Code du titre: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) numéro d’annonce: 2022 – 014 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Annonce de la démission et de l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Notes sur la démission des administrateurs indépendants
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) M. Zhao Tianyang a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant de la société, de coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, de membre du Comité de vérification et de membre du Comité de nomination en raison d’un changement d’emploi personnel. Après sa démission, M. Zhao Tianyang n’occupera aucun poste Dans la société.
La démission de M. Zhao Tianyang entraînera une proportion d’administrateurs indépendants de moins d’un tiers de tous les membres du Conseil d’administration du deuxième Conseil d’administration de la société. Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, la demande de démission de M. Zhao Tianyang ne prendra effet qu’après que la société aura convoqué l’Assemblée générale des actionnaires pour élire de nouveaux administrateurs indépendants et avant que les nouveaux administrateurs indépendants ne prennent leurs fonctions. M. Zhao Tianyang continuera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. À la date de la présente annonce, M. Zhao Tianyang ne détenait pas d’actions de la société. Par la présente, la société et le Conseil d’administration tiennent à exprimer leur sincère gratitude à M. Zhao Tianyang pour sa contribution à la société au cours de son mandat.
Notes d’information sur l’élection partielle d’administrateurs indépendants
La compagnie a tenu la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration le 16 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la compagnie. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société examine et examine ces lignes directrices. Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Mme Zhang shanlin comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration, dont le mandat est le même que celui du deuxième Conseil d’administration. Mme Zhang shanlin n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Étant donné qu’elle n’a pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, afin de mieux s’acquitter de ses fonctions d’administrateur indépendant, Mme Zhang shanlin s’est engagée à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Annonce faite par la présente
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Zhang shanlin, Female, born in 1982, Chinese Nationality, without other Permanent Residence Abroad, Graduate, Doctoral Degree, Electronic Science and Technology Major, Tsinghua University, and served as Assistant Professor of the Special Research Institute of Tsinghua University from March 2016 to September 2019; Professeur agrégé à l’Université Tsinghua de septembre 2019 à aujourd’hui.
Mme Zhang shanlin n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes, n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une violation présumée de la loi, et n’a pas conclu de façon définitive; N’a pas été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de cas où la nomination d’un administrateur n’est pas autorisée conformément à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; À la date de l’annonce, Mme Zhang shanlin ne détenait pas d’actions de la société.
