Code des actions: Baoding Technology Co.Ltd(002552) nom abrégé des actions: Baoding Technology Co.Ltd(002552) lieu de cotation: Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd., Shenzhen Stock Exchange
Résumé du rapport d’acquisition
Nom de la société cotée: Baoding Technology Co.Ltd(002552) lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Code Stock: Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Acheteur: Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd.
Adresse: Building 1, No. 118, Wenquan Road, Zhaoyuan City, Yantai City, Shandong Province
Action concertée: ZhaoJin Nonferrous Mining Co., Ltd.
Adresse: Building 1, No. 118, Wenquan Road, Zhaoyuan City, Yantai City, Shandong Province
Date de signature: mars 2002
Déclaration de l’acquéreur et de ses co – auteurs
1. The Summary of this report is the purchaser and its co – acting Persons in accordance with the Companies Law of the people’s Republic of China, the Securities Law of the people’s Republic of China, the Management Measures for the Purchase of Listed Companies, the Standard for the Content and Form of Disclosure of information by Companies for public Offering Securities No. 16 – report on the Purchase of Listed Companies Préparation des règlements et des règlements ministériels pertinents.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées et des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations sur les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – Rapport d’acquisition de sociétés cotées, le résumé du rapport a entièrement divulgué les actions dans lesquelles l’acheteur et ses personnes agissant de concert ont des intérêts dans Baoding Technology Co.Ltd(002552) À la date de signature du résumé du présent rapport, à l’exception des renseignements sur la participation divulgués dans le résumé du présent rapport, l’acquéreur et ses personnes agissant de concert n’ont pas d’intérêt dans Baoding Technology Co.Ltd(002552) par d’autres moyens.
3. La signature du résumé du présent rapport par l’acquéreur et ses personnes agissant de concert a reçu l’autorisation et l’approbation nécessaires et son exécution n’est pas contraire aux statuts ou aux règles internes de l’acquéreur et de ses personnes agissant de concert ou n’est pas en conflit avec ceux – ci.
4. L’acquisition de Baoding Technology Co.Ltd(002552) L’acquisition a déclenché l’obligation d’acquisition par offre. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, l’Assemblée générale des actionnaires de Baoding Technology Co.Ltd(002552) Il existe une certaine incertitude quant à la question de savoir si l’approbation susmentionnée peut être obtenue pour cette transaction et quand elle l’Est.
5. L’acquisition a été effectuée conformément aux informations figurant dans le résumé du présent rapport. Aucune autre personne, à l’exception de l’acquéreur, de ses personnes agissant de concert et de l’organisme professionnel engagé, n’a été chargée ou autorisée à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le résumé du présent rapport et à fournir des explications ou des explications sur le résumé du présent rapport.
6. L’acquéreur et les personnes agissant de concert s’engagent à ce que le résumé du rapport ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour son authenticité, son exactitude et son exhaustivité.
Table des matières
Section 1 Interprétation… 3 Section 2 Introduction de l’acheteur et de ses co – acteurs……………………………………………. Section 3 Décision d’acquisition et objet de l’acquisition Section 4 mode d’acquisition 17 section V exceptions à l’offre……………………………………………….. 36.
Section 1 Interprétation
Sauf indication contraire, les termes ci – après ont la signification particulière suivante dans le résumé du présent rapport:
Le résumé du rapport fait référence au résumé du rapport d’acquisition de Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd.
Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Le Groupe ZhaoJin et l’acheteur se réfèrent à Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd., qui est l’actionnaire contrôlant de la société cotée et la contrepartie de cette transaction.
ZhaoJin Nonferrous Metals and Cooperative Action person refers to ZhaoJin Nonferrous Metals Mining Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary of ZhaoJin Group
The Subject Company and Jinbao Electronics refer to Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd.
L’objet de la transaction et les actifs sous – jacents se réfèrent à 63,87% des capitaux propres de Shandong Jinbao Electronic Co., Ltd.
Changlin Industrial signifie Zhaoyuan changlin Industrial Co., Ltd., actionnaire de la société cible.
Yongyu Electronics means Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd., the subject Company Shareholder, the Trading Party of this transaction
Le Groupe ZhaoJin fait référence à Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd., qui est l’actionnaire contrôlant de la société cotée, l’actionnaire de la société cible et la contrepartie de cette transaction.
Shandong Junjia signifie Shandong Junjia New Materials Co., Ltd., actionnaire de la société cible et contrepartie de cette transaction.
Zhaoyuan Junhao signifie Zhaoyuan Junhao Investment Service Center (General partnership), l’actionnaire de la société cible et la contrepartie de cette transaction.
Qingdao Xiangju fait référence au Qingdao Xiangju Hongyi Investment Management Center (Limited Partnership), aux actionnaires de la société cible et à la contrepartie de cette transaction.
SHENZHEN GUOYU signifie SHENZHEN GUOYU Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire sous – jacent de la société et la contrepartie de cette transaction.
Kunshan Qixin désigne Kunshan Qixin Weili Equity Investment Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire sous – jacent de la société et la contrepartie de cette transaction.
Tianjin Yongyu désigne Tianjin Yongyu Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire sous – jacent de la société et la contrepartie de cette transaction.
Tianjin zhizhou désigne Tianjin zhizhou Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire de la société cible et la contrepartie de cette transaction.
Tianjin Runfeng désigne Tianjin Runfeng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire sous – jacent de la société et la contrepartie de cette transaction.
Tianjin runchang désigne Tianjin runchang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire sous – jacent de la société et la contrepartie de cette transaction.
Tianjin Yufeng désigne Tianjin Yufeng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire sous – jacent de la société et la contrepartie de cette transaction.
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Tianjin Yufeng et d’autres contreparties achètent les actifs sous – jacents qu’elles détiennent au total et collectent des fonds de contrepartie auprès de l’offre non publique d’actions non ferreuses.
L’Association pour l’achat d’actifs par émission d’actions Baoding Technology Co.Ltd(002552)
L’Accord de souscription fait référence à l’Accord de souscription d’actions entre Baoding Technology Co.Ltd(002552) et Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd.
L’Accord d’engagement et d’indemnisation en matière de rendement fait référence à l’Accord d’engagement et d’indemnisation en matière de rendement conclu entre Baoding Technology Co.Ltd(002552) et Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. Et Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd.
Les trois dernières années se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
Yantai SASAC means the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Yantai Municipal People’s Government
Zhaoyuan State – owned Assets Administration refers to Zhaoyuan State – owned Assets Supervision and Administration Bureau
Shenzhen Stock Exchange
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières désignent la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Merger and Restructuring Commission refers to the Merger and Restructuring Review Committee of Listed Companies of China Securities Regulatory Commission
Ministère du commerce désigne le Ministère du commerce de la République populaire de Chine
La Commission nationale du développement et de la réforme désigne la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.
Le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information désigne le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la République populaire de Chine.
Yantai SASAC means the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Yantai Municipal People’s Government
Zhongdeng Company means Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les mesures d’acquisition désignent les mesures administratives d’acquisition des sociétés cotées.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Sauf indication contraire, toutes les valeurs figurant dans le résumé du présent rapport sont arrondies à la deuxième décimale si la somme des valeurs de chaque sous – élément ne correspond pas à la fin du total.
Section II Introduction de l’acquéreur et de ses co – acteurs
Groupe ZhaoJin
Informations de base du Groupe ZhaoJin
Nom de la société: Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd.
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (contrôlée par l’État)
Capital social: 120 millions de RMB
Registered address Building 1, 118 Wenquan Road, Zhaoyuan City, Yantai City, Shandong Province
Représentant légal: Weng zhanbin
Date d’établissement 28 juin 1992
Code unifié de crédit social 91370685165236898m
Exploration aurifère (la durée de validité est assujettie à un permis). Investir dans des fonds propres; Fabrication et réparation de machines minières; Plantation et vente de semis de forêts économiques; Plantation d’arbres fruitiers; Achat et vente de fruits; La production et la vente de produits plastiques, de xanthates de flottation, de pierres, d’équipements électromécaniques miniers, de fils et de câbles; Achat, vente et transformation d’or et d’argent; Importation et exportation de biens et de technologies; Exploitation minière, séparation, cyanure, métallurgie, exploration technique et traitement de l’eau Services de vulgarisation et de consultation sur les nouveaux matériaux, les nouveaux procédés et les technologies d’économie d’énergie. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Adresse postale ZhaoJin Building, 118 Wenquan Road, Zhaoyuan City, Yantai City, Shandong Province
Tel 0535 – 8227536
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs du Groupe ZhaoJin
À la date de signature du résumé du présent rapport, le diagramme de contrôle des capitaux propres du Groupe CMG est le suivant:
Zhaoyuan State – owned Assets Bureau détient 90% des actions du Groupe ZhaoJin, dont l’actionnaire contrôlant est Zhaoyuan State – owned Assets Bureau. Le Gouvernement populaire de la ville de Zhaoyuan autorise le Bureau des actifs appartenant à l’État de la ville de Zhaoyuan à s’acquitter des fonctions de contributeur au nom du Gouvernement populaire de la ville de Zhaoyuan pour le Groupe Zhaoyuan, et le Contrôleur effectif du Groupe Zhaoyuan est le Gouvernement populaire de la ville de Zhaoyuan.
Principales activités du Groupe ZhaoJin et situation financière au cours des trois dernières années
1. Principales activités du Groupe ZhaoJin
Le Groupe ZhaoJin est un groupe minier qui intègre l’exploration, l’exploitation minière, la fusion, le traitement en profondeur, la vente finale et le commerce d’investissement, et qui se développe simultanément dans de multiples industries et formes d’affaires telles que l’exploitation minière et l’industrie de transformation en profondeur. Le développement et la formation de l’industrie minière avec l’industrie de l’or comme chef de file, l’industrie de la transformation en profondeur avec l’industrie du raffinage de l’or comme chef de file et d’autres structures industrielles.
La production d’or du Groupe ZhaoJin possède une chaîne industrielle complète intégrant « l’exploration, la récupération, la métallurgie du cyanure, le raffinage, la transformation de l’or et de l’argent et la vente finale ». Les produits aurifères du Groupe ZhaoJin comprennent principalement l’or fini (or minéral), le concentré d’or, les produits de finition de l’or (or raffiné) et les bijoux en or et en argent. Parmi eux, l’or minéral est l’or standard (auto – produit) de la métallurgie et du raffinage du minerai d’or auto – exploité par les entreprises minières du Groupe ZhaoJin, ainsi que l’or produit par certains minerais achetés et une partie de l’or sous – produit. Le bénéfice brut de cette entreprise est relativement élevé, et c’est la principale source de profit du Groupe ZhaoJin. Le secteur commercial du Groupe ZhaoJin comprend principalement la vente au détail de bijoux en or et en argent, le commerce des métaux précieux, l’importation et l’exportation de divers services commerciaux.
À la date de signature du présent rapport, les principales filiales du Groupe ZhaoJin étaient les suivantes:
Numéro de série nom de l’entreprise mode de participation au capital social proportion de l’apport en capital activité principale
(10 000 yuan) (%)
1. Zhaoyuan Gold Smelting of Shandong ZhaoJin Group 8600 direct 100.00 Gold and Silver Smelting, Electrolytic Copper,
