Code du titre: Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) titre abrégé: Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) numéro d’annonce: 2022 – 006 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) Cette réunion a été notifiée à tous les administrateurs par écrit, par téléphone, par courriel, etc., le 7 mars 2022, et tous les administrateurs présents ont été informés des informations nécessaires concernant les questions examinées. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, les superviseurs de la société et tous les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Yu fengliang, Président de la société. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont examiné attentivement toutes les propositions de la réunion, qui ont été examinées et adoptées par vote écrit et scrutin secret comme suit:
Proposition relative à la participation à la création d’une société de personnes de fonds industriels
Afin d’élargir le champ d’activité de l’entreprise, de promouvoir le développement de l’entreprise et la réalisation des objectifs stratégiques, et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, l’entreprise a l’intention de travailler avec Galaxy innovation Capital Management Co., Ltd., Jilin Equity Fund Investment Co., Ltd., Changchun Equity Investment Fund Management Co., Ltd. ChangChun New Zone Industrial Fund Investment Co., Ltd. Co – invested and established “galaxy Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) En tant que commanditaire, la société a souscrit une contribution de 175 millions de RMB en capital propre, avec un ratio de souscription de 35%.
Après sa création, le Fonds industriel investira dans des domaines tels que la sécurité de l’information, l’innovation en matière d’information, l’Internet des objets et d’autres technologies de l’industrie de l’information de nouvelle génération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 282 millions de RMB (y compris) pour la gestion de la trésorerie et les fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB (y compris) pour la gestion financière confiée, ce qui ne dépasse pas 482 millions de RMB au total, soit 38,50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. La durée d’utilisation des fonds pertinents est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et le montant des fonds peut être reporté et utilisé de façon continue pendant la durée de validité de la résolution.
Le Conseil d’administration de la société autorise la direction à exercer les pouvoirs de décision pertinents, à signer les documents contractuels dans le cadre de la proposition et à prendre des dispositions pour traiter les questions spécifiques relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie et à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
En 2022, la société prévoit que les transactions quotidiennes entre apparentés comprennent la vente de biens, la prestation de services de main – d’œuvre, l’achat de biens, l’acceptation de services de main – d’œuvre, etc. les parties liées sont principalement Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une personne liée est considérée comme une personne non fiable. En 2022, la société prévoit que le montant total des transactions liées à la vente de biens et à la prestation de services de main – d’œuvre ne dépassera pas 17 millions de RMB et que le montant total des transactions liées à l’achat de biens et à l’acceptation de services de main – d’œuvre ne dépassera pas 6 millions de RMB. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Mr. Zhang fengge, Director of the company, serves as Supervisor of Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) National Engineering Research Center Co.,
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Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) Conseil d’administration
16 mars 2012
