Code d’actions: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) nom abrégé de l’action: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) numéro d’annonce: 2022 – 044 Code d’obligations: 127030 nom abrégé de l’obligation: Shenghong conversion de l’obligation
Code de l’obligation: 114578 titre abrégé de l’obligation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Annonce de la résolution de la quarante – sixième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Mui Hangen, et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Les documents de la réunion du Conseil d’administration sont soumis à tous les superviseurs de la société pour examen.
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition d’ajustement des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le huitième Conseil d’administration de la société ajuste la composition de chaque comité spécial à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du huitième Conseil d’administration. La composition ajustée des comités spéciaux est la suivante:
Comité stratégique du Conseil d’administration: il se compose de M. Miao Hangen, M. Ji Kaohsiung, M. Zhang xiangjian et M. Luo yukun, dont le Président est M. Miao Hangen;
Comité d’audit du Conseil d’administration: il se compose de M. Xu Jinye, M. Zhang xiangjian, M. Yuan Jianxin et M. Qiu HaiRong, dont le directeur indépendant est M. Xu Jinye;
Comité de nomination du Conseil d’administration: composé de M. Yuan Jianxin, M. Xu Jinye et M. Miao Hangen, dont M. Yuan Jianxin, directeur indépendant, est le Président;
Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration: composé de M. Zhang xiangjian, M. Xu Jinye et M. Yuan Jianxin, M. Zhang xiangjian, directeur indépendant, est le Président.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conseil d’administration
17 mars 2022
