Code du titre: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) titre abrégé: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) annonce No: 2022 – 010 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Concernant l’ajustement du régime d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et
Annonce des notes de révision des documents de la série
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Afin de faciliter le bon déroulement de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a convoqué la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration et la 29e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 16 mars 2022. La proposition d’ajustement du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société a été examinée et adoptée, y compris « l’échelle d’émission » et « l’objet du Fonds collecté » et « la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de 2021 (version révisée) ». Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021 et proposition relative à l’impact de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur le rendement au comptant dilué et aux mesures prises par la société (version révisée).
Le Conseil d’administration a été autorisé par l’Assemblée générale à procéder à cet ajustement et les propositions pertinentes n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale pour examen. Les principales modifications apportées par la société à l’émission publique d’obligations convertibles sont les suivantes:
Contenu spécifique de l’ajustement du plan d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés
Échelle d’émission
Avant ajustement: Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et à la situation de la société elle – même, le montant total des fonds à lever pour l’émission publique d’obligations convertibles ne dépasse pas 823127 300 RMB (dont 823127 300 RMB) et le nombre total d’émissions d’obligations convertibles ne dépasse pas 8 312273 000 RMB. L’échelle d’émission spécifique est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
Après ajustement: Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et à la situation de la société elle – même, le montant total des fonds à lever pour l’émission publique d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 583127 300 RMB (dont 583127 300 RMB) et le nombre total d’émissions d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 5 312700 RMB. L’ampleur spécifique de l’émission est déterminée par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les limites susmentionnées.
Objet des fonds collectés
Avant ajustement: le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles ne dépasse pas 8231273 millions de RMB (dont 8231273 millions de RMB). Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés seront investis dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’investissement proposé
Projet de construction d’une base de production de cartes de poker avec une production annuelle de 600 millions de paires 58 312,73 58 312,73
2 postes supplémentaires du Fonds de roulement 24 000,00 24 000,00
Total 82 312,73 82 312,73
Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la partie insuffisante de la société sera résolue par autofinancement. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place.
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement le montant des investissements susmentionnés en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Après ajustement: le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles ne dépasse pas 583127 300 RMB (y compris 583127 300 RMB). Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés seront investis dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’investissement proposé
Projet de construction d’une base de production de cartes de poker avec une production annuelle de 600 millions de paires 58 312,73 58 312,73
Total 58 312,73 58 312,73
Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la partie insuffisante de la société sera résolue par autofinancement. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place.
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement le montant des investissements susmentionnés en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. La cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, convoquée par la société le 24 décembre 2021, a autorisé le Conseil d’administration à modifier, ajuster et compléter le plan d’émission et les conditions d’émission des obligations convertibles dans la mesure permise par les lois, règlements et statuts pertinents, conformément aux avis des autorités de surveillance et en combinaison avec la situation réelle de la société. Préciser les conditions d’émission et le plan d’émission spécifiques avant l’émission, formuler et mettre en œuvre le plan final de l’émission, y compris, sans s’y limiter, la détermination ou l’ajustement de l’échelle d’émission, du taux d’intérêt des obligations, du prix initial de conversion, de l’ajustement du prix de conversion, du prix de rachat, de la méthode et de l’objet de l’émission, de la proportion de placement préférentiel aux actionnaires initiaux et du taux d’intérêt des obligations, et déterminer le moment de l’émission, Ajouter un compte spécial pour les fonds collectés, signer un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds collectés et toutes les autres questions liées au plan d’émission. Selon le contenu autorisé de l’Assemblée générale des actionnaires, les questions d’ajustement du plan ci – dessus n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le plan ajusté peut être examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société.
À l’exception de l’ajustement ci – dessus, les autres éléments du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société demeurent inchangés. Contenu révisé du plan (révisé) de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Révision du contenu du chapitre
2. En raison de l’annulation du projet de « Fonds de roulement supplémentaires» en raison de l’échelle d’émission de cette émission (Ⅱ), le montant total des fonds proposés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles dans le profil de la Banque publique ne dépasse pas 583127 300 RMB (dont 583127 300 RMB).
Fonds collectés 1. Le montant total des fonds à lever pour l’émission publique d’obligations convertibles ne dépasse pas 583127 300 RMB (dont 583127 300 RMB) et le nombre total d’émissions d’obligations convertibles ne dépasse pas 5 812700 RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles sera investi dans le « projet de construction d’une base de production de cartes de poker avec une production annuelle de 600 millions de paires ».
2. Supprimer les éléments du « Fonds de roulement supplémentaire» et le montant des apports de fonds collectés.
4. This public time 1. Le montant total des fonds levés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la Banque de développement est passé d’un montant maximal de 823127 300 RMB (inclus) à un montant maximal de 583127 300 RMB (inclus) pour la société convertible. Après déduction des frais d’émission pour la collecte de fonds, le montant total des fonds collectés par la banque émettrice des obligations convertibles sera investi dans le « projet de construction d’une base de production de 600 millions de paires de cartes de poker par an ».
2. Supprimer les éléments du « Fonds de roulement supplémentaire» et le montant des apports de fonds collectés.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021 (révisé) publié le même jour.
Contenu révisé du rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
Étant donné que le montant total des fonds collectés est passé à 583127 300 RMB et qu’il est proposé d’investir tous les fonds collectés dans le projet de construction d’une base de production de 600 millions de paires de cartes de poker par an, le rapport d’analyse de faisabilité est révisé comme suit:
Révision du contenu du chapitre
Le projet de collecte de fonds et d’investissement est le « projet de construction d’une base de production de cartes dans le cadre du plan d’utilisation d’une production annuelle de 600 millions d’obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci» et le montant total des fonds collectés est passé d’un montant n’excédant pas 8231273 millions de RMB (inclus) à un montant n’excédant pas 5833173 millions de RMB. Plus de 583127 300 RMB (inclus). Après déduction des frais d’émission, le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles sera investi dans le « projet de construction d’une base de production de cartes de poker avec une production annuelle de 600 millions de paires ». Annuler le projet « Fonds de roulement supplémentaire» et le montant des investissements des fonds collectés.
« 3. Questions relatives à l’établissement, à la mise à jour et à l’approbation de l’état de base du projet (i) financé par les fonds levés: 1. À la date d’entrée en vigueur de l’état de base du projet financé par le présent rapport et des questions relatives à l’évaluation environnementale et à l’approbation, le projet a été déposé auprès de la Commission du développement et de la réforme de la province d’Anhui et du comté de Quanjiao pour la nécessité et la faisabilité. Le Code d’analyse du projet est 2107 – 341124 – 04 – 01 – 462753. 2. The Project has been issued by Anhui Quanjiao County Ecological Environment Branch Réponse officielle au rapport d’impact sur l’environnement du projet de construction d’une base de production de 600 millions de paires de cartes de poker par an par Anhui Yaoji Poker Industry Co., Ltd. (EIE complète)
