Code des valeurs mobilières: Zjamp Group Co.Ltd(002758) titre abrégé: Zjamp Group Co.Ltd(002758) numéro d’annonce: 2022 – 032
Code de l’obligation: 128040 titre abrégé de l’obligation: Huatong convertible
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente;
3. Dans les projets de loi examinés à l’Assemblée générale des actionnaires, les projets de loi (projets de loi 1 – 6) qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mercredi 16 mars 2022;
Heure du vote en ligne: 16 mars 2022, où:
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 16 mars 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) les heures précises de vote sont de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au 8e étage, bâtiment 3, Zhejiang Agricultural Science and Innovation Park, no 768 Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou.
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
4. Mode de tenue de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
5. Modérateur: M. Bao Zhonghai, Président.
6. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la convocation de l’assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Zjamp Group Co.Ltd(002758)
Participation à la réunion
33 actionnaires et représentants des actionnaires (y compris les mandataires) ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 33 553999 actions, soit 667549% du total des actions de la société cotée. Dont:
1. Participation à la réunion sur place
Seize actionnaires ont voté sur place, représentant 31 639766 actions, soit 629458% du total des actions de la société cotée.
2. Vote en ligne
Dix – sept actionnaires ont voté par Internet, représentant 19 146233 actions, soit 3 8091% du total des actions des sociétés cotées.
3. Situation des petits et moyens investisseurs participant au vote
Vingt et un actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 24 972753 actions, soit 4 9683% du total des actions des sociétés cotées.
Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, d’autres cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote, et les avocats Zhang Cheng et Wang sheweir du cabinet d’avocats Jindu (Hangzhou) de Beijing ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne, les détails du vote étant les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe et l’autorité d’approbation de la société en 2022
Résultat du vote: 335410599 actions, Représentant 999617% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 128400 actions, soit 00383% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté pour 24 844353 actions, soit 994858% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 128400 actions, Représentant 05142% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition fait l’objet d’une résolution spéciale et a été approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022
Résultat du vote: 32 831949 actions, représentant 978461% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7227050 actions, soit 21539% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté pour 17 745703 actions, soit 710603% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7227050 actions, soit 289397% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les actionnaires associés zhe Nong Holding Group Co., Ltd., Zhejiang xinghe Group Co., Ltd., Zhejiang Shaoxing Huatong Trading Group Co., Ltd., Zhejiang xinghe Venture Capital Co., Ltd., Bao Zhonghai, Lin changbin, Qian mushui et Chen zhihao se retirent du vote. Le nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée est de 89204924, avec les votes suivants:
Résultat du vote: 89075424 actions approuvées, soit 998548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 128400 actions, soit 01439% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté pour 24 843253 actions, soit 99 484 14% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 128400 actions, Représentant 05142% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 100 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00044% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Délibération et adoption de la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022 résultat du vote: 331928199 actions, Représentant 989239% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée; S’opposer à 3610800 actions, soit 10761% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 2136953 actions approuvées, Représentant 855410% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 3610800 actions, soit 144590% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022
Résultat du vote: 335499999 actions, Représentant 999645% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 115100 actions, soit 00343% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3900 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 24 853753 actions approuvées, Représentant 99,5 235% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 115100 actions, soit 0469% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3900 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00156% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection de M. Cao yongqi comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 33 1928199 actions, soit 989239% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3606900 actions, soit 10750% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3900 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 2136953 actions approuvées, Représentant 855410% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 3606900 actions, soit 144433% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3900 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00156% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Zhang Cheng et l’avocat Wang sheweir du cabinet d’avocats Jindu (Hangzhou) de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont assisté, et ont émis des avis juridiques. L’avis juridique estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et aux Statuts de la société Zjamp Group Co.Ltd(002758) La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Jindu (Hangzhou) sur la deuxième Assemblée générale des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) Conseil d’administration 17 mars 2022
