Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) : Citic Securities Company Limited(600030)

Citic Securities Company Limited(600030)

Avis de vérification spéciaux sur Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) le rendement au comptant dilué

Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803)

Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Les lignes directrices de la c

Influence de la transaction sur le rendement au comptant de la société

Selon le rapport financier vérifié de la société cotée et le rapport d’examen des états financiers consolidés préparés pour l’examen de 2021 (zhi tong shen Zi (2022) No 110a001907) qui a été examiné et publié par Tong Certified Public Accountants (Special General partnership), les principaux indicateurs financiers de la société cotée avant et après l’Achèvement de la restructuration sont les suivants:

Unit é: 10 000 RMB

Projet 2021

Après la transaction avant la transaction (pour examen)

Total de l’actif 204558,84 265835,01

Total du passif 76 350,82 137584,49

Capitaux propres du propriétaire 128208,02 128250,52

Résultat d’exploitation 93 242,10 97 372,51

Frais de fonctionnement 11 089,48 11 343,76

Projet 2021

Après la transaction avant la transaction (pour examen)

Bénéfice total 18 967,49 13 541,61

Bénéfice net 17 619,67 12 186,29

Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 17 619,67 12 186,29

Ratio actif – passif 37,32% 37,84%

Marge bénéficiaire 20,34% 13,91%

Marge brute 88,11% 88,35%

Taux net 18,90% 12,52%

Bénéfice de base par action (RMB) 0,44 0,30

Note: 1. Ratio actif – passif avant transaction = total du passif / total de l’actif;

2. Ratio actif – passif après négociation (pour examen) = (total du passif – Fonds pour titres négociés par procuration – Fonds pour titres souscrits par procuration) / (total de l’actif – Fonds pour titres négociés par procuration – Fonds pour titres souscrits par procuration);

3. Marge bénéficiaire = bénéfice total / résultat d’exploitation;

4. La marge bénéficiaire brute est soumise aux normes statistiques du format de préparation des états financiers des entreprises non financières.

Après l’achèvement de cette transaction, le bénéfice de base par action de la société cotée en 2021 passera de 0,44 yuan / action à 0,30 yuan / action, et le bénéfice par action de la société cotée en 2021 devrait diminuer, principalement en raison de la perte de titres de crédit en ligne de la société sous – jacente en 2021. Avec la reprise progressive des activités de la société sous – jacente et la libération progressive de l’effet de synergie avec la société cotée après l’achèvement de cette transaction, La rentabilité globale des sociétés cotées devrait s’améliorer.

Mesures prises par les sociétés cotées pour prévenir le rendement au comptant dilué de la transaction et améliorer la capacité de rendement future (i) accélérer l’intégration des sociétés cotées et des sociétés cibles et améliorer la rentabilité

Après de nombreuses années de développement, les sociétés cotées dans le domaine des services d’information financière ont accumulé les ressources des clients, les avantages d’entrée de flux et les avantages de commercialisation. Sur la base de ses propres avantages, la société cotée a activement élargi ses activités de services de publicité et de courtage d’assurance, enrichi sa structure d’affaires, amélioré efficacement l’échelle des revenus et amélioré sa rentabilité continue.

Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée élargira encore la répartition des activités dans le domaine des services de valeurs mobilières, renforcera l’intégration, accélérera encore le développement des ressources des clients et améliorera la capacité opérationnelle de la société cotée.

Améliorer continuellement le mécanisme de gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement des sociétés cotées

La société cotée continuera de se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et au Code de gouvernance d’entreprise de la société cotée, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs, d’améliorer constamment la structure de gouvernance d’entreprise, de renforcer le contrôle interne, de veiller à ce que les administrateurs s’acquittent de leurs fonctions conformément aux lois et règlements et à ce que le Conseil d’administration prenne des décisions justes, scientifiques et efficaces, en particulier en donnant le plein jeu aux administrateurs indépendants dans la normalisation du fonctionnement de la société. Protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et améliorer le rôle positif de la prise de décisions scientifiques de la société, veiller à ce que tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, jouissent des droits égaux prévus par les lois, les règlements administratifs et les statuts, et garantir efficacement les droits des actionnaires.

Renforcer encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise

La société cotée renforcera encore le contrôle interne, améliorera et renforcera les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, utilisera rationnellement divers outils et canaux de financement, contrôlera le coût du capital et améliorera l’efficacité de l’utilisation du capital, économisera toutes les dépenses de la société et contrôlera pleinement et efficacement les risques liés à l’exploitation et au contrôle du capital de la société, tout en veillant à répondre aux besoins de liquidité du développement rapide des activités de la société.

Mise en œuvre stricte de la politique de dividende en espèces et renforcement du mécanisme de rendement des investisseurs

Conformément aux dispositions des statuts, la société cotée continuera de mettre en œuvre une politique de distribution des bénéfices durable, stable et active, et, compte tenu de la situation réelle de la société, écoutera largement les opinions et les suggestions des investisseurs, en particulier des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires, renforcera le rendement des investisseurs, améliorera la politique de distribution des bénéfices, augmentera la transparence de la mise en œuvre de la politique de distribution et protégera les intérêts de tous les actionnaires.

Engagements des actionnaires contrôlants, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société cotée concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la transaction

Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société cotée ont pris les engagements correspondants conformément aux exigences des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c

Les engagements des administrateurs et des cadres supérieurs de la société concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la restructuration sont les suivants:

« 1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales et à ne pas porter atteinte aux intérêts de la société cotée par d’autres moyens.

2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle.

3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société cotée pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions. 4. Lorsque la c

5. Je m’engage à mettre en œuvre efficacement les mesures de rémunération prises par la société cotée et tout engagement que j’ai pris à cet égard. Si la société cotée ou les actionnaires subissent des pertes en raison de la violation de l’engagement susmentionné, je serai responsable de l’indemnisation conformément à la loi. »

Engagement des actionnaires contrôlants de la société à remplir les mesures de rendement

Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées de la société peuvent être effectivement mises en œuvre, l’actionnaire contrôlant de la société, Guangzhou zhanxin Communication Technology Co., Ltd., a pris les engagements suivants:

« 1. Ne pas empiéter sur le pouvoir d’intervenir dans les activités de gestion d’une société cotée et de détourner les intérêts de la société.

2. En cas de violation des instructions ci – dessus ou de refus de les exécuter, la société accepte de prendre des sanctions ou des mesures de gestion pertinentes à l’encontre de la société conformément aux règlements et règles pertinents formulés ou publiés par la c

Engagement du Contrôleur effectif de la société à remplir les mesures de rendement

Afin de s’assurer que les mesures de rendement à court terme diluées de l’entreprise peuvent être effectivement mises en oeuvre, les contrôleurs effectifs de l’entreprise Huang shaoxiong et Xu Bing ont pris les engagements suivants:

« 1. Ne pas empiéter sur le pouvoir d’intervenir dans les activités d’exploitation et de gestion de la société cotée et ne pas empiéter sur les intérêts de la société cotée.

2. Lorsque la c

3. In violation of the above – mentioned statements or refusing to perform the above – mentioned statements, I agree to make relevant Punishments or take relevant management measures against me in accordance with the relevant Regulations and Rules formulated or issued by c

Avis de vérification du Conseiller financier indépendant

Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que: la dilution du rendement au comptant prévu de la société cotée, le remplissage des mesures de rendement au comptant et les engagements des sujets d’engagement concernés, Le respect des dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux, des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux et des avis directeurs sur les questions pertinentes relatives au lancement et au refinancement, à la dilution de la restructuration des actifs importants et à la déclaration immédiate est favorable à la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.

(aucun texte ci – dessous)

(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit d’une page scellée par Citic Securities Company Limited(600030)

Li Xiaoli, Zhou Jiacheng, Yang zhenrui

Citic Securities Company Limited(600030) date

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