Code du titre: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) annonce No: 2022 – 009
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 17e réunion du deuxième Conseil d’administration de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») s’est tenue le 16 mars 2022 dans la salle de conférence 1 du parc Huai’an de la société et dans la salle de conférence du nouveau magasin de Taiwan au moyen d’une réunion sur place et d’une vidéoconférence. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par M. Shen qingfang, Président du Conseil d’administration. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Et au règlement intérieur du Conseil d’administration de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Délibérations du Conseil d’administration
À l’issue d’une discussion approfondie et d’un vote enregistré des administrateurs, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Résumé du rapport annuel 2021 du Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. États financiers et rapports d’audit pour l’exercice 2021.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Le texte intégral du rapport annuel 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale des entreprises en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport sur la responsabilité sociale 2021 du Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de vérification du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’audit du contrôle interne 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
9. Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Formulaire d’auto – vérification pour la mise en oeuvre des règles de contrôle interne.
10. Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
11. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
12. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les propositions susmentionnées.
13. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce de la démission et de l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
14. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Les statuts de la société.
15. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
16. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Règlement intérieur du Conseil d’administration.
17. Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Système de travail des administrateurs indépendants.
18. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration.
19. Examiner et adopter la proposition de modification du système d’audit interne;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Système d’audit interne
20. Examiner et adopter la proposition de modification du système de contrôle interne;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Système de contrôle interne de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
21. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion des relations avec les investisseurs;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Peng.
Mesures de gestion des relations avec les investisseurs.
22. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des scellés;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Peng.
Système de gestion des scellements.
23. Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit bancaire;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration autorise la société et ses filiales à 100% à demander des lignes de crédit aux banques suivantes:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque de crédit ln transaction personne morale nature du crédit remarques ligne de devise
1 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) CNY 40000 renouvellement à court terme de la succursale de Shenzhen
2 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) CNY 40000 renouvellement à court terme de la succursale de Shenzhen
3 Citibank (China) Co., Ltd. Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) USD 5000 short term Renewal of Shenzhen Branch
4 China Construction Bank Corporation(601939) hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd. CNY 50000 short term Renewal of Qinhuangdao Economic and Technological Development Zone East Sub – Branch
5. Renouvellement à court terme de BNP Paribas (Chine) Limited hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd. USD 4000
CNY 30000 Short – term New Economic and Technological Development Zone Sub – branch of Qinhuangdao hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd.
7 HSBC Limited, India avary Technology (India) Private USD 3000 short term Renewal
