Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803)
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) Cette transaction constitue une réorganisation importante des actifs de la société cotée. Le Conseil d’administration de la société cotée a procédé à une analyse prudente de la conformité de l’opération aux dispositions de l’article 11 des mesures administratives de restructuration des actifs importants de la société cotée (ci – après dénommées « mesures administratives de restructuration»), et le Conseil d’administration a estimé que:
Cette transaction est conforme aux politiques industrielles pertinentes de l’État et ne contrevient pas aux lois et règlements administratifs pertinents de l’État en matière de protection de l’environnement, d’administration des terres et d’antitrust.
Le champ d’activité de la société faisant l’objet de cette transaction couvre le courtage en valeurs mobilières, l’auto – assistance en valeurs mobilières, la consultation en investissement en valeurs mobilières, la vente de fonds d’investissement en valeurs mobilières, la gestion d’actifs en valeurs mobilières, la souscription de valeurs mobilières, la vente de produits financiers par procuration, le parrainage de valeurs mobilières, la consultation financière liée à la négociation de valeurs mobilières et à l’investissement en valeurs mobilières, etc. Cette transaction permet à la société d’acquérir 100% des capitaux propres de Netcom Securities par le biais d’investissements de restructuration, ce qui signifie que la société utilise ses propres avantages pour aider Netcom Securities à résoudre les problèmes de dette et à atténuer les risques financiers, tout en élargissant davantage la répartition des activités dans le domaine des services de valeurs mobilières et en améliorant la capacité opérationnelle des sociétés cotées. Cette transaction est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes; La transaction ne porte pas sur la pollution de l’environnement et ne viole pas les lois et règlements pertinents en matière de protection de l’environnement et d’administration des terres; L’opération n’est pas soumise aux conditions prévues à l’article 3 de la loi anti – monopolistique de la République populaire de Chine et n’a pas non plus déclenché les normes de déclaration des concentrations d’opérateurs devant être déclarées aux autorités compétentes conformément aux dispositions du Conseil d’État sur les normes de déclaration des concentrations d’opérateurs et aux Mesures de calcul du chiffre d’affaires déclaré des concentrations d’opérateurs financiers, de sorte que l’opération n’a pas fait l’objet d’un examen anti – monopolistique. Se conformer aux dispositions pertinentes de la loi antimonopole.
En résumé, l’opération est conforme à l’article 11, point i), des mesures administratives de restructuration.
Cette transaction n’entraînera pas la non – conformité de la société cotée aux conditions de cotation des actions.
Selon le plan de la transaction, la transaction n’implique pas de changement du capital – actions total de la société et de la proportion d’actions détenues par les actionnaires. Après la transaction, la proportion du total des actions détenues par les actionnaires publics ne doit pas être inférieure à 25% du total du capital – actions de la société après la transaction. Selon les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, la transaction n’entraînera pas la non – conformité de la société aux conditions de cotation des actions. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, des mesures de gestion de la restructuration.
Les actifs concernés par cette transaction sont évalués de manière équitable et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires.
Après la restructuration de la sélection concurrentielle des investisseurs et des négociations axées sur le marché, le prix de cette transaction est fixé à 1,5 milliard de RMB. Le prix ci – dessus tient compte de la situation commerciale de l’entreprise cible, de la coopération commerciale avec l’entreprise et de la complémentarité des ressources.
Selon le rapport d’évaluation (Northern Asia appraisal report [2022] No 01 – 122) publié par Northern Northking Information Technology Co.Ltd(002987)
Étant donné que la société sous – jacente a été dans un état d’exploitation anormal au cours des dernières années, les données financières historiques ne peuvent pas refléter sa valeur réelle, et la société deviendra l’actionnaire contrôlant de la société sous – jacente après cette transaction. Compte tenu de la coordination des activités, de la conversion des clients, de la restructuration des activités et d’autres facteurs entre la société et la société sous – jacente, l’évaluation de 100% des capitaux propres de la société sous – jacente est de 18233045 millions de RMB, conformément au rapport d’évaluation publié par northasia le 31 décembre 2021 comme date de référence pour l’évaluation des capitaux propres de tous les actionnaires de Netcom Securities (Northern Asia Consulting Report No. [2022] 01 – 030).
Les procédures de vote de cette transaction sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’indépendance de l’institution d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation et l’équité des prix d’évaluation, et ont estimé que l’institution d’évaluation était indépendante, que les hypothèses d’évaluation étaient raisonnables et que les prix d’évaluation étaient justes. En résumé, l’opération est conforme à l’article 11, point iii), des mesures administratives de restructuration.
Les droits de propriété des actifs impliqués dans cette transaction sont clairs, il n’y a pas d’obstacle juridique au transfert ou au transfert d’actifs et le traitement des droits et obligations des créanciers concernés est légal.
L’actif sous – jacent de cette transaction est 100% des capitaux propres de Netcom Securities. Après l’adoption du plan de restructuration, le Tribunal a décidé qu’après l’adoption du plan de restructuration, les capitaux propres de United Venture Group Co., Ltd., Shenyang Shengjing Financial Control Investment Group Co., Ltd. Et Shenyang Hengxin leasing Co., Ltd. En tant qu’actionnaires initiaux de Netcom Securities dans Netcom Securities seraient ajustés à zéro. La société acquerra 100% des capitaux propres de Netcom Securities conformément au plan de restructuration, et la propriété des actifs sous – jacents sera déterminée par le Tribunal. Il n’y a pas d’obstacle juridique au transfert ou au transfert d’actifs.
Après l’achèvement de cette transaction, les titres de crédit en ligne deviendront des filiales à part entière de la société. Le statut de personne morale de l’entreprise de titres de crédit en ligne ne changera pas et il n’y aura pas de transfert de droits et de dettes des créanciers. Les droits et les dettes des créanciers de La société cible seront toujours détenus et assumés par elle.
En résumé, l’opération est conforme à l’article 11, point iv), des mesures administratives de restructuration.
L’opération est favorable à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue de la société cotée, et il n’y a pas de situation qui pourrait entraîner la réorganisation de la société cotée dont l’actif principal est de l’argent comptant ou qui n’a pas d’activité d’exploitation spécifique.
Grâce à cette transaction, la société élargira encore la répartition des activités dans le domaine des services de valeurs mobilières afin d’accélérer encore le développement des ressources des clients et d’améliorer la capacité opérationnelle de la société.
L’opération est favorable à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue de la société. Il n’y a pas de situation qui pourrait entraîner la réorganisation de la société cotée dont les principaux actifs sont en espèces ou qui n’ont pas d’activité d’exploitation spécifique, et elle est conforme aux dispositions de l’article 11, point v), des mesures de gestion de la restructuration.
6. The transaction will not affect the Independence of Listed Companies with the actual Controller and Related Persons in Business, assets, finance, personnel, institutions, etc., and shall comply with the relevant provisions of c
L’actif sous – jacent de cette transaction est une participation de 100% dans Netcom Securities. Cette transaction ne modifiera pas l’indépendance actuelle de la société par rapport au Contrôleur effectif et à ses parties liées en termes d’affaires, d’actifs, de finances, de personnel, d’organisation, etc.
Par conséquent, l’opération est conforme aux dispositions pertinentes de la c
L’opération est propice à la formation ou au maintien d’une structure de gouvernance d’entreprise saine et efficace pour la société cotée.
Avant cette transaction, la société a établi l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et d’autres organisations conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux exigences pertinentes de la c
Cette transaction n’implique pas de changement du capital social total de la société et de la proportion d’actions des actionnaires, ce qui n’aura pas d’incidence sur la structure actuelle de gouvernance d’entreprise de la société. Après l’achèvement de cette transaction, la société continuera d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise établie afin de s’assurer que le fonctionnement de la structure de gouvernance d’entreprise de la société est plus conforme à la situation réelle de la société après l’achèvement de cette transaction, et continuera d’améliorer la mise en place de l’Organisation interne de la société.
Par conséquent, l’opération est conforme à l’article 11, point viii), des mesures administratives de restructuration.
En résum é, le Conseil d’administration de la société estime que cette transaction est conforme aux dispositions pertinentes de l’article 11 des mesures administratives de restructuration. Ceci est expliqué.
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) Conseil d’administration
17 mars 2022
