Baoding Technology Co.Ltd(002552) Conseil d’administration
Description de l’exhaustivité, de la conformité et de la validité des documents juridiques soumis pour l’exécution de la procédure légale de restructuration
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Zhaoyuan Junhao Investment Service Center (General partnership), Shandong junjiaxin Materials Co., Ltd., Huang Baoan, Tianjin Yongyu Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin zhizhou Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin Runfeng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin runchang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin Yufeng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) achète 63,87% des capitaux propres de Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. Qu’elle détient au total et, en même temps, émet des actions à ZhaoJin Nonferrous Mining Co., Ltd. Pour recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « restructuration des actifs importants » ou « Restructuration »).
Description de l’exhaustivité et de la conformité de la mise en œuvre des procédures légales dans le cadre de la restructuration
La société a mis en œuvre les procédures d’annonce d’information correspondantes à la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne cette réorganisation importante des actifs, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
La société a pris des mesures de confidentialité strictes en temps opportun, a élaboré un système de confidentialité strict et efficace et a signé un accord de confidentialité avec les parties concernées.
La société a enregistré les initiés impliqués dans la réorganisation et a soumis la liste des initiés à la Bourse de Shenzhen.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a préparé le plan d’achat d’actifs et de collecte de fonds de contrepartie par l’émission d’actions Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Si l’on exclut l’influence des facteurs du grand marché et du secteur industriel, le cours des actions de la société n’a pas augmenté ou diminué de plus de 20% au cours des 20 jours de négociation précédant la publication d’informations sensibles et importantes, sans fluctuation anormale.
Le 28 septembre 2021, la Commission de surveillance et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire municipal de Yantai a publié les avis de la réunion préliminaire sur la réorganisation des actifs majeurs de Baoding Technology Co.Ltd(002552)
(Ⅶ) Le 9 octobre 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et, après avoir évité le vote des administrateurs associés, a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et le plan de transaction connexe et son résumé point par point, ainsi que d’autres propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la réorganisation. Le même jour, la société a publié l’avis général d’alerte aux risques Baoding Technology Co.Ltd(002552)
(Ⅷ) Le 15 mars 2022, la compagnie a tenu la 20e réunion du 4e Conseil d’administration et, après que les administrateurs associés ont évité le vote, a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et un rapport sur les opérations connexes (projet) et son Résumé point par point, ainsi que d’autres propositions pertinentes. Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la restructuration. Le même jour, la société a publié l’annonce générale de conseils sur les risques liés à l’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, la restructuration doit encore obtenir l’approbation ou l’autorisation suivante:
1. La société convoque une Assemblée générale des actionnaires pour approuver la transaction;
2. The State – owned Assets Regulatory Department of the holding Shareholder of the company approved the transaction;
3. La transaction a été approuvée par le Comité d’examen de la fusion et de la réorganisation des sociétés cotées de la c
En résumé, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures administratives pour la divulgation d’informations par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, la société a mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires à ce stade en ce qui concerne les questions liées à la restructuration. Ces procédures légales sont complètes, légales et efficaces.
II. Notes sur la validité des documents juridiques présentés
Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révision de 2022), le Conseil d’administration et tous les administrateurs de La société font les déclarations et garanties suivantes: les documents juridiques soumis à l’égard de cette réorganisation ne contiennent pas de faux documents. Des déclarations trompeuses ou des omissions importantes, ainsi que la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents susmentionnés.
En résum é, le Conseil d’administration de la société estime que les procédures légales mises en œuvre pour cette réorganisation sont complètes et conformes aux lois et règlements pertinents, aux règlements départementaux, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, et que les documents juridiques pertinents sont légaux et efficaces.
Ceci est expliqué.
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Conseil d’administration 17 mars 2022
