Code du titre: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) annonce No: 2022 - 016
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Annonce concernant la modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conformément aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a l'intention de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires de la société. La comparaison entre les dispositions correspondantes du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires avant et après la modification est la suivante:
Avant modification après modification
Article 11 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux - mêmes l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires en informent le Conseil d'administration par écrit et, en même temps, le Conseil d'administration en informe le Conseil d'administration par écrit, tout en soumettant les valeurs mobilières au bureau local de la c
L'affaire. Convocation des actionnaires avant l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale
Convocation des actionnaires avant l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale
La proportion ne doit pas être inférieure à 10%. La proportion ne doit pas être inférieure à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et l'actionnaire qui convoque l'Assemblée générale communiquent au Conseil des autorités de surveillance et à l'actionnaire qui convoque l'Assemblée générale les informations suivantes:
Lors de la notification et de la publication de l'annonce des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires, lors de la notification et de la publication de l'annonce des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires à la société, soumettre les documents de certification pertinents soumis au bureau local de la c
Article 25 la société indique dans l'avis d'Assemblée des actionnaires l'utilisation du réseau ou d'autres réseaux à l'Assemblée des actionnaires de la société.
En ce qui concerne les modalités, l'avis d'Assemblée des actionnaires indique clairement le temps de vote en ligne ou par d'autres moyens, ainsi que le temps de vote et les procédures de vote. Procédure.
Au début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l'Assemblée générale, l'heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l'Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l'Assemblée générale des actionnaires sur place, à 15 h le jour précédant l'Assemblée générale des actionnaires sur place, à 15 h le jour précédant l'Assemblée générale des actionnaires sur place et à 9 h 30 le jour précédant l'Assemblée générale des actionnaires sur place. L'heure de clôture ne doit pas être antérieure à 9 h 30 de l'Assemblée générale sur place ni à l'Assemblée générale sur place.
15 h le jour de la clôture. 15 h le jour de la clôture.
Article 26 toutes les actions enregistrées à la date d'enregistrement des actions article 26 toutes les actions ordinaires enregistrées à la date d'enregistrement des actions
Dong ou son mandataire a le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et d'exercer le droit de vote conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. La société et l'organisateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit. Article 28 le registre des réunions des participants est établi par la société supprimée. Le registre de la Conférence indique le nom (ou le nom de l'unit é), le numéro de carte d'identité, l'adresse du domicile, le montant des actions avec droit de vote détenues ou représentées, le nom (ou le nom de l'unité) du mandataire, etc.
Article 32 À l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d'administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l'Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l'année précédente. Les administrateurs indépendants rendent également compte de leurs travaux. Rapport de sortie. Chaque administrateur indépendant rend compte de ses travaux.
Article 36 lorsqu'une Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs article 36 lorsqu'une Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs, lorsqu'elle vote sur des questions importantes qui devraient intéresser les petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile. Dépouillement séparé. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile. Les actions de la société détenues par la société n'ont pas de droit de vote, et les actions de la société détenues par la société n'ont pas de droit de vote, et cette partie des actions n'est pas incluse dans la partie des actions avec droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires qui assiste à l'Assemblée générale des actionnaires et n'est pas incluse dans le nombre total d'actions avec droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires qui assiste à l' Nombre total d'actions.
Le Conseil d'administration de la société, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent les conditions requises pour acheter les actions avec droit de vote de la société en violation des conditions du certificat peuvent solliciter publiquement le droit de vote des actionnaires. Les droits de vote des actionnaires divulguent pleinement à l'entité adjudicatrice les informations telles que l'intention de voter 30 fois après l'achat d'actions dont le pourcentage de vote dépasse la proportion spécifiée. Il est interdit d'exercer le droit de vote dans un délai de six mois à titre onéreux ou déguisé et de solliciter le droit de vote des actionnaires au moyen d'actions présentes. La société n'est pas autorisée à voter sur le nombre total d'actions avec droit de vote à l'Assemblée générale.
Le droit de proposer une limitation du ratio de participation minimal. Le Conseil d'administration, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote ou les organismes de protection des investisseurs créés conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de la c
Article 39 À l'exception du système de vote cumulatif, l'Assemblée générale des actionnaires vote sur toutes les propositions une par une, à l'exception du système de vote cumulatif, et toutes les propositions portant sur la même question sont mises aux voix une par une. Lorsqu'il y a des propositions différentes et identiques sur la même question, les propositions présentées dans le tableau sont mises aux voix dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées. Sauf en cas de force majeure ou pour d'autres raisons particulières, la décision de l'Assemblée générale des actionnaires est prise.
À l'exception de la suspension ou de l'incapacité de prendre une résolution en raison d'un cas de force majeure ou d'autres raisons particulières, l'Assemblée générale des actionnaires ne peut suspendre ou ne pas prendre de résolution sur la proposition, à l'exception de la suspension ou de l'incapacité de prendre une résolution. L & apos; affaire est suspendue ou mise aux voix.
Article 40 lors de l'examen d'une proposition par l'Assemblée générale des actionnaires, aucune modification n'est apportée à la proposition. Article 39 lors de l'examen d'une proposition par l'Assemblée générale des actionnaires, aucune modification n'est apportée; sinon, la modification pertinente est considérée comme une proposition modifiée; sinon, la modification pertinente est considérée comme une nouvelle proposition et ne peut être mise aux voix à l'Assemblée générale en cours. Une nouvelle proposition ne peut être mise aux voix à la présente Assemblée générale.
Article 45 les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires sont annoncées en temps utile et le nombre d'actionnaires et d'agents présents à l'Assemblée est indiqué dans l'annonce. Le nombre total d'actions avec droit de vote détenues et la proportion par rapport au nombre total d'actions avec droit de vote de la société, le mode de vote, le résultat du vote de chaque proposition et le contenu détaillé des résolutions adoptées.
Article 46 si l'Assemblée générale des actionnaires adopte des propositions relatives à l'élection des administrateurs et des superviseurs, les nouveaux administrateurs et superviseurs prennent leurs fonctions conformément aux statuts.
Article 47 lorsque l'Assemblée générale des actionnaires adopte des propositions relatives à l'affectation de liquidités, à l'émission d'actions ou à la conversion de la réserve de capital en capital - actions, la société met en oeuvre des plans spécifiques dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 48 retour de la société en vue de réduire son capital social
Achat d'actions ordinaires, offre publique d'actions privilégiées et développement non public
Rachat d'actions privilégiées de la Banque à certains actionnaires de la société en tant que moyen de paiement
En cas d'émission d'actions, l'Assemblée générale des actionnaires prend une résolution sur le rachat d'actions ordinaires.
Les actionnaires ordinaires qui assistent à l'Assemblée (y compris le rétablissement du droit de vote)
Actionnaires privilégiés multiples) détenant plus des deux tiers des droits de vote
Passe.
La société prend une résolution sur le rachat d'actions ordinaires à l'Assemblée générale des actionnaires.
La résolution a été annoncée le lendemain.
Article 49 violation de la loi sur le contenu des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires de la société
Invalidation des lois et règlements administratifs.
L'actionnaire contrôlant ou le Contrôleur effectif de la société ne peut restreindre ou entraver
Empêcher les petits et moyens investisseurs d'exercer leur droit de vote conformément à la loi et ne pas porter atteinte à la société
Intérêts légitimes de la Division et des petits et moyens investisseurs.
Violation de la loi sur la procédure de convocation et le mode de vote de l'Assemblée générale des actionnaires
Lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions
En cas de violation des statuts, les actionnaires peuvent, à compter de la date de la résolution
Dans un délai de 60 jours à compter de cette date, le tribunal populaire est prié de l'annuler.
Article 47 la proposition n'est pas adoptée, ou la proposition de l'article 51 de l'actionnaire n'est pas adoptée, ou l'actionnaire
Lorsque l'Assemblée générale modifie une résolution de l'Assemblée générale précédente, si la résolution de l'Assemblée générale précédente doit être modifiée à l'Assemblée générale, la résolution de l'Assemblée générale précédente doit être modifiée à l'Assemblée générale.
Des registres spéciaux sont tenus. Des conseils spéciaux sont donnés dans l'annonce des résolutions de l'Assemblée générale.
Article 53 le présent règlement est annexé aux statuts et l'article 57 est adopté par l'Assemblée générale des actionnaires.
Il est examiné et adopté par l'Assemblée générale des actionnaires et prend effet à la date de l'offre publique initiale de la société. Les actions entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont cotées en bourse.
À l'exception des modifications susmentionnées, les autres dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée générale demeurent inchangées. Une fois cette révision achevée, l'ancien règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires sera abrogé en même temps.
La révision du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération par résolution spéciale et ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée.
Avis est par les présentes donné.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Conseil d'administration 17 mars 2022
