du premier Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition d’ajustement des questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de catégorie II en 2021
1. L’ajustement des questions relatives au plan d’incitation au capital de catégorie II restreint de la société en 2021 est conforme à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux mesures d’essai pour la mise en œuvre d’incitations au capital par les sociétés cotées contrôlées par l’État (nationales) et à l’avis sur les questions relatives à la normalisation de la mise en œuvre du système d’incitation au capital par les sociétés cotées contrôlées par l’État. Circulaire sur les questions relatives à la poursuite de l’amélioration de l’incitation au capital des sociétés cotées contrôlées par l’entreprise centrale, lignes directrices pour la mise en œuvre de l’incitation au capital des sociétés cotées contrôlées par l’entreprise centrale, règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, norme d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation au capital, etc. Les dispositions des règlements et des documents normatifs ainsi que les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de catégorie II 2021 (projet révisé) de la société ont été respectées conformément aux procédures nécessaires.
2. Dans le cadre de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, la procédure d’ajustement est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
3. Après cet ajustement, 1273 personnes sont reconnues comme des cibles d’incitation partielles accordées pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation, et le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est de 11812 millions d’actions. À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes à ceux qui ont été examinés et adoptés à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
4. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration sont légales et conformes.
En résum é, nous sommes d’accord sur les questions pertinentes de la proposition d’ajustement des questions relatives au régime d’encouragement restreint des actions 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
1. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi initiale du régime d’incitation est le 16 mars 2022. La date d’octroi est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes relatives à la date d’octroi du régime d’incitation au capital – actions de la société China Resources Microelectronics Limited(688396)
2. Il n’y a pas eu de cas où la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital. 3. La société détermine l’objet de l’incitation pour l’octroi d’actions restreintes pour la première fois, qui est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts de la société relatives à la qualification professionnelle de ce plan d’incitation au capital, qui est conforme aux conditions de l’objet de l’incitation spécifiées dans les Mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et qui est conforme à la portée de l’objet de l’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. En tant qu’objet d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2021, sa qualification principale est légale et efficace.
4. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
5. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et du personnel clé de la société pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
6. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration sont légales et conformes.
En résum é, nous convenons que la date d’octroi initiale de ce régime d’incitation de la compagnie est le 16 mars 2022, et nous convenons d’accorder 11 812000 actions restreintes à 1 273 objets d’incitation au prix d’octroi de 34,10 yuan / action. (aucun texte ci – dessous)
