Code du titre: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) titre abrégé: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) numéro d’annonce: 2022 – 019 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 16 mars 2022. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence No 1 de Huai’an et la salle de conférence du nouveau magasin de Taiwan de la société sous forme de réunion sur place et de vidéoconférence. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Ke chenghen. La réunion est organisée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie et un vote enregistré des autorités de surveillance, les résolutions suivantes ont été adoptées et des avis ont été émis:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Résumé du rapport annuel 2021 du Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société exerce une surveillance et un contrôle efficaces sur la situation financière de la société et estime que le système financier de la société est parfait, que le système est parfait, que la situation financière est bonne, que la qualité des actifs est bonne et que la confirmation et la mesure des revenus, des dépenses et des bénéfices sont vraies et exactes. Les rapports financiers périodiques de la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. États financiers et rapports d’audit pour l’exercice 2021.
4. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021».
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les exigences du système de gestion des fonds collectés, que les projets d’investissement réels des fonds collectés sont conformes aux projets d’investissement promis et que l’utilisation des fonds collectés est soumise aux procédures d’approbation nécessaires. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements et qu’elle peut l’appliquer efficacement; Le système de contrôle interne est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de l’entreprise, ce qui a permis de mieux prévenir et contrôler les risques liés à la gestion de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
6. Examiner et approuver le rapport de vérification du contrôle interne au 31 décembre 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’audit du contrôle interne 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .
7. Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Formulaire d’auto – vérification pour la mise en oeuvre des règles de contrôle interne.
8. Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif de la quantité d’actions restreintes à racheter et à annuler et de la liste des objets d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les questions relatives aux actions restreintes accordées aux 10 objets d’incitation qui ont démissionné de la société après l’annulation de ce rachat étaient conformes aux Mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et à d’autres lois. Règlement et dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2021 de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rachat et l’annulation de 320000 actions d’actions restreintes accordées à 10 objets d’incitation.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir l’annonce sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021, publiée le même jour dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network.
Les propositions 1, 2, 3 et 8 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Conseil des autorités de surveillance 17 mars 2022
