Code des titres: China Resources Microelectronics Limited(688396) titre abrégé: China Resources Microelectronics Limited(688396) numéro d’annonce: 2022 – 022 China Resources Microelectronics Limited(688396)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
China Resources Microelectronics Limited(688396) L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par téléphone et par la poste le 11 mars 2022. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Chen Xiaojun, et le Conseiller juridique général de la société, M. Li Bei, et d’autres personnes concernées assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois des îles Caïmanes, au mémorandum d’association et aux Statuts de la société tels que modifiés et reformulés pour la septième fois (ci – après dénommés « Statuts»), au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par M. Li Hong, Directeur et chef de l’exploitation, et les résolutions suivantes ont été adoptées par tous les administrateurs:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de catégorie II en 2021
Contenu de la proposition: Étant donné que la compagnie a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 11 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de catégorie II de la compagnie (projet révisé) et son résumé, la compagnie a l’intention d’ajuster Le nombre d’objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions et le nombre d’allocations proposées en fonction de la situation réelle. Après cet ajustement, 1273 personnes ont été identifiées comme des cibles d’incitation pour la première fois et 11812 millions d’actions restreintes ont été identifiées comme des cibles d’incitation pour la première fois.
L’objet d’incitation ajusté appartient à l’objet d’incitation spécifié dans le plan d’incitation approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. À l’exception de l’ajustement ci – dessus, les autres éléments de cette subvention sont conformes au contenu pertinent du plan d’incitation examiné et adopté à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. L’annonce de China Resources Microelectronics Limited(688396) concernant l’ajustement
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Li Hong et Wu Guoyi ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
Contenu de la proposition: Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées China Resources Microelectronics Limited(688396) 2021 type II restricted stock Incentive plan (Draft Revision) et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, la société estime que les conditions d’octroi stipulées dans Le plan d’incitation au capital restreint de 2021 ont été remplies et convient de confirmer que le 16 mars 2022 est la date d’octroi initiale. Au total, 11 812000 actions restreintes ont été attribuées à 1 273 objets d’incitation au prix de 34,10 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce de China Resources Microelectronics Limited(688396)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Li Hong et Wu Guoyi ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Examen et adoption de la proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société
Contenu de la proposition: la société a investi et créé China Resources Microelectronics Limited(688396) Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Le 7 janvier 2022, et a l’intention de la gérer en tant qu’organisation de premier niveau de la société. La responsabilité principale de la nouvelle organisation est d’accroître le développement des affaires de la société dans le district de Daw
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation d’un système de gestion autorisé par le Conseil d’administration
Contenu de la proposition: Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les actifs appartenant à l’État des entreprises de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, afin de clarifier les limites des droits et des responsabilités entre les Sujets de gouvernance d’entreprise, de normaliser les actes de gestion autorisés par le Conseil d’administration, de promouvoir l’exercice des pouvoirs et des responsabilités par les cadres supérieurs conformément à la loi, d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions opérationnelles et de renforcer la Ce système est formulé en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le contenu de la proposition relative à l’élaboration d’un plan de travail pour la gestion des gestionnaires professionnels et de ses points clés: Conformément à l’avis de la SASAC sur l’impression et la distribution des lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre du système des gestionnaires professionnels par « deux cent entreprises » et aux dispositions des lois, règlements et systèmes pertinents, y compris les statuts de la société, le système est formulé en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
China Resources Microelectronics Limited(688396) Board of Directors 17 March 2022
