Baoding Technology Co.Ltd(002552) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
Baoding Technology Co.Ltd(002552) (ci – après appelée « société cotée » ou « société ») a l’intention d’acheter 63,87% des actions de Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. (ci – après appelée « Jinbao Electronics ») par voie d’émission d’actions et de recueillir des fonds de contrepartie (ci – après appelée « transaction »).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux dispositions relatives à la normalisation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des Actions des sociétés cotées non publiques de la Banque de développement, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois pertinentes, Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux Statuts de Baoding Technology Co.Ltd(002552) Donner des avis indépendants sur les questions liées à la transaction de la société comme suit:
1. Les propositions relatives à cette transaction ont été approuvées à l’avance par tous les administrateurs indépendants de la société cotée avant d’être soumises à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société cotée pour examen, et ont été examinées et adoptées à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société cotée. Les Procédures et les méthodes de convocation, de convocation et de vote de cette réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois pertinentes. Règlement et statuts du Baoding Technology Co.Ltd(002552) .
2. Il n’y a pas d’émission non publique d’actions par une société cotée conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, etc. Les conditions matérielles de cette transaction, telles qu’elles sont énoncées dans les règlements et les documents normatifs.
3. The Trading Scheme and relevant Agreements entered into compliance with the Companies Law of the People’s Republic of China, the Securities Law of the People’s Republic of China, the Management Measures for the Restructuring of major assets of Listed Companies, the Management Measures for the issuance of Securities by Listed Companies, the Implementation Rules for the non – public issuance of Stock by Listed Companies, the Shenzhen Stock Exchange stock listing RUL Conformément aux règlements et aux documents normatifs, le plan de transaction est réalisable et opérationnel.
4. Cette transaction constitue une réorganisation d’actifs importants, non une réorganisation et une cotation en bourse, mais une transaction connexe. Avant et après cette transaction, le Contrôleur effectif de la société cotée reste inchangé et cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants de la société cotée.
5. L’opération est propice à l’amélioration de la qualité des actifs de la société cotée, à l’amélioration de la situation financière de la société, à l’amélioration de la rentabilité durable, au développement à long terme de la société, à l’amélioration de la capacité de résistance aux risques, aux intérêts à long terme et aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, ainsi qu’aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
6. The Appraisal institution Selected and employed by the company at this exchange shall be independent. The transaction amount of the assets purchased by the issuance of the shares shall be based on the Appraisal results issued by the Appraisal institution with the Qualification of Securities Business and Recorded by the State – owned Assets Supervision and Administration Department, and confirmed by the Negotiation of all Parties to the transaction. The Price of the transaction follows the Principles of Openness, Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux statuts, la base de tarification des actifs sous – jacents est juste et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
7. Le principe de tarification des actions émises dans le cadre de cette transaction est conforme aux dispositions pertinentes et le prix est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
8. The transaction has fulfilled the required Legal Procedures and Information Disclosure Obligations at the Present Stage in accordance with the provisions, and the procedures performed conform to the provisions of relevant laws, Regulations and Normative Documents.
9. Aux fins de la transaction, la société a engagé zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) pour émettre une opinion sans réserve sur la transaction, y compris le rapport d’audit de Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. (zhongtianyun [2022] Shen Zi No 90088) et le rapport d’examen des états financiers de préparation à l’examen de zhongtianyun [2022] Yu Zi No 90006); Zhongtongcheng Assets Appraisal Co., Ltd. A été embauchée pour publier le rapport d’évaluation de la valeur des capitaux propres de tous les actionnaires de Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. Concernant l’achat de 63,87% des capitaux propres de Shandong Jinbao Electronics Co., Ltd. Par Baoding Technology Co.Ltd(002552) des Après examen, nous acceptons les rapports pertinents des intermédiaires susmentionnés. 10. La société a procédé à une analyse sérieuse, prudente et objective de l’impact de l’opération sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures de sauvegarde spécifiques pour remplir le rendement et améliorer la capacité de rendement futur. Les sujets concernés ont promis que les mesures de sauvegarde pourraient être mises en œuvre efficacement.
11. La transaction est conforme aux lois, règlements et politiques pertinents de l’État. L’opération ne peut être achevée qu’après que de nombreuses conditions ont été remplies, y compris, sans s’y limiter, l’approbation du plan d’opération par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et l’approbation de l’opération par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
12. Le Groupe d’appel d’offres et ses personnes agissant de concert dans le cadre de cette transaction remplissent les conditions d’exemption de l’offre. La méthode d’exemption de l’offre ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et est conforme aux dispositions pertinentes de l’article 63 des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées.
13. The contents of Baoding Technology Co.Ltd(002552) Issuing shares to purchase Assets and Raise Supporting Funds and Related Transaction Report (Draft) are true, Accurate and complete, the draft has disclosed detailed approval Matters and procedures related to this transaction, and made
En résum é, nous estimons que cette transaction de la société cotée est conforme aux lois, règlements et politiques pertinents de l’État, qu’elle est conforme aux normes d’ouverture, d’équité et d’équité, qu’elle est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et qu’elle est conforme au plan de la Société d’acheter des actifs et de recueillir des fonds de contrepartie pour cette émission d’actions.
Avis est par les présentes donné.
Administrateurs indépendants: Yan Haifeng, Meng Xiaojun et Tan Yue Baoding Technology Co.Ltd(002552)
