Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Concernant la société
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») conformément aux lignes directrices sur l’établissement d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Étant donné que les 10 objets d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2021 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne remplissent plus les conditions d’incitation, la compagnie a l’intention de racheter et d’annuler 320000 actions restreintes qui ont été accordées aux objets d’incitation susmentionnés. Après vérification, la société a annulé une partie des questions relatives aux actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 dans le cadre de ce rachat, conformément aux lois et règlements tels que les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet) et des mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, et les procédures Conformité. L’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat n’aura pas d’incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous convenons que la société rachètera et annulera une partie des actions restreintes du régime d’incitation aux actions restreintes de 2021.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement de la société, de son propre modèle d’entreprise et de ses besoins en capital, qui sont conformes à la situation réelle de la société, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) sur la politique de dividende en espèces. Par conséquent, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 est raisonnable, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie pour examen en 2021.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 a été préparé conformément aux lois et règlements pertinents, reflétant fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021, et le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 étaient conformes à la c
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Nous avons examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, communiqué avec les cadres moyens et supérieurs de l’entreprise, consulté les systèmes de gestion pertinents de l’entreprise et vérifié leur fonctionnement réel. Nous croyons que tous les systèmes de contrôle interne de l’entreprise ont été mis en œuvre efficacement en 2021, assurant le développement ordonné des activités de production, d’exploitation et de gestion de l’entreprise. Le contrôle de chaque processus et lien de production et d’exploitation de l’entreprise a joué un meilleur rôle. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022
Après vérification, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « pricewaterhousecoopers») possède une vaste expérience des services d’audit et a effectué avec soin et excellence tous les travaux d’audit de la société en 2021, est en mesure de satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société et d’effectuer un audit indépendant de La situation financière de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts généraux de la société et aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de renouveler le mandat de TPSGC en tant qu’organisme d’audit de la compagnie pour 2022, dont 2,88 millions de RMB pour l’audit des états financiers de 2022 et 0,3 million de RMB pour les frais d’audit du contrôle interne, et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de la compagnie pour examen en 2021.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’élection partielle de Zhang shanlin en tant que candidat aux postes d’administrateur indépendant de la société
1. Les procédures de nomination, de délibération et de vote de la société pour l’élection partielle de Mme Zhang shanlin en tant que candidate à un poste d’administrateur indépendant sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, etc.;
2. Après examen du curriculum vitae personnel de Mme Zhang shanlin et d’autres documents pertinents, Mme Zhang shanlin n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
3. We agree to submit Ms. Zhang shanlin to the General Assembly for Election as an independent candidate for the second Board of Directors of the company.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’ajustement de la méthode de calcul de la rémunération au rendement des cadres moyens et supérieurs et du personnel technique de base de la société
Après vérification, nous croyons que l’entreprise ajuste la méthode de calcul de la rémunération au rendement des cadres moyens et supérieurs et des techniciens de base pour se conformer aux règlements pertinents de l’entreprise. La combinaison des intérêts des cadres moyens et supérieurs et des techniciens de base avec les intérêts de l’entreprise est bénéfique pour mobiliser l’enthousiasme et la créativité des cadres moyens et supérieurs et des techniciens de base de l’entreprise et pour le développement à long terme de l’entreprise. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société
Nous avons effectué une vérification sérieuse de l’occupation des fonds et de la garantie externe par les parties liées de la société. En 2021, la société s’est strictement conformée à l’avis de la csrc sur la normalisation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées. Il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ni de garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, comme l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe de la société cotée, le système de prévention de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société et le système de gestion de la garantie externe de la société. Administrateurs indépendants: Xu Renshou, Zhang Bo, Zhao Tianyang 16 mars 2022
