Code des valeurs mobilières: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) numéro d’annonce: 2022 – 015 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Annonce de la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la décision sur la modification des « lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées» publiée par la c
Avant correction après correction
Article 6 le capital social de la société est RMB article 6 le capital social de la société est RMB
RMB 2311430816. 2321475816 yuan.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 2311430816, et le nombre total d’actions de la société est de 2321475816. Toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires. Les actions émises par la société sont des actions ordinaires.
Article 23 la société peut, conformément à l’article 23 de la loi, ne pas acquérir d’actions de la société dans les circonstances suivantes. À l’exception des dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts, les dispositions suivantes s’appliquent:
Achat d’actions de la société: (i) Réduction du capital social de la société;
Réduire le capital social de la société;
…………………………………………………………………………… Oui. Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 la société peut acquérir des actions de la société par l’intermédiaire de la société visée à l’article 24 par le biais d’opérations centralisées ouvertes, d’opérations centralisées ouvertes en vertu de lois et de règlements et d’opérations centralisées ouvertes en vertu de la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle les achète par voie d’opération centralisée ouverte. Il est effectué par le biais d’opérations centralisées ouvertes. Vas – y.
Article 29 les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs dans les six mois suivant l’achat. Ou acheter à nouveau dans les six mois suivant la vente des actions de la société ou d’autres titres ayant la nature d’actions, et le produit de cette vente appartient à la société dans les six mois suivant l’achat, ou dans les six mois suivant la vente, le Conseil d’administration de la société récupérera le produit de Cette vente. Toutefois, en cas d’achat interne, le produit de l’achat appartient à la société et la société de valeurs mobilières récupérera le produit de l’achat par souscription des actions restantes après la vente détenues par le Conseil d’administration de la société à 5%. Toutefois, dans le cas d’actions d’une société de valeurs mobilières ou d’une société de valeurs mobilières, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois pour détenir 5% ou plus des actions restantes après l’achat et la vente du contrat.
C’est fait. À l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des détenteurs des actions susmentionnées dans d’autres circonstances spécifiées par la c
Les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, y compris les actions détenues par leur conjoint, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs visés à l’alinéa précédent, les parents, les enfants et les comptes d’autres personnes. Si le Conseil d’administration d’une société par actions ou d’une autre société par actions détenue par un actionnaire n’exécute pas les actions conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les titres de l’actionnaire, y compris ceux détenus par son conjoint, ses parents et ses enfants, ont le droit d’exiger du Conseil d’administration qu’il Les exécute dans un délai de 30 jours. Si les actions détenues par le Conseil d’administration de la société sur le compte d’une autre personne ou d’autres participations n’ont pas été exécutées dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’utiliser les valeurs mobilières garanties de la société. Les intérêts intentent directement une action en justice devant le tribunal populaire en leur nom propre. Si le Conseil d’administration de la société n’exécute pas l’exécution prévue au paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration d’exécuter l’exécution dans un délai de 30 jours. Les administrateurs publics sont solidairement responsables conformément à la loi. Si le Conseil d’administration ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Article 41 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires examine et adopte les actes de garantie externe suivants de la société:
Une garantie unique d’un montant supérieur à 10% de l’actif total de la garantie externe de la société nette vérifiée (i) et de la filiale holding de la société au cours de la dernière période de la société; Toute garantie fournie par la société après l’expiration de la garantie externe de plus de cinquante pour cent (Ⅱ) de l’actif net vérifié le plus récent et de la filiale holding de la société; Le montant total de la garantie externe de la société qui atteint ou dépasse 50% (Ⅱ) de l’actif net vérifié le plus récent et qui dépasse toute garantie fournie ultérieurement au cours de la dernière période; Le montant total de toute garantie externe fournie par la société (Ⅲ) après vérification de 30% de l’actif total atteint ou dépasse la garantie la plus récente; Toute garantie fournie après 30% de l’actif total vérifié de la phase I (Ⅲ) dans un délai d’un an, le montant de la garantie de la société dépasse la dernière garantie de la société; Une garantie de 30% du total des actifs vérifiés;
Fournir (IV) une garantie pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (IV) une garantie pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%; Comme une garantie fournie;
Dans un délai de douze mois consécutifs, le montant de la garantie dépasse 30% de l’actif total vérifié de la phase I de l’actif net vérifié de la phase I de la dernière (v) garantie unique de la société; Une garantie de 10%;
Le montant de la garantie dépasse 50% de l’actif net vérifié de la phase I fourni par la société aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées au cours des douze mois consécutifs et le montant absolu dépasse la garantie.
50 millions de RMB; Autres situations de garantie qui doivent être examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par (Ⅶ) les actionnaires, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées conformément à la loi, à la bourse ou aux statuts.
Garanties; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées à l’alinéa iii) de l’alinéa précédent, (Ⅷ) d’autres situations de garantie qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires qui détient les trois tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée conformément à la loi, à la Bourse de valeurs ou aux présents articles. Plus de deux.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées à l’alinéa v) du paragraphe précédent, elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Article 48 les actionnaires détenant 10% ou plus des actions de la société, individuellement ou collectivement, ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale temporaire. Les actionnaires détenant 10% ou plus des actions de la société, individuellement ou collectivement, ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale temporaire et en font la demande par écrit au Conseil d’administration. Au moment de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration est saisi par écrit du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs et statuts. Le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts, présente les dispositions relatives au consentement ou au désaccord dans les 10 jours suivant la réception de la demande et, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, présente les commentaires écrits sur le consentement ou le désaccord concernant la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Commentaires écrits sur la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, il doit, dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration, envoyer l’avis de convocation de l’Assemblée générale dans les cinq jours suivant la publication de l’avis de convocation de l’Assemblée générale, et la modification de la demande initiale dans l’avis doit être notifiée à l’Assemblée des actions concernée, et la modification de la demande initiale dans l’avis doit être notifiée. Le consentement de l’Est est requis. Consentement des actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire, ou si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire, ou s’il ne donne pas de rétroaction dans les 10 jours suivant la réception de la demande, seul ou dans les 10 jours Suivant la réception de la demande, Les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance propose par écrit la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires et présente une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance. Formulaire de demande au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’avis de convocation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. L’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la demande. La modification de la proposition initiale Dans l’avis est soumise à la modification de la demande initiale par les actionnaires concernés. Le consentement des actionnaires concernés est obtenu. I.
Si le Conseil des autorités de surveillance n’envoie pas l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit et que le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Si le Conseil des autorités de surveillance est informé, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs et qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider eux – mêmes. Les actionnaires de plus de 10 actions peuvent se réunir et présider eux – mêmes.
Article 49 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, l’Assemblée générale de la société, le Conseil d’administration par écrit et soumettent les valeurs mobilières au bureau local de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le ratio de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%. Par exemple, pas moins de 10%.
Lors de la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale par le Conseil des autorités de surveillance des actionnaires ou par l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale, l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale envoie l’avis à la c
Article 55 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion; L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
3.
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions. Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 65 l’organisateur et l’avocat engagé par la société vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires conformément au Registre des actionnaires de la société et au Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières, ainsi que la légalité des noms de famille (ou noms) des actionnaires enregistrés et des qualifications de leurs actionnaires. Et enregistrer le nombre d’actions avec droit de vote détenues par le nom des actionnaires. Annoncer au Président de la réunion le lieu (ou le nom) et le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions détenues par le Président de l’Assemblée n’aient annoncé les droits des actionnaires et des agents présents à l’Assemblée. Avant le nombre et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues
