Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), nous avons fait preuve de diligence raisonnable, de sérieux et de prudence en 2021, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux lois et règlements pertinents. S’acquitter indépendamment des droits et obligations conférés par les lois et règlements. Conformément aux exigences pertinentes des « dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales» publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et des « lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal», les travaux de l’année 2021 sont présentés comme suit: 1. Participation à l’assemblée générale des actionnaires et à l’assemblée du Conseil d’administration de la société
Au cours de l’année en cours, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires et sept réunions du Conseil d’administration. Nous avons assisté à l’Assemblée susmentionnée à temps et il n’y a pas eu d’absence ou de défaut d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration deux fois de suite. Entre – temps, nous avons voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, au cours de la période considérée, nous avons procédé à un examen attentif des délibérations du Conseil d’administration, y compris les opérations entre apparentés, le contrôle interne et l’utilisation des fonds collectés, et nous avons émis des avis indépendants pertinents, comme suit:
Temps de réunion
Approbation préalable des administrateurs indépendants concernant les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021
2021.1.25 approbation d’opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021
Avis indépendant sur la participation des filiales à part entière à l’investissement dans des fonds de capital – investissement et des opérations connexes
Approbation préalable du renouvellement du cabinet comptable
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Avis et approbation indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020
2021.3.30 opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2020
Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable en 2021
Avis indépendant sur l’utilisation continue des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière
Avis indépendant sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
Avis indépendant sur le changement de convention comptable de la société
Consentement indépendant à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société et à la garantie externe de la société
Observations
À propos du plan d’incitation restreint aux actions 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (d’accord)
2021.4.21) et son résumé
Accord sur la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. En 2021
Avis indépendants sur les mesures de gestion de l’évaluation
Approbation indépendante de la proposition d’ajustement des questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions 2021
2021.6.16 voir
Avis indépendant sur la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation
Approbation indépendante du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
Voir
2021.8.31 approbation de l’opinion indépendante sur la proposition d’augmenter le capital de la filiale à part entière en utilisant les fonds collectés économisés
Consentement spécial des administrateurs indépendants concernant l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Description du projet et avis indépendants
202110.30 approbation préalable des administrateurs indépendants concernant l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Avis indépendant sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Conditions d’inspection dans l’entreprise
Au cours de notre mandat en 2021, nous avons activement compris la production, l’exploitation et la situation financière de la société et avons participé à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et faire activement des suggestions sur la Gestion de l’entreprise.
Nous communiquerons avec le chef du Département de l’audit interne de l’entreprise, le chef du Département des finances et d’autres chefs de département importants par vidéoconférence tous les trimestres, vérifierons les documents de travail du Département de l’audit interne de l’entreprise, connaîtrons le contrôle interne et l’audit interne de l’entreprise, communiquerons avec la Direction de l’entreprise de temps à autre, connaîtrons les conditions d’exploitation de l’entreprise en temps opportun, conseillerons et conseillerons le développement de l’entreprise et normaliserons la gestion.
Au cours de la vérification du rapport annuel 2021, en tant que membre du Comité de vérification, nous avons communiqué à plusieurs reprises avec la société et le cabinet comptable Zhongtian de TPSGC (société en nom collectif spéciale) responsable de la vérification de la société, nous avons prêté attention à l’état d’avancement des travaux de vérification et aux problèmes existants dans les travaux de vérification, et nous avons pleinement compris la situation réelle et exacte de la vérification de la société. Il a joué un rôle important dans la supervision et l’examen du processus de préparation du rapport annuel. Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
Inspection de la divulgation des informations de la société
La société est en mesure d’appliquer strictement les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois et règlements ainsi que les dispositions pertinentes du système de divulgation de l’information de La société, et la divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte, opportune et complète.
Enquête sur la structure de gouvernance et la gestion de l’entreprise
En 2021, pour les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société lors de la prise de décisions, nous avons examiné attentivement les documents fournis par la société à l’avance. En cas de doute, nous avons demandé activement au personnel concerné de connaître les conditions spécifiques et d’utiliser les connaissances professionnelles pour obtenir les documents nécessaires à l’expression d’opinions professionnelles dans la prise de décisions du Conseil d’administration. (Ⅲ) exercer pleinement son indépendance au travail
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous acquittons de nos fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts de la société, participons en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société à temps, délibérons sérieusement sur diverses propositions, exprimons objectivement nos opinions et opinions, et faisons un jugement indépendant et impartial en utilisant nos propres connaissances professionnelles, indépendamment de l’influence de la société et des principaux actionnaires. Protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires. V. Fonctionnement des commissions SPÉCIALES
En tant que membre du Comité de stratégie, membre du Comité de nomination, membre du Comité de rémunération et d’évaluation et Coordonnateur du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société, Xu Renshou, administrateur indépendant, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités et obligations pertinentes et a joué le rôle de supervision des administrateurs indépendants. En 2021, il a participé à trois comités stratégiques, à six comités de vérification et à trois comités de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité de stratégie, membre du Comité d’audit, membre du Comité de rémunération et d’évaluation et Coordonnateur du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société, Zhang Bo, administrateur indépendant, a assumé consciencieusement les responsabilités et obligations pertinentes et a joué le rôle de supervision des administrateurs indépendants. En 2021, il a participé à trois comités stratégiques, à six comités de vérification et à trois comités de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du deuxième Conseil d’administration et du Comité d’audit, membre du Comité de nomination et Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, l’administrateur indépendant Zhao Tianyang s’est acquitté consciencieusement des responsabilités et obligations pertinentes et a joué le rôle de supervision des administrateurs indépendants. En 2021, il a participé à trois comités stratégiques, à six comités de vérification et à trois comités de rémunération et d’évaluation.
Formation et apprentissage
Depuis que nous avons été administrateurs indépendants, nous nous sommes concentrés sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents de la c
Ce qui précède est notre rapport sur l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant en 2021.
Nous continuerons d’exercer fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, de participer activement aux réunions de l’entreprise et de fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise; En outre, la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’entreprise seront renforcées afin de mieux comprendre les conditions d’exploitation, la gestion et le contrôle interne de l’entreprise et de jouer un rôle plus actif dans le développement continu, stable et rapide de l’entreprise et dans la protection des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à l’équipe de direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de nos fonctions.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants: Xu Renshou, Zhang Bo, Zhao Tianyang 16 mars 2022
