Code des valeurs mobilières: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) titre abrégé: Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 25e réunion du 12e Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 1er avril 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: vendredi 1er avril 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er avril 2022;
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration et à voter;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. En outre, le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 24 mars 2022.
7. Participants
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence de l’entreprise, 5e étage, unit é 1, bâtiment 2, Centre de collecte de nuages, TBD, No 42, Qibei Road, Changping District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
Proposition relative au plan de restructuration des actifs matériels de la société √ nombre de sous – propositions à voter un par un pour 1,00 comme vote: (8)
1.01 méthode de restructuration des actifs importants √
1.02 objet de la transaction √
1.03 contrepartie √
1.04 Évaluation et évaluation de la transaction √
1.05 mode de paiement et calendrier de la transaction √
1.06 transfert de propriété et responsabilité en cas de rupture de contrat de l’objet de la transaction √
1.07 résultat de la période de transition √
1.08 validité de la résolution √
2.00 discussion sur la conformité de la société aux conditions de restructuration des actifs importants des sociétés cotées √
CAS
En ce qui concerne cette réorganisation importante des actifs, elle est conforme à la norme relative aux sociétés cotées.
3.00 dispositions relatives à certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels discussion prévue à l’article 4 √
CAS
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation et le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation
4.00 sexe, pertinence de la méthode d’évaluation par rapport au but de l’évaluation et √
Proposition d’équité
5.00 √ en ce qui concerne la réorganisation des actifs importants de la société qui ne constitue pas une transaction entre apparentés
Proposition
6.00 « investissement de redressement √ en ce qui concerne l’entrée en vigueur conditionnelle de la signature entre la société et la contrepartie
Proposition d’accord de financement
7.00 approbation du rapport d’audit et de l’évaluation liés à la réorganisation des actifs matériels √
Proposition de rapport et de rapport d’examen préliminaire
8.00 informations importantes sur Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) √
Proposition relative au rapport d’achat de biens (projet) et à son résumé
En ce qui concerne cette réorganisation importante des actifs, elle ne constitue pas un capital important de la société cotée.
9.00 mesures de gestion de la restructuration de la production discussion sur la restructuration et l’inscription à la cote conformément à l’article 13 √
CAS
10.00 en ce qui concerne la réorganisation des actifs importants, elle est conforme à la norme actifs importants de la société cotée √
Mesures administratives de restructuration proposition prévue à l’article 11
11.00 discussion sur l’explication selon laquelle la fluctuation du cours des actions de la société ne satisfait pas aux normes pertinentes √
CAS
En ce qui concerne l’absence d’entités liées à la réorganisation des actifs importants de la société cotation
12.00 lignes directrices sur la surveillance des sociétés No 7 – phase de restructuration des actifs importants des sociétés cotées √
Proposition relative à la surveillance des opérations anormales sur actions dans les circonstances prévues à l’article 13
13.00 exhaustivité de la mise en œuvre des procédures légales pour la restructuration des actifs matériels, √
Proposition d’explication de la conformité et de la validité des documents juridiques soumis
En ce qui concerne cette réorganisation importante des actifs, elle est conforme aux exigences des sociétés cotées en GEM.
14.00 mesures de surveillance continue (essai) et inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen √
Règles d’examen de la réorganisation des actifs importants de la société proposition relative aux dispositions pertinentes
15.00 rendement au comptant de l’dilution de la restructuration des actifs importants √
Proposition relative aux mesures de remplissage
16.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter cette √
Proposition relative aux questions relatives à la restructuration des actifs secondaires importants
Parmi les propositions susmentionnées, la proposition 1 est mise aux voix une par une; Les projets de loi 1 à 16 sont des projets de loi spéciaux qui doivent être adoptés par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 25e réunion du 12e Conseil d’administration et à la 15e réunion du 13e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la société le 17 mars 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Les propositions 1 à 16 ci – dessus concernent toutes des questions qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs.
Inscription à la réunion sur place
1. Les formalités d’inscription peuvent être effectuées par lettre ou par télécopieur (voir l’annexe 3 pour le formulaire d’inscription), mais l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Inscription: du 28 mars 2022 au 30 mars 2022, de 9 heures à 11 heures; 13 h 00 – 16 h 00
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, bloc a, bâtiment 2, TBD Yunji Center, No 42, Qibei Road, Changping District, Beijing.
4. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique remplit les formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité;
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et la carte d’identité du représentant légal;
L’agent chargé doit effectuer les formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration (voir annexe 2), du certificat du mandant (copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et copie de la carte d’identité du représentant légal), de la carte de compte de titres du mandant et du certificat de participation, etc.
5. Coordonnées
Adresse: block a, Building 2, TBD Yunji Center, No. 42, Qibei Road, Changping District, Beijing
Tél.: 010 – 82559889; Fax: 010 – 82559999
Code Postal: 102209
Contact: Sun Ming, Chen Xin
6. Coût des réunions
La réunion est prévue pour une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du douzième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 15e réunion du 13e Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) Conseil d’administration
17 mars 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 350803 » et le vote est abrégé en « vote guidé ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
3. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsqu’un actionnaire vote à plusieurs reprises sur une proposition générale et une proposition spécifique, le vote est effectué par:
