Code du titre: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) titre abrégé: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) No: Lin 2022 – 009 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) 7 administrateurs devraient assister à la réunion et 7 administrateurs devraient y assister; Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) , et la réunion est légale et efficace. La réunion a été convoquée et présidée par Xie Siyu, Président du Conseil d’administration, et a fait l’objet d’un examen attentif de la part des participants, qui ont adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit aux institutions financières en 2022;
Le Conseil d’administration a approuvé la ligne de crédit bancaire de la société et de ses filiales en 2022, a autorisé le Président du Conseil d’administration à signer le contrat de prêt avec chaque banque et a autorisé le Président du Conseil d’administration à approuver la demande d’ajustement approprié de la ligne de crédit bancaire de la société et de ses filiales en fonction de la situation réelle, à condition que la ligne de crédit annuelle totale demeure inchangée.
(vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Délibérer et adopter la proposition sur la garantie de financement de la société pour les clients en 2022;
Le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la filiale de la société de fournir une garantie de prêt hypothécaire bancaire, une garantie de crédit – bail et une garantie d’acceptation bancaire électronique d’un montant de 340 millions de RMB aux clients qui achètent des véhicules en 2022. Le Conseil d’administration autorise le Président à approuver l’ajustement approprié du montant de la garantie de financement de chaque filiale en fonction de la situation réelle, à condition que le montant total de la garantie de financement annuelle reste inchangé.
(vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
3. Examiner et adopter la proposition relative aux transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
Le Conseil d’administration a approuvé un montant de 1343850000 RMB pour les transactions entre apparentés avec la filiale holding de Fujian Automotive Industry Group Co., Ltd. En 2022.
La proposition porte sur des transactions liées avec Fujian Automotive Industry Group Co., Ltd., et les administrateurs associés Xie Siyu, Chen Jianye et Chen Wei ont évité le vote.
(vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2022; Le Conseil d’administration a approuvé un plafond de 5,17 milliards de RMB pour le solde de gestion financière confié par la société et ses filiales contrôlantes en 2022. Le Conseil d’administration autorise le Président à approuver l’ajustement approprié de la limite supérieure du solde financier confié de la société et de chaque filiale en fonction de la situation réelle, à condition que la limite supérieure du solde financier confié annuel reste inchangée.
(vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Examiner et approuver la proposition relative aux opérations de change à terme de la société en 2022;
Le Conseil d’administration a approuvé le montant estimatif des contrats de change à terme de la compagnie pour 2022, soit 670 millions de dollars américains. Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à approuver l’ajustement approprié du montant des opérations de change à terme de chaque filiale en fonction de la situation réelle, à condition que le montant total annuel des opérations de change à terme demeure inchangé.
(vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information sur les instruments de financement de la dette;
Voir le système de gestion de la divulgation d’informations sur les instruments de financement par emprunt sur le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails.
(vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
7. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Le Conseil d’administration a convenu que la société convoquerait la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 dans l’après – midi du 8 avril 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Examiner la proposition relative à la garantie de financement de la société pour les clients en 2022, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2022, la proposition relative aux opérations de change à terme de la société en 2022 et la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) Conseil d’administration 17 mars 2022
