Code du titre: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) numéro d’annonce: 2022 – 013 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration le 16 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de La société en 2021 pour délibération et adoption. Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Description de l’emploi proposé d’un cabinet comptable
TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “tpsgc zhongtian”), in the audit work of the company in 2021, was diligent and responsible, seriously and excellently completed the various audit work of the company, showing a Higher Professional Level. Par conséquent, il est recommandé de renouveler son mandat d’organisme d’audit pour 2022 afin d’effectuer l’audit des états comptables et l’audit du contrôle interne pour 2022, dont l’audit des états comptables pour 2022 est de 2,88 millions de RMB et les frais d’audit du contrôle interne sont de 300000 RMB.
Informations de base sur le cabinet comptable proposé
. information sur l’Organisation
PricewaterhouseCoopers Zhongtian a été fondée le 28 mars 1993 et rebaptisée PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants Limited en juin 2000. Approuvé par le Ministère des finances [2012] No 52 le 24 décembre 2012, il a été transformé en TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 18 janvier 2013. The registered address is Room 01, unit 507, DBS Bank Building, 1318 Ring Road, Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) , China (Shanghai) Free Trade Pilot zone.
TPSGC Zhongtian est membre du Réseau international de TPSGC. Il possède un certificat d’exercice de cabinet comptable et est qualifié pour effectuer des audits d’entreprises d’actions H. en outre, il est également un cabinet comptable qui a été approuvé par le Ministère des finances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et qui est qualifié pour les Activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. En outre, PWC Zhongtian est également enregistré auprès du PCAOB des États – Unis et du FRC du Royaume – Uni pour effectuer des missions d’audit connexes. TPSGC Zhongtian possède une vaste expérience de la pratique des valeurs mobilières et une bonne capacité de service professionnel.
L’associé principal de TPSGC Zhongtian est Li Dan. Au 31 décembre 2021, TPSGC comptait 257 associés et 1401 comptables publics certifiés, dont 346 avaient signé des rapports de vérification des activités de services de valeurs mobilières depuis 2013.
Au cours du dernier exercice (2020) de la vérification de TPSGC, le total des recettes s’est élevé à 6115 milliards de RMB, les recettes provenant des activités de vérification à 5692 milliards de RMB et les recettes provenant des activités de valeurs mobilières à 2861 milliards de RMB.
Le nombre de clients d’audit des états financiers des sociétés cotées en actions a de TPSGC Zhongtian en 2020 était de 103, et le montant total des frais d’audit des sociétés cotées en actions a était de 584 millions de RMB. Les principales industries comprenaient la fabrication, les finances, les transports, l’entreposage et les services postaux, l’immobilier, le commerce de gros et de détail, etc. il y avait 48 clients d’audit des sociétés cotées en actions a dans l’industrie manufacturière de la société.
2. Capacité de protection des investisseurs
En ce qui concerne la capacité de protection des investisseurs, TPSGC Zhongtian a assuré l’assurance professionnelle conformément aux lois et règlements pertinents. La somme de la limite d’indemnisation cumulative de l’assurance professionnelle et du Fonds de risque professionnel dépasse 200 millions de RMB. Le retrait du Fonds de risque professionnel ou l’achat de l’assurance professionnelle sont conformes aux règlements pertinents. Au cours des trois dernières années, TPSGC Zhongtian n’a pas assumé de responsabilité civile dans les procédures civiles pertinentes en raison de son comportement professionnel.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Zhongtian et ses employés de TPSGC n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales, administratives ou de mesures d’autoréglementation et de discipline de la part d’organismes d’autoréglementation tels que les bourses de valeurs et les associations professionnelles; TPSGC Zhongtian n’a pas non plus fait l’objet de mesures de surveillance administrative de la c
Informations sur le projet
1. Informations de base
Partenaire du projet et expert – comptable agréé signataire: Wang Chao, membre en exercice de l’Institut des experts – comptables agréés, est devenu expert – comptable agréé depuis 2000, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées depuis 1998, a commencé à fournir des services d’audit à la société depuis 2022, a commencé à exercer Dans cette bourse depuis 1998, a signé ou examiné les rapports d’audit de cinq sociétés cotées au cours des trois dernières années. Partenaire de l’examen de la qualité du projet: Zhuang Hao, membre en exercice de l’Institut des comptables publics certifiés, est devenu un comptable public certifié depuis 2000, a commencé à effectuer l’audit des sociétés cotées depuis 1996, a commencé à fournir des services d’audit à la société depuis 2022, a commencé à exercer dans Cet Institut depuis 1996, a signé ou revérifié les rapports d’audit de quatre sociétés cotées au cours des trois dernières années.
Expert – comptable agréé signé: Wang Yuanyang, membre en exercice de l’Institut des experts – comptables agréés, est devenu expert – comptable agréé à partir de 2020, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées à partir de 2012, a commencé à fournir des services d’audit à la société à partir de 2016, a commencé à exercer dans cet Institut à partir de 2012, a signé ou examiné le rapport d’audit d’une société cotée au cours des trois dernières années.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, l’institution d’audit de 2022, M. Wang Chao, associé de projet et expert – comptable agréé signé, M. Zhuang Hao, associé à l’examen de la qualité, et M. Wang Yuanyang, expert – comptable agréé signé de la société que TPSGC Zhongtian a l’intention d’employer n’ont reçu Aucune sanction pénale ou administrative ni aucune mesure administrative de surveillance et d’administration de la part de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières en raison de leur pratique. Il n’a pas fait l’objet de mesures d’autoréglementation et de discipline de la part d’organisations d’autoréglementation telles que les bourses de valeurs et les associations professionnelles en raison de son comportement professionnel.
3. Indépendance
TPSGC Zhongtian a l’intention d’être embauché en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022. Il n’y a aucune circonstance susceptible d’affecter l’indépendance de TPSGC Zhongtian, de l’associé de projet et de l’ACP signataire, M. Wang Chao, de l’associé d’examen de la qualité, M. Zhuang Hao, et de l’ACP signataire, M. Wang Yuanyang.
4. Frais de vérification
Les frais de service de vérification de TPSGC Zhongtian sont déterminés par les deux parties par voie de consultation, conformément au volume de travail de vérification et aux principes d’équité et de rationalité. Les frais d’audit que la compagnie a l’intention de payer à TPSGC Zhongtian pour les éléments d’audit des états financiers de 2022 s’élèvent à 3,18 millions de RMB (dont 300000 RMB pour l’audit du contrôle interne), soit une augmentation de 180000 RMB par rapport aux frais d’audit des états financiers de 2021, soit une augmentation de 6% d’une année sur l’autre.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
. rendement du Comité de vérification
La 11e réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable. En tant que membre du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd., la société a fait Les travaux et les avis d’examen suivants lors de la sélection, de la supervision et de l’évaluation d’un cabinet comptable:
Nous avons examiné la situation de base, les qualifications pertinentes, les dossiers d’intégrité et d’autres renseignements du cabinet comptable que la compagnie propose de renouveler, comme PricewaterhouseCoopers Zhongtian.
Nous avons bien compris et enquêté sur toutes les transactions commerciales entre TPSGC Zhongtian et la compagnie, et nous croyons que TPSGC Zhongtian et Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
En tant qu’institution d’audit de la société, TPSGC Zhongtian a effectué avec soin et excellence tous les travaux d’audit de la société en 2021. Au cours du processus d’audit, il a pleinement communiqué avec le Comité d’audit. Il a respecté le principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice, a reflété la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société de manière objective, juste et équitable, et s’est acquitté efficacement des responsabilités de l’institution d’audit. Nous convenons de proposer au Conseil d’administration le renouvellement du mandat de TPSGC Zhongtian en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
Reconnaissance préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
L’institution d’audit de la société renouvelée en 2022 a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et a émis les avis indépendants suivants:
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède une vaste expérience des services d’audit et a effectué avec soin et excellence tous les travaux d’audit de la société en 2021, peut satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société et peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts généraux de la société et aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de renouveler le mandat de TPSGC en tant qu’organisme de vérification de la compagnie pour 2022.
. À la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Documents à soumettre
1. Résolution du Conseil d’administration;
2. Résolution du Comité de vérification du Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants;
Coordonnées: le certificat d’identité, le certificat d’exercice et les coordonnées de l’ACP signataire qui est responsable de la Mission d’audit spécifique.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Conseil d’administration 17 mars 2022
