Baoding Technology Co.Ltd(002552)
En ce qui concerne cette réorganisation, elle ne constitue pas les mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Description de l’inscription de la restructuration prévue à l’article 13
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Selon le plan de restructuration, la restructuration ne constitue pas une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures administratives pour la restructuration»), comme suit:
Le 18 septembre 2019, Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « ZhaoJin Group») a signé un accord de transfert d’actions avec Zhu lixia, Qian YUYING, Zhu baosong, Baoding wanqi Group Co., Ltd. Et Hangzhou Yuanding Investment Management Co., Ltd. Et a transféré Zhu lixia, Qian YUYING, Zhu baosong, Baoding wanqi Group Co., Ltd. Les 91563500 actions ordinaires de la société cotée détenues par Hangzhou Yuanding Investment Management Co., Ltd. Représentent 29,90% du capital social total de la société cotée.
Le 6 janvier 2020, le Groupe ZhaoJin a offert d’acquérir Baoding Technology Co.Ltd(002552) Une fois l’offre d’achat terminée, le Groupe ZhaoJin détient 37,90% des actions de la société cotée. Le Groupe ZhaoJin devient l’actionnaire contrôlant de la société cotée et le Gouvernement populaire de Zhaoyuan devient le Contrôleur effectif de la société cotée.
L’actionnaire contrôlant de la société cible de la transaction, Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinbao electronics»), est Zhaoyuan changlin Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « changlin Industry»), dont le Contrôleur effectif est Li linchang, qui passe par changlin Industry, Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yongyu electronics») détient au total 72,09% des actions de Jinbao Electronics, et le Groupe ZhaoJin, en tant que troisième actionnaire en importance de la société cible, détient 8,78% des actions de Jinbao Electronics.
Cette transaction implique que la société cotée achète 8,78% des actions de Jinbao Electronics détenues par le Groupe ZhaoJin. Jinbao Electronics est une société par actions du Groupe ZhaoJin. Avant cette transaction, le Groupe ZhaoJin n’a effectué la surveillance et la gestion des questions importantes de la gestion de l’exploitation de Jinbao Electronics qu’en fonction de la structure de gouvernance de la société Jinbao Electronics et en fonction de la proportion de droits de vote détenus, ce qui n’a pas eu d’impact important sur les activités quotidiennes de Jinbao Electronics. En outre, Il n’y a pas de relation d’association entre le Groupe CMG et les autres contreparties de cette transaction. La société sous – jacente n’est pas une entreprise contrôlée par le Groupe CMG et ses parties liées.
Conformément à l’article 13 des mesures de gestion de la restructuration, l’achat de 8,78% des actions de la société sous – jacente détenues par le Groupe ZhaoJin dans le cadre de cette transaction constitue l’achat d’actifs à l’acheteur et à ses parties liées dans les 36 mois suivant la date du changement du droit de contrôle automatique de Baoding Technology Co.Ltd(002552) En calculant le montant total de l’actif, le revenu d’exploitation, l’actif net et d’autres indicateurs financiers correspondant à 8,78% des actions de Jinbao Electronics achetées par la société cotée au Groupe ZhaoJin sont comparés aux indicateurs financiers pertinents de l’année précédant le changement de contrôle de la société cotée, comme suit:
Unit é: 10 000 yuan / action
Total des actifs du projet et montant net des actifs livrés et des revenus d’exploitation livrés nombre d’actions émises contrepartie facile, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue
Jinbao Electronics 353523521197357531816150102689322
Détenu par le Groupe ZhaoJin
Jinbao Electronics 8,78% 31050131051645279442714120862 actions
Total des actifs du projet actif net résultat d’exploitation total des capitaux propres
Sociétés cotées 72 748,74 66 256,13 34 037,10 306232 338
Proportion 42,68% 15,87% 82,10% 4,61%
Note: Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 13 des mesures de gestion de la restructuration, les mesures ci – dessus sont calculées à l’aide des données financières vérifiées de 2019 de l’exercice comptable précédent de Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Selon les résultats du calcul ci – dessus, aucun des indices financiers ci – dessus des actifs achetés par la société cotée au Groupe ZhaoJin ne dépasse 100% des indices financiers vérifiés de l’année précédant le changement de contrôle de la société cotée, et cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation.
À la date d’émission du présent document, il n’y a pas d’arrangement, d’engagement ou d’accord pertinent pour modifier le droit de contrôle ou ajuster davantage les activités principales de la société cotée après l’achèvement de la transaction. Li linchang, le Contrôleur effectif de Yongyu Electronics, la contrepartie de cette transaction, a émis une lettre d’engagement de ne pas chercher le droit de contrôle de la société cotée:
« Je reconnais et respecte pleinement la position de Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd. En tant qu’actionnaire contrôlant de la société cotée et du Gouvernement populaire municipal de Zhaoyuan en tant que Contrôleur effectif de la société cotée. Il n’y a pas d’intention d’obtenir le droit de contrôle de la société cotée dans cette réorganisation; moi – même et l’entité contrôlée par moi – même ne participerons pas directement ou indirectement à la souscription des fonds de soutien recueillis dans cette réorganisation; et Après l’achèvement de la transaction, pendant que Shandong ZhaoJin Group Co., Ltd. Contrôle la société cotée, moi – même et l’entité contrôlée par moi – même ne chercherons pas activement le droit de contrôle et la position de contrôle de la société cotée, ni n’étendrons activement la proportion de droits de vote dans la société cotée par le vote par procuration, l’arrangement d’accord et l’action concertée, ni ne prendrons l’initiative d’interagir avec d’autres actionnaires de la société cotée et leurs parties liées. Signature d’un accord d’action concertée et d’un accord de vote délégué entre les Parties agissant à l’unanimité dans le but de rechercher le droit de contrôle de la société cotée
Ceci est expliqué.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Conseil d’administration 17 mars 2022
