Code des valeurs mobilières: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Annonce concernant la modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société doit réviser certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration tout en modifiant certaines dispositions des statuts. La comparaison entre les modifications apportées aux dispositions correspondantes du Règlement intérieur du Conseil d’administration est la suivante:
Avant modification après modification
Article 4 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: article 4 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires (i) convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires
Travail; Travail;
(En milliers de dollars des États – Unis)
(Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de la société (Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de la société
Investissement étranger, acquisition et vente d’actifs, hypothèque d’actifs, investissement étranger, acquisition et vente d’actifs, hypothèque d’actifs, investissement étranger
Garantie, gestion financière confiée, opérations entre apparentés, etc.; Garantie, gestion financière confiée, opérations entre apparentés, dons à l’étranger, etc.
Décider que la société achète les actions de la société dans les circonstances suivantes; 1. Utilisé pour les régimes d’actionnariat des employés ou les incitatifs au capital; Décider de l’acquisition des actions de la société par la société dans les circonstances suivantes: 2. Utiliser les actions pour convertir les éléments convertibles émis par la société cotée: 1. Utiliser les plans d’actionnariat des employés ou les incitations au capital; Obligations de sociétés pour actions; 3. La société cotée maintient le prix de la société 2. Les actions peuvent être converties en actions émises par la société cotée.
La valeur et les capitaux propres des actionnaires sont nécessaires; Obligations de sociétés pour actions; 3. La société cotée maintient le prix de la société
Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; La valeur et les capitaux propres des actionnaires sont nécessaires;
Nommer ou révoquer le chef de la direction et les administrateurs (Ⅹ) de la société pour décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Le Secrétaire du Conseil; Nommer ou (11) Décider de nommer ou de licencier le Directeur général de la société, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs désignés par le Directeur général, et décider de la rémunération, des récompenses et des sanctions des cadres supérieurs; Selon le PDG
Point; Nommer ou révoquer le Directeur général et les Vice – présidents de la société
… Le Directeur général, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs, et décide
Les questions sur lesquelles le Conseil d’administration exerce ses pouvoirs dépassent les questions relatives à la rémunération, aux récompenses et aux sanctions prescrites par l’Assemblée générale des actionnaires;
L’étendue des droits est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les questions sur lesquelles le Conseil d’administration exerce ses pouvoirs sont plus importantes que celles prescrites par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’étendue des droits est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Article 7 l’Assemblée des actionnaires autorise le Conseil d’administration à fermer l’Assemblée des actionnaires article 7 l’Assemblée des actionnaires autorise le Conseil d’administration à fermer l’Assemblée des actionnaires
Au cours de la réunion, il exerce ses pouvoirs sur les questions suivantes:
Achat ou vente d’actifs à long terme, d’investissements à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés, etc.), de biens, d’hypothèques d’actifs, Investissements à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, la fourniture d’une aide financière par le Comité, la location ou la location d’actifs, la signature de prêts confiés à la direction, etc.), la fourniture d’une aide financière, la location ou la location de contrats d’apport en capital (y compris l’opération confiée, l’opération confiée, etc.), l’octroi de biens et la signature de contrats de gestion (y compris l’opération confiée, l’actif confié et / ou reçu, la restructuration des droits du créancier ou de la dette, la recherche et le développement, etc.), Poids des actifs, des créances ou des dettes donnés ou reçus
Transfert du projet d’émission, signature d’un accord de licence ou d’autres questions ou transactions, transfert du Groupe, du projet de recherche – développement, signature d’un accord de licence le montant ci – dessus est de 12 mois consécutifs en fonction du type de transaction, et le montant ci – dessus est de 12 mois consécutifs En fonction du type de transaction.
Calcul cumulatif de la classification interne; Calcul cumulatif classifié sur une période de douze mois consécutifs;
(Ⅱ) Décider que le montant annuel ne dépasse pas celui de l’année précédente
Le Conseil d’administration peut, en fonction de la situation réelle de la société, vérifier les dons à l’étranger de 1% du bénéfice net conformément au présent article; Déléguer certains pouvoirs à la Banque du chef de la direction dans le cadre de son mandat
Fais – le. Le Conseil d’administration peut, en fonction de la situation réelle de la société, prévoir:
Déléguer une partie des pouvoirs à la Banque du chef de la direction
Fais – le.
À l’exception des modifications susmentionnées, les autres dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration demeurent inchangées. Une fois cette révision achevée, l’ancien règlement intérieur du Conseil d’administration sera abrogé en même temps.
La révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération par résolution spéciale et ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Avis est par les présentes donné.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Conseil d’administration 17 mars 2022
