Code du titre: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) numéro d’annonce: 2022 – 020 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») Le 18 avril 2022 à 14 h 30. Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: deuxième Conseil d’administration de la société; La dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion sur place: lundi 18 avril 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 avril 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 avril 2022.
5. Modalités de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails);
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le nombre de voix des actionnaires de la société ou de leurs mandataires exerçant leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant est inclus dans le nombre total de droits de vote à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le nombre de voix obtenues par vote sur place et d’autres moyens de vote conformes aux dispositions.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mardi 12 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Cette Assemblée générale des actionnaires examinera la proposition relative à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 19 janvier 2022. Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Les actionnaires Meigang Industrial Co., Ltd. Et jihui International Co., Ltd. Sont des actionnaires liés, de sorte qu’ils évitent de voter et n’acceptent pas la procuration d’autres actionnaires pour voter.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins de l’Assemblée générale;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 101, bâtiment A11, atelier pengding Park, songluo Road, Yanchuan Community, yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Présentation du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé √
3.00 cas
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition concernant le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
À propos du rachat et de l’annulation du compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 √
6.00 proposition de fractionnement des actions restreintes
7.00 proposition de plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
√ concernant les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
8.00 propositions
9.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
10.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
11.00 proposition de modification des statuts √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil √
14.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
Au cours de cette réunion, M. Xu Renshou, M. Zhang Bo et M. Zhao Tianyang, administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration, feront un rapport annuel 2021.
Les propositions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 examinées à l’Assemblée générale ont été examinées et adoptées à la 17e Assemblée du deuxième Conseil d’administration de la société; Les propositions 2, 3, 4 et 6 ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société; Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 17 mars 2022. Le Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
La proposition 8 a été examinée et adoptée à la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société dans Securities Times, Shanghai Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 janvier 2022. Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Les actionnaires affiliés de Meigang Industrial Co., Ltd. Et de jihui International Co., Ltd. Doivent éviter de voter sur cette proposition.
Les propositions 6, 11, 12 et 13 ci – dessus sont adoptées par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Proposition 10 la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent faire l’objet d’un vote à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs, et les résultats des votes individuels sont rendus publics en temps opportun.
Méthodes d’inscription à la Conférence
1. Inscription: 9 h 00 – 11 h 00, 14 h 30 – 17 h 00 15 avril 2022
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe 2), la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), son certificat d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être titulaire d’une licence d’entreprise (photocopie), d’un certificat d’identité du représentant légal, d’une carte d’identité du mandant (photocopie), d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (annexe 2), d’Une carte de compte de l’actionnaire ou d’autres certificats ou certificats valides indiquant son identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel ou par télécopieur, et la société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Coordonnées
Contact: Ma lime, Han Zhenlin
Tel: 0755 – 29081675
Fax: 0755 – 33818102
E – mail: a – H [email protected].
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 5e étage, bâtiment A11, atelier pengding Park, songluo Road, Yanchuan Community, yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
5. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires et des mandataires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
Vi. Annexes
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annonce faite par la présente
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Conseil d’administration 17 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362938
2. Nom abrégé du vote: pengding vote
3. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 18 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, j’autorise (M. / Mme), numéro d’identification: à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Au nom de mon Unit é, à voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de cette procuration (En l’absence d’instructions claires, le client)
