Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Règlement intérieur de l'Assemblée générale
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires Chapitre III proposition et avis de l'Assemblée générale des actionnaires Chapitre IV Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires Chapitre V vote à l'Assemblée générale des actionnaires 8 Chapitre VI procès - verbal de la réunion Chapitre VII Dispositions complémentaires - 14.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Règlement intérieur de l'Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d'assurer l'ordre normal et l'efficacité des délibérations de l'Assemblée générale de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société»), d'améliorer le niveau de gouvernance et l'efficacité du travail de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, il est par les présentes conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « le droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Ces règles sont formulées dans les règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que dans les statuts de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci - après dénommés « Statuts»).
Article 2 la société convoque l'Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements, les règles de l'Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, les statuts de la société et les dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d'administration de la société s'acquitte efficacement de ses fonctions et organise l'Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps.
Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l'Assemblée générale des actionnaires et l'exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi. Article 3 l'Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Article 4 l'Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l'exercice précédent.
L'Assemblée générale extraordinaire se tient de temps à autre. Dans l'une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date de l'événement:
Lorsque le nombre d'administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts; Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d'administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 5 si la société n'est pas en mesure de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 6 lors de la convocation d'une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, statuts et règles;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d'autres questions pertinentes.
Chapitre II Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Article 7 le Conseil d'administration convoque l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l'article 4 du présent règlement. Article 8 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d'un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d'approbation ou de désapprobation de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire. Si le Conseil d'administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d'administration; Si le Conseil d'administration n'est pas d'accord avec la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 9 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui - même.
L'Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est tenue à la charge de la société.
Article 10 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s'il est d'accord ou non avec la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d'administration consent à la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d'administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l'avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l'Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l'Assemblée eux - mêmes.
Les dépenses nécessaires à l'Assemblée générale convoquée par les actionnaires sont à la charge de la société.
Article 11 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux - mêmes l'Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d'administration par écrit et le déposent auprès de la bourse.
Avant l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires et de l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 12 en ce qui concerne l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux - mêmes, le Conseil d'administration et le Secrétaire du Conseil d'administration coopèrent. Le Conseil d'administration fournit le registre des actionnaires à la date d'enregistrement des actions.
Si le Conseil d'administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l'organisateur peut demander à l'établissement d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d'obtenir le Registre en tenant l'annonce pertinente de la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l'organisateur ne peut être utilisé à d'autres fins que la convocation d'une Assemblée générale.
Chapitre III proposition et avis de l'Assemblée générale
Article 13 le contenu de la proposition relève du mandat de l'Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 14 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d'administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires. L'organisateur envoie un avis supplémentaire à l'Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, l'organisateur, après avoir publié l'avis d'Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l'avis d'Assemblée des actionnaires ou n'en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l'avis d'Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l'Assemblée des actionnaires.
Article 15 le Conseil d'administration de la société examine les propositions de l'Assemblée générale des actionnaires conformément à l'article 13 du présent règlement, dans l'intérêt supérieur de la société et des actionnaires.
Article 16 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d'annonce publique 20 jours avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires et l'Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d'annonce publique 15 jours avant la tenue de l'Assemblée.
Article 17 l'avis et l'avis complémentaire de l'Assemblée générale des actionnaires comprennent les éléments suivants:
L'heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société; La date d'enregistrement des capitaux propres des actionnaires ayant le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être supérieure à sept jours ouvrables entre la date d'enregistrement des capitaux propres et la date de l'Assemblée. Une fois la date d'enregistrement des capitaux propres confirmée, elle ne doit pas être modifiée; Nom et numéro de téléphone de la personne - ressource permanente pour les réunions.
Article 18 l'avis d'Assemblée générale des actionnaires et l'avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu'un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l'avis et les motifs de l'administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l'avis d'Assemblée générale ou l'avis supplémentaire.
Article 19 lorsque l'Assemblée générale des actionnaires a l'intention de discuter des questions relatives à l'élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d'administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l'avis d'Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l'expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d'autres circonstances personnelles;
S'il existe une relation d'association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;
Divulguer le nombre d'actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
Article 20 les candidats aux postes d'administrateur et de superviseur sont désignés conformément aux procédures et règlements suivants:
Le Conseil d'administration, les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société ont le droit de proposer des candidats aux postes d'administrateur (à l'exclusion des administrateurs indépendants, comme dans le présent article). Le Conseil des autorités de surveillance, les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société ont le droit de proposer des candidats au poste de superviseur (à l’exclusion des superviseurs nommés par les représentants des travailleurs, comme indiqué ci - dessous dans le présent article);
Le promoteur fournit au Conseil d'administration le curriculum vitae et les renseignements de base des candidats ainsi que les documents justificatifs pertinents, et le Conseil d'administration examine la proposition. Les propositions conformes aux lois, règlements et statuts sont soumises à l'Assemblée générale des actionnaires pour discussion. Les propositions non conformes aux règlements susmentionnés sont expliquées et expliquées à l'Assemblée générale des actionnaires;
Le superviseur du représentant des travailleurs est nommé par le syndicat de la société et élu par le Congrès des travailleurs, le Congrès des travailleurs ou d'autres formes d'élection démocratique;
Les méthodes et procédures de nomination des administrateurs indépendants sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de la c
Article 21 après la publication de l'avis d'Assemblée générale des actionnaires, l'Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l'avis d'Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d'annulation, l'organisateur en informe et en explique les raisons au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de la réunion.
Chapitre IV Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Article 22 le Conseil d'administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l'ordre normal de l'Assemblée générale des actionnaires. En cas d'ingérence dans l'Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures seront prises pour mettre fin à cette ingérence et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 23 la société convoque l'Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou à tout autre lieu déterminé par le Conseil d'administration de la société.
Article 24 l'Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et adopte un réseau sûr, économique et pratique ou d'autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l'Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, c
Les actionnaires peuvent assister en personne à l'Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d'autres personnes l'exercice de leur droit de vote dans le cadre de l'autorisation. Lorsqu'un actionnaire nomme une autre personne pour assister à la réunion en son nom, une seule personne peut être nommée comme son mandataire. Article 25 la société indique clairement dans l'avis d'Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d'autres moyens.
L'heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l'Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l'Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l'Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l'Assemblée générale des actionnaires sur place.
Article 26 tous les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires inscrits à la date d'enregistrement des actions ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.
Article 27 les actionnaires assistent à l'Assemblée générale des actionnaires en détenant une carte de compte d'actions, une carte d'identité ou d'autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité. L'agent présente également une procuration de l'actionnaire et une carte d'identité personnelle valide.
Article 28 l'organisateur et les avocats engagés par la société vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l'établissement d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d'actions avec droit de vote qu'ils détiennent. L'enregistrement de l'Assemblée prend fin avant que le Président de l'Assemblée n'annonce le nombre d'actionnaires et d'agents présents à l'Assemblée et le nombre total d'actions avec droit de vote qu'ils détiennent.
Article 29 lors de la convocation d'une Assemblée générale des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d'administration assistent à l'Assemblée et le premier dirigeant et les autres cadres supérieurs assistent à l'Assemblée sans droit de vote.
Article 30 l'Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d'administration. Si le Président n'est pas en mesure ou ne s'acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
L'Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Un membre élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions
