Code du titre: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) numéro d’annonce: 2022 – 018 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Annonce concernant le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 16 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Accepter le rachat par la société de 320000 actions restreintes détenues par 10 participants à l’incitation à la cessation d’emploi qui ont reçu l’annulation mais qui n’ont pas encore été libérées. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Procédures pertinentes mises en œuvre dans le cadre de ce plan d’incitation
1. Le 20 avril 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Et son résumé. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Et proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées à l’incitation au capital par l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et les avocats ont émis des avis juridiques correspondants. Le même jour, la société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Et son résumé. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Et proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
2. La Société publie le nom et le poste de l’objet d’incitation proposé par l’intermédiaire du site Web interne pour la période du 21 avril 2021 au 30 avril 2021. À l’expiration de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection et a publié le 7 mai 2021 l’explication de la publicité et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste des personnes visées par le régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2021 (annonce no 2021 – 030).
3. Le 12 mai 2021, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. La proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital a été approuvée par le plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2021. Le même jour, le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par les initiés et les objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de 2021 (avis public No 2021 – 032) a été publié.
4. Avec l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de la société, le 15 juin 2021, la société a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 7e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, respectivement, pour examiner et adopter la proposition d’ajustement des questions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et la Proposition d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation. Le Conseil d’administration a convenu d’ajuster les questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 comme suit: Compte tenu du fait que deux objets d’incitation ne sont pas qualifiés pour l’objet d’incitation en raison de leur démission, 11 objets d’incitation renoncent volontairement à la souscription de toutes les actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles et 3 objets d’incitation renoncent volontairement à la souscription de certaines actions restreintes que la société se propose d’accorder pour des raisons personnelles. Par conséquent, l’objet d’incitation et le nombre d’actions accordées dans le cadre de ce plan d’incitation sont ajustés et 287 objets d’incitation ont reçu 10 085000 actions restreintes. En raison de la mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres en 2020, le prix d’attribution des actions restreintes est ajusté de 16,94 yuan / action à 16,44 yuan / action. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société convient que la date d’attribution des actions restreintes est le 15 juin 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées et les avocats ont émis des avis juridiques correspondants.
De la date d’octroi du régime d’incitation à la date d’enregistrement, un objet d’incitation renonce volontairement à la souscription de 40 000 actions d’actions restreintes que la société a l’intention d’accorder pour des raisons personnelles. Le nombre réel d’actions restreintes accordées par la société est passé de 10 085000 à 10 045000 actions, et le nombre réel d’objets d’incitation est passé de 287 à 286. Pour plus de détails, voir Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
5 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 16 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des Actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021. Jusqu’à présent, 10 des cibles d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions de la compagnie en 2021 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne remplissent plus les conditions pour devenir des cibles d’incitation. Conformément au plan d’incitation à la cessation d’emploi de 2021 (projet), aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à la cessation d’emploi de 2021 et aux lois et règlements pertinents de la société, le rachat et l’annulation de 320000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées détenues par les 10 personnes susmentionnées seront effectués à un prix de rachat de 16,44 yuan / action. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Raison, quantité et prix des actions restreintes annulées par le rachat
Selon le plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 de la société, si l’objet de l’incitation démissionne, si la relation de travail est rompue pour des raisons personnelles ou si le contrat expire et que le contrat n’est pas renouvelé ou démissionne activement, ou si l’objet de l’incitation démissionne passivement pour des raisons telles que la réduction des effectifs de la société, l’objet de l’incitation rachète et annule les actions restreintes qui ont été accordées à l’objet de l’incitation en vertu du plan mais qui n’ont pas Étant donné que Zhang Wenji, Cheng zijuan, Jiang YingRu, Hong Xihuang, Guo Xiaohui, Zhuang Yongqing, Xie dongyou, yan lei, Chen lei et Wang Xiaorong ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2021 et qu’ils n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation, la compagnie a l’intention d’annuler 320000 actions restreintes qui ont été accordées à l’objet d’incitation susmentionné en rachetant des fonds propres. Le prix de rachat est de 16,44 yuan / action.
L’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat n’aura pas d’incidence sur la stabilité de l’équipe de direction de la compagnie ni d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie au cours de l’exercice en cours.
Changements prévus de la structure des fonds propres de la société avant et après le rachat
À la date de négociation précédant l’annonce, le capital social total de la société était de 2321475816 actions. Après l’annulation du rachat d’actions restreintes, le capital social total de la société diminuera de 320000 actions. La structure du capital social de la société a changé comme suit:
Avant et après ce changement
Quantité (actions) Proportion quantité (actions) Proportion
Actions à conditions de vente limitées 1210932295,22% 1207732295,20%
Incitation au capital actions restreintes 100450000,43% 97250000,42%
Actions restreintes avant l’offre initiale 1110482294,79% 1110482294,78%
Actions à conditions de vente illimitées 220038258794,78% 220038258794,80%
Total des actions 2321475816100% 2321155816100%
L’annulation de ce rachat entraînera une réduction totale de 320000 actions de la société. La répartition des actions de la société est toujours admissible à la cotation. Les données finales sont soumises à l’état de la structure des actions de la société cotée publié par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. La société doit suivre les procédures de modification du capital social conformément aux dispositions pertinentes.
Avis des administrateurs indépendants
Étant donné que les 10 objets d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2021 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne remplissent plus les conditions d’incitation, la compagnie a l’intention de racheter et d’annuler 320000 actions restreintes qui ont été accordées aux objets d’incitation susmentionnés. Après vérification, la société a annulé une partie des questions relatives aux actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 dans le cadre de ce rachat, conformément aux lois et règlements tels que les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet) et des mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, et les procédures Conformité. L’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat n’aura pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous convenons que la société rachètera et annulera une partie des actions restreintes du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif de la quantité d’actions restreintes à racheter et à annuler et de la liste des objets d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les questions relatives aux actions restreintes accordées aux 10 objets d’incitation qui ont démissionné de la société après l’annulation de ce rachat étaient conformes aux Mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et à d’autres lois. Règlement et dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2021 de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rachat et l’annulation de 320000 actions d’actions restreintes accordées à 10 objets d’incitation.
Avis juridiques des avocats
La société a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires pour annuler ce rachat, conformément aux mesures de gestion et au plan d’incitation 2021; Les raisons de l’annulation de ce rachat, le nombre de rachats d’actions restreintes et le prix de rachat sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives et du plan d’incitation 2021.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration
2. Résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société
4. Avis juridique sur les questions relatives à l’annulation du rachat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Annonce faite par la présente
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Conseil d’administration 17 mars 2022
